安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅官檢刑訴〔2019〕309號

被告人董某某，男性，1948年**月**日出生，居民身份證號碼3428231948********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市樅陽縣**鎮(zhèn)**路?**號**室，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，經(jīng)銅陵市公安局銅官分局決定，于2018年6月8日被銅陵市公安局銅官分局取保候?qū)彙?/span>

本案由銅陵市公安局銅官分局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月19日補(bǔ)查重報；本院于2019年8月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月25日補(bǔ)查重報。本院于2019年8月5日、2019年10月26日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

安徽省銅陵市中級人民法院于2014年11月16日作出（2014）銅中民二初字第00008號民事判決書，判決被告安徽**肥料有限公司于該判決生效后7日內(nèi)向原告胡某甲償還借款本金1000萬元和支付借款期限內(nèi)的利息等。被告董某某、被告縱陽縣**建筑工程有限責(zé)任公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2015年5月5日，安徽省高級人民法院對該案作出終審判決，駁回上訴，維持原判。該判決于當(dāng)日發(fā)生法律效力。安徽省銅陵市中級人民法院2015年8月17日向董某某送達(dá)了執(zhí)行通知書等法律文書。

樅陽縣**車業(yè)經(jīng)營有限公司（以下簡稱**公司）成立于2013年9月，董某某在該公司擁有約22%的股權(quán)，2015年9月16日，安徽省銅陵市中級人民法院查封了該財產(chǎn)。2016年1月9日，董某某承諾說胡某甲申請法院解除對該財產(chǎn)的查封，“該股權(quán)轉(zhuǎn)讓、抵押等獲取的全部利益優(yōu)先償還胡某甲債務(wù)”。2016年1月11日，銅陵市中級人民法院裁定解除對被執(zhí)行人董某某在**公司股權(quán)的凍結(jié)。同日，董某某與鄔某某簽訂**公司《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，董某某將其持有的該公司22%的股份全部等價轉(zhuǎn)讓給鄔某某，鄔某某通過**公司支付給董某某的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)為830.298萬元。后董某某向**公司遞交委托書，請求**公司將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)轉(zhuǎn)賬至樅陽縣**工業(yè)品貿(mào)易有限公司（以下簡稱**公司）。**公司已全額支付董某某股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)830萬元，其中420萬元由樅陽縣人民法院直接劃轉(zhuǎn)到胡某乙賬戶，100萬元現(xiàn)金支票直接交給董某某（已被銅陵市中級人民法院執(zhí)行給胡某甲），另有310萬元轉(zhuǎn)賬至董某某委托收款的**公司賬戶。

應(yīng)當(dāng)由犯罪嫌疑人董某某用于執(zhí)行法院判決裁定的310萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，其中10萬元被轉(zhuǎn)賬至孟某某（許某甲之妻）賬戶，另有105萬元轉(zhuǎn)入董某某媳婦葉某甲賬戶，其余資金分別以工資、工程款、借款、還款、材料款等名義轉(zhuǎn)出，而董某某辯稱310萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)全部退還了所謂的隱名股東許某甲、許某乙、葉某乙等三人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件移送函、民事判決書、執(zhí)行裁定書及董某某承諾書、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及資金流水等；

2.?證人胡某甲、胡某丙、許某乙等證言；

3.被告人董某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人董某某在執(zhí)行申請人胡某甲與被執(zhí)行人董某某、樅陽縣**建筑工程有限責(zé)任公司、安徽**肥料有限公司民間借貸一案進(jìn)入執(zhí)行程序后，承諾若執(zhí)行申請人胡某甲申請法院解除對董某某在**公司22%股權(quán)的查封，“該股權(quán)轉(zhuǎn)讓、抵押等獲取的全部利益優(yōu)先償還胡某甲債務(wù)”。法院裁定解除對該財產(chǎn)的凍結(jié)后，董某某以沖抵債務(wù)、退還所謂的隱名股東投資款等方式隱藏、轉(zhuǎn)移310萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。被告人董某某對人民法院已生效的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察員：王國強(qiáng)

2019年10月30日

附：

????1.被告人董某某在居住地被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)伍冊。