江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕415號(hào)

被告人董某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729221997********，漢族，初中文化，陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**貨運(yùn)信息部負(fù)責(zé)人（個(gè)體工商戶），住陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**村一民房（戶籍所在地：山東省曹縣**鎮(zhèn)**行政村自然村**號(hào)）。被告人董某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人邢某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼6123011996********，漢族，高中文化，陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**貨運(yùn)信息部員工，住陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**路**園**號(hào)樓**室（戶籍所在地：陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**街79號(hào)附**號(hào)）。被告人邢某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼6123011996********，漢族，中專文化，陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**貨運(yùn)信息部員工，住陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**供電大道一民房（戶籍所在地：陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**巷**號(hào)附**號(hào)）。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年7月17日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼6123011991********，漢族，大學(xué)本科文化，陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，住陜西漢中市漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年7月17日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼6123012000********，漢族，高中文化，陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人劉某某曾因犯故意傷害罪，于2019年12月3日被陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼6107212001********，漢族，大專文化，陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，住陜西省漢中市南鄭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、邢某某、吳某某涉嫌詐騙罪和被告人王某甲、劉某某、張某甲涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年9月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙

2020年3月至同年6月，被告人董某某指使被告人邢某某、吳某某，在位于本市雨花臺(tái)區(qū)江蘇滿運(yùn)軟件有限公司管理運(yùn)營(yíng)的“運(yùn)滿滿”、“貨車幫”軟件平臺(tái)上，使用從被告人王某甲處購買來的賬號(hào)及被告人邢某某、吳某某的賬號(hào)，發(fā)布虛假貨運(yùn)信息，誘騙貨運(yùn)司機(jī)在該軟件平臺(tái)上接單并支付運(yùn)單定金，以此騙取眾多貨車司機(jī)的錢財(cái)共計(jì)人民幣173000元。其中，被告人董某某負(fù)責(zé)指揮和提供詐騙工具等，被告人邢某某負(fù)責(zé)發(fā)布虛假貨運(yùn)信息、接聽被騙司機(jī)電話等，被告人吳某某負(fù)責(zé)用微信向司機(jī)發(fā)送虛假運(yùn)貨地點(diǎn)、虛假運(yùn)輸合同等。被告人邢某某、吳某某在明知參與詐騙的情況下仍然繼續(xù)行騙，參與詐騙金額人民幣126000元。

（二）妨害信用卡管理

2020年3月至同年6月，被告人王某甲經(jīng)被告人吳某某介紹結(jié)識(shí)被告人董某某。被告人董某某以刷單為由，承諾以人民幣500元左右一套的價(jià)格從被告人王某甲處購買“運(yùn)滿滿”、“貨車幫”賬號(hào)及綁定的銀行卡、手機(jī)卡各一張。后被告人王某甲自己或指使其公司員工被告人劉某某、張某甲等人，尋找他人購買銀行卡、手機(jī)卡和注冊(cè)賬號(hào)轉(zhuǎn)賣給被告人董某某。其中，被告人王某甲共參與持有他人銀行卡63張，被告人劉某某共參與持有他人銀行卡13張，被告人張某甲共參與持有他人銀行卡6張。

2020年6月16日，被告人董某某、邢某某、吳某某、王某甲在陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)被民警抓獲歸案；同日被告人王某甲歸案后帶領(lǐng)民警將被告人劉某某、張某甲抓獲歸案。六被告人歸案后均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)，且均認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人董某某、邢某某、吳某某、王某甲、劉某某、張某甲的戶籍資料、受案登記表、扣押清單、刑事攝影照片等書證；

2.證人王某乙、覃某某、張某乙等人的證言；

3.被害人趙某某、呂某某、張某丙等人的陳述；

4.被告人董某某、邢某某、吳某某、王某甲、劉某某、張某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的搜查筆錄；

6.南京市公安局雨花臺(tái)分局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人董某某、邢某某、吳某某以非法占有為目的，使用互聯(lián)網(wǎng)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大；被告人劉某某、張某甲非法持有他人信用卡數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某、邢某某、吳某某共同故意實(shí)施詐騙犯罪，被告人王某甲、劉某某、張某甲共同故意實(shí)施妨害信用卡管理犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，分別是共同犯罪。被告人董某某、王某甲分別在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人邢某某、吳某某和被告人劉某某、張某甲分別在各自共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人董某某、邢某某、吳某某、王某甲、劉某某、張某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人王某甲歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，是立功，依法可以從輕或者減輕處罰。六名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢察官：李迪

2020年10月23日

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附：

1.被告人董某某、邢某某現(xiàn)被羈押于南京市第三看守所。被告人吳某某現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**供電大道一民房，被告人王某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>陜西漢中市漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>陜西省漢中市南鄭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2.案件材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書一份。

4.量刑建議書二份、具結(jié)書六份。