江蘇省揚州市邗江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

揚邗檢刑訴〔2020〕697號　

被告人董某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼1309822001********，漢族，高中文化，打工，住河北省任丘市**鄉(xiāng)**村**號。被告人董某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月15日被揚州市公安局蜀岡—瘦西湖風景名勝區(qū)分局取保候審，同年11月16日被本院取保候審。

本案由揚州市公安局蜀岡—瘦西湖風景名勝區(qū)分局偵查終結，以被告人董某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人董某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人董某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人董某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年11月至2020年2月，被告人董某某及趙某甲、劉某某、張某某（上述三人另案處理）明知他人是犯罪所得，仍提供微信收款碼予以接收，并在相互間轉賬流轉，收取好處費后，由被告人董某某提現至其工商銀行卡（卡號：62122604080********），并通過綁定該工商銀行卡的支付寶將上述款項生成口令紅包，將口令截圖發(fā)給趙某甲，趙某甲再發(fā)給其上線，上線將錢領取。具體分述如下：

1．2019年11月17日20時許，他人冒充被害人呼某某公司的“王總”，虛構事實，四次騙取被害人呼某某人民幣4899元、8999元、4999元、4999元。當日，被告人董某某及趙某甲、劉某某明知是犯罪所得，為獲取好處費，劉某某提供了顧某某的微信收款碼用于接收其中的人民幣8999元，該款先后流轉至劉某某、趙某甲及被告人董某某的微信賬戶，被告人董某某在趙某甲的指示下，扣除好處費1439元，將余款人民幣7560元提現至其工商銀行卡，并通過綁定該工商銀行卡的支付寶將上述款項生成口令紅包，將口令截圖發(fā)給趙某甲，趙某甲再發(fā)給其上線，上線將錢領取。被告人董某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣8999元。

2．2020年2月6日21時許，他人虛構付款人民幣200元返還人民幣2000元的事實，先后騙取被害人吉某某人民幣200元、15930.41元。當日，被告人董某某及趙某甲、張某某、劉某某明知是犯罪所得，為獲取好處費，張某某提供了其微信收款碼用于接收其中的人民幣200元，并轉至劉某某微信賬戶，劉某某扣除好處費人民幣10元，將余款人民幣190元轉至被告人董某某的微信賬戶，被告人董某某在趙某甲的指示下，將上述款項以同樣方式提現、生成支付寶口令紅包，將口令截圖發(fā)給趙某甲，趙某甲再發(fā)給其上線，上線將錢領取。被告人董某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣200元。

3．2020年2月12日15時左右，他人虛構充值返利的事實，多次騙取被害人趙某乙人民幣共計182397元。當日，被告人董某某及趙某甲、張某某、劉某某明知是犯罪所得，為獲取好處費，張某某提供了崔某某的微信收款碼用于接收其中的人民幣25000元，崔某某將該款轉至劉某某微信賬戶，劉某某扣除好處費人民幣1500元，將余款人民幣23500元轉至被告人董某某的微信賬戶，被告人董某某在趙某甲的指示下，扣除好處費人民幣2000元，將余款人民幣21500元以同樣方式提現、生成支付寶口令紅包，將口令截圖發(fā)給趙某甲，趙某甲再發(fā)給其上線，上線將錢領取。被告人董某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣25000元。

案發(fā)后，被告人董某某退出贓款人民幣15000元。

被告人董某某歸案后，如實供述了自己犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.人口信息系統(tǒng)查詢記錄、無違法犯罪記錄證明、到案經過、資金明細、賬號主體身份信息、扣押決定書、扣押清單、暫扣款物專用收據等書證；

2.證人呼某某、趙某乙、吉某某的證言；

3.被告人董某某及同案犯趙某甲、劉某某、張某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董某某明知是犯罪所得，仍提供微信收款碼予以接收、轉移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人董某某與他人共同故意犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人董某某歸案后，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚州市邗江區(qū)人民法院　

檢察官：朱曉芹

2020年12月9日　

附件：

1.被告人董某某現取保候審于河北省任丘市**鄉(xiāng)**村**號；

2.案卷材料和證據4冊；

3.量刑建議書、適用簡易程序建議書、認罪認罰具結書各一份。