?潼關(guān)縣人民檢察院

起?訴?書

潼檢一部刑訴〔2020〕30號

被告人董某某，男，1992年**月**日出生，居民身份號碼：3303811992********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地：浙江省溫州市瑞安市，住******。2019年9月10日，瑞安市公安局場橋派出所民警在瑞安市塘下鎮(zhèn)場橋陳岙村榕壽路26號將董某某抓獲。2019年9月18日因涉嫌詐騙罪被潼關(guān)縣公安局刑事拘留，經(jīng)潼關(guān)縣人民檢察院批準，同年10月25日被潼關(guān)縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于潼關(guān)縣看守所。

被告人夏某某，男，1991年**月**日出生，居民身份號碼：3303041991********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地：浙江省溫州市鹿城區(qū)，住******。2019年11月26日，溫州市公安局鹿城分局在鹿城區(qū)凱?；▓@南區(qū)6幢603室將夏某某抓獲。2019年12月3日因涉嫌詐騙罪被潼關(guān)縣公安局刑事拘留，經(jīng)潼關(guān)縣人民檢察院批準，2020年1月14日被潼關(guān)縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于潼關(guān)縣看守所。

本案由潼關(guān)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人董某某涉嫌詐騙罪于2019年12月12日向本院移送審查起訴，我院于12月16日將該案報送渭南市人民檢察院，2020年2月26日，渭南市人民檢察院將該案退回我院辦理，我院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月14日潼關(guān)縣公安局以被告人夏某某涉嫌詐騙罪移送我院審查起訴，我院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并于同年3月18日將兩案進行并案處理。2020年3月25日我院第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月28日重新報送，同年5月28日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月17日重新報送。2020年10月15日延長辦案期限十五日。

經(jīng)本院依法查明：被告人董某某、夏某某、潘某某（在逃）合伙，通過“借貸寶”平臺，利用被害人急于借款的心理，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，使被害人基于錯誤認識，簽訂還款期限為一周且已被提前收取利息卻要歸還全額的虛高的“借條”，并制造虛假資金走賬流水。到期后當被害人無力償還債務(wù)時，通過收取延展期費，轉(zhuǎn)單平賬的方式不斷壘高被害人債務(wù)獲取非法利益。

通過上述方式，被告人董某某、夏某某2019年6月27日至2019年7月11日，向被害人朱某某放款2筆，欠條金額60000元，收取砍頭息14750元。被告人董某某2019年7月25日至9月2日，向被害人陳某某放款5筆，欠條金額70000元，收取砍頭息及展期費28000元。2019年7月15日至7月29日向被害人鄭某某放款1筆，欠條金額50000元，收取砍頭息及延展期費30000元。2019年8月30日至9月6日向被害人黃某某放款1筆，欠條金額25000元，收取砍頭息6250元。2019年8月9日至8月15日向受害人李某某放款1筆，欠條金額20000元，收取砍頭息6000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人及同案犯供述；2.被害人陳述；3.借貸寶賬戶資料；4.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董某某、夏某某以非法占有為目的，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。在審查起訴階段被告人夏某某自愿認罪認罰，被告人董某某拒不認罪認罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，夏某某可以從寬處理。被告人董某某、夏某某已退贓。建議判處被告人董某某有期徒刑四年，并處罰金；判處被告人夏某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

潼關(guān)縣人民法院　

檢??察??官：燕崇綱

楊莉娜

??檢察官助理：馬??莉

陳尚偉

2020年10月30日??????????

（院印）

附：

1.被告人董某某、夏某某現(xiàn)羈押于潼關(guān)縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)8冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.涉案財物：黑色蘋果手機一部；深藍色VIVO手機一部。