河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢二部刑訴〔2021〕38號　

　　被告人董某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4107821992********，漢族，高中輟學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市常村鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年9月26日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年10月28日經(jīng)輝縣市人民檢察院批準定，于2020年10月28日被輝縣市公安局逮捕。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4107821992********，漢族，初中輟學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省輝縣市，戶籍住址輝縣市張村鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住輝縣市**街**家屬院**單元**樓*戶。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年9月26日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年10月28日經(jīng)輝縣市人民檢察院批準，于2020年10月28日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某、張某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月28日已告知被告人董某某、張某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人董某某、張某某，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人董某某、張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月26日15時許，商某某向輝縣市公安局報警稱通過網(wǎng)絡(luò)申請“馬上金融”APP貸款時，對方以所提交的銀行卡號有誤，需要交納“認證保證金”為由誘導(dǎo)商某某向其提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20000元，此筆資金經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬后，部分通過張某某的chenlikun8049@sina.com支付寶賬戶轉(zhuǎn)入其他賬戶。

2020年8月份，被告人張某某在被告人董某某的指引下，實名認證了支付寶賬號供他人使用。經(jīng)查，2020年8月份，被告人董某某通過網(wǎng)絡(luò)認識了微信名為“鉆石”的男子，該男子讓董某某為其提供支付寶賬號用于轉(zhuǎn)賬，約定每使用一次給500至1000元不等的好處費。2020年8月25日至2020年9月26日期間，董某某將自己實名認證后的支付寶賬號提供給“鉆石”用于轉(zhuǎn)賬使用，并介紹被告人張某某、郭某甲（另案處理）、郭某某（另案處理）向“鉆石”提供實名認證的支付寶賬號及銀行卡用于轉(zhuǎn)賬。

董某某提供了自己名下的三個支付寶賬號供“鉆石”使用，其中****@163.com的支付寶號2020年8月26日至2020年9月26日期間收入260258元，支出260258元；*******@qq.com支付寶賬戶2020年8月26日至2020年9月26日期間收入8496594元，支出8496789元；ID為208821272******的支付寶賬戶2020年9月11日支出4109925元。

張某某配合“鉆石”實名認證了四個支付寶賬號供“鉆石”使用，其中ID?為2088912******的支付寶賬號于2020年8月26日至2020年9月26日期間收入755524元，支出755503元。?****@sina,com支付寶號，于2020年8月25日至8月26日期間收入7619000.19元，支出7619000.19元。

郭某某幫助董某某實名認證了******@163.com支付寶賬號并交給“鉆石”使用，該支付寶賬戶于2020年8月31日至2020年9月2日期間收入568.8萬元，支出568.9萬元。

董某某介紹郭某甲辦理了卡號為621081********的中國建設(shè)銀行卡，經(jīng)董某某交給“鉆石”使用，2020年9月19日至2020年9月20日，該銀行卡賬戶收入957102.43元，支出957098.43元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、到案證明等書證；

2證人證言：證人郭某乙、郭某甲等人的證言；

3被告人的供述與辯解：被告人董某某、張某某的供述與辯解；

4視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶明細光盤2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董某某、張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某、張某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??官：郝建強

檢察官助理：王??妤

2021年1月28日　

附件：

1.被告人董某某、張某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份

4.《量刑建議書》1份