江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寧六檢訴刑訴〔2020〕108號(hào)　

　　被告人董某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3707841991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地及住址：山東省濰坊市安丘市**街道**社區(qū)**幢**單元**室，2017年2月26日，因吸毒被山東省安丘市公安局行政拘留十五日。被告人董某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月16日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1996年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3707841996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地及住址：山東省濰坊市安丘市**街道**小區(qū)**幢**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月14日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易審理。

經(jīng)依法審查查明：2018年12月10日，詐騙分子冒充湯某某女兒的身份，以上學(xué)需要支付培訓(xùn)費(fèi)為由，騙取被害人湯某某向詐騙賬戶匯款人民幣217000元。

被告人董某某伙同李某某，為謀取經(jīng)濟(jì)利益，在明知可能被犯罪分子利用實(shí)施“洗錢”的情況下，仍然通過(guò)以李某某名義注冊(cè)?“**電子科技有限公司”，從而獲取該公司的銀行對(duì)公賬戶后向他人出售。該公司對(duì)公賬戶售出后，致使被害人湯某某被騙金額中的39690元被犯罪分子通過(guò)該賬戶成功轉(zhuǎn)移。

李某某于2019年11月14日被公安機(jī)關(guān)抓獲，董某某于2019年11月16日至公安機(jī)關(guān)投案，均如實(shí)供述了案情。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?常住人口基本信息表、立案決定書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)、行政處罰決定書(shū)、扣押清單、銀行流水明細(xì)等書(shū)證；

2.被害人湯某某的陳述；

3.被告人董某某、李某某的供述與辯解；

4.南京市公安局六合分局制作的檢查、辨認(rèn)筆錄及照片

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人董某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人董某某、李某某明知是犯罪所得仍然幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、掩瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某、李某某共同實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人董某某、李某某在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，均系主犯；被告人董某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某某歸案后，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人董某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣15000元；建議判處被告人李某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院　

檢察員：張長(zhǎng)功

2020年3月31日　

附：

????1．被告人董某某、李某某現(xiàn)羈押于六合區(qū)看守所；?

2．本案全部案卷材料和證據(jù)；

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各1份。