義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕8778號(hào)　

　　被告人董某甲，曾用名三某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412231988********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地安徽省亳州市渦陽縣，住安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月9日被義烏市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月11日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年9月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年11月18日延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年4月，沈某某（另案處理）為償還債務(wù)，在沒有能力支付全部貨款的情況下，以下單采購并支付小部分貨款的方式從被害人鮑某某、宋某某、劉某甲處騙取貨物，后將騙得貨物以遠(yuǎn)低于采購價(jià)的價(jià)格出售，并將所得錢款用于償還個(gè)人債務(wù)及日常開支。被告人董某甲明知沈某某以遠(yuǎn)低于采購價(jià)的價(jià)格銷售訂購的貨物，仍為沈某某收取被害人交付的貨物并予以收購或幫忙銷售。具體事實(shí)如下：

1．2019年9月至12月，沈某某以上述方式，先后多次從被害人鮑某某處訂購價(jià)值人民幣864469元的紙箱，僅支付貨款人民幣110000元，仍有貨款人民幣754469元未支付。2019年10月9日至2019年12月14日期間，被告人董某甲以為沈某某運(yùn)貨為由，分十三次到被害人鮑某某經(jīng)營的義烏**廠，收取被害人鮑某某交付給沈某某的價(jià)值597657.6元的紙箱，以1.6元每公斤的價(jià)格予以收購。

2．2019年10月至11月，沈某某以上述方式，先后多次從被害人宋某某處訂購價(jià)值人民幣853230元的紙箱，僅支付貨款人民幣95000元。被告人董某甲以為沈某某運(yùn)貨為由，分十七次到宋某某經(jīng)營的義烏市**公司內(nèi)，收取被害人宋某某交付給沈某某的853230元的紙箱，以1.6元每公斤的價(jià)格予以收購。

3．2019年2月份，沈某某以上述方式，從被害人劉某甲處訂購價(jià)值人民幣270648元的玩具，僅支付貨款人民幣10000元。沈某某讓被告人董某甲幫忙以庫存的價(jià)格銷售其訂購的玩具，被告人董某甲為沈某某聯(lián)系了收購庫存的王某甲。2020年3月31日，被告人董某甲根據(jù)沈某某的吩咐，指使董某乙以為沈某某拉貨為由，收取被害人劉某甲交付的玩具，以68600元的價(jià)格出售給王某甲。

被告人董某甲于2020年6月8日經(jīng)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單，扣押清單，銷售清單，購銷合同，送貨清單，貨物清單，微信交易記錄，微信聊天記錄，刑事判決書，戶籍信息；

2.證人證言：證人沈某某、董某乙、韓某某、王某甲、劉某乙的證言，到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人鮑某某、宋某某、劉某甲的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人董某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

7．視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電話通話錄音光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某甲伙同他人，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中騙取他人貨物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人董某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人董某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（此頁無正文）

此致

義烏市人民法院　

檢察官：龔曉琴

（院?。?/span>

2020年12月4日　

附件：

1.被告人董某甲現(xiàn)羈押于義烏市看守所；?

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

3.《量刑建議書》一份；

4．電話錄音光盤一個(gè)。?