江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院

起???訴???書

揚(yáng)邗檢訴刑訴〔2020〕51號(hào)

被告人董某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3210021989******，漢族，中共黨員，大學(xué)本科文化，揚(yáng)州市**，住揚(yáng)州市**區(qū)**街道**村**組**號(hào)**號(hào)。被告人董某某曾因賭博，于2013年6月29日被揚(yáng)州市公安局治安巡邏防控分局（治安巡邏防控支隊(duì)）罰款人民幣500元；被告人董某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月19日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3210111986********，漢族，中共黨員，大學(xué)本科文化，揚(yáng)州市**街**社區(qū)**，住揚(yáng)州市**區(qū)**路**號(hào)**苑**幢**室。被告人吳某甲曾因賭博，于2012年11月30日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局汶河派出所罰款人民幣400元；被告人吳某甲因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月27日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3210021987********，漢族，中專文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，住揚(yáng)州市**區(qū)**路**苑**幢**室。被告人謝某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月26日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3210021990********，漢族，中專文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，住揚(yáng)州市**區(qū)**街**巷**號(hào)（戶籍所在地：揚(yáng)州市**區(qū)**巷**號(hào)）。被告人姚某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月18日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼3210111982********，漢族，中共黨員，高中文化，無(wú)業(yè)，住揚(yáng)州市**區(qū)**街道**村**組**號(hào)。被告人吳某乙曾因毆打他人，于2017年6月24日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局城北派出所罰款人民幣500元；被告人吳某乙因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月18日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某丙，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3210021995********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省揚(yáng)州市**花園**幢**室（戶籍所在地：江蘇省揚(yáng)州市**區(qū)**巷**號(hào)**號(hào)）。被告人吳某丙因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月18日被揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，同年5月14日被取保候?qū)?；?019年6月5日被揚(yáng)州市公安局江都區(qū)公安局刑事拘留；同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局執(zhí)行逮捕；2020年1月14日由本院變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人董某某、吳某甲、謝某某、姚某某、吳某乙、吳某丙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月24日已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了上述被告人，聽(tīng)取了上述被告人及被告人董某某的辯護(hù)人江蘇證融律師事務(wù)所律師權(quán)巍、吳某甲的辯護(hù)人江蘇仁方律師事務(wù)所律師陳睿、謝某某的辯護(hù)人江蘇征遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師石永富的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案分別于2019年9月8日、2019年11月23日退回?fù)P州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年10月8日、2019年12月23日重新移送審查起訴。2019年8月24日，2019年11月8日，2020年1月23日本案分別依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月中下旬至4月17日間，被告人董某某、吳某甲經(jīng)事先商議，分別出資人民幣21000元、20000元共同租用揚(yáng)州市邗江區(qū)鴻福路與江都北路西北側(cè)交叉口**茶樓北側(cè)一樓的房間開(kāi)設(shè)**撲克賭檔。被告人董某某購(gòu)置**撲克桌、籌碼等賭博工具；安排被告人吳某乙在賭場(chǎng)內(nèi)做保險(xiǎn)員并召集賭客；安排被告人吳某丙在賭場(chǎng)內(nèi)擔(dān)任負(fù)責(zé)洗牌、發(fā)牌的荷官。被告人吳某甲安排他人裝修賭場(chǎng)，制作微信、支付寶收款碼；安排被告人姚某某在場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)兌換籌碼、抽頭及記賬。2019年3月21日，被告人謝某某受被告人董某某要約出資人民幣29300元入伙，約定按比例分紅、不參與日常經(jīng)營(yíng)管理。2019年3月22日賭場(chǎng)正式營(yíng)業(yè)，被告人董某某、吳某乙先后多次召集**工作人員以及**工作人員在內(nèi)的數(shù)十名人員參賭；以固定比例的上下碼抽頭及做保險(xiǎn)、收小費(fèi)等方式盈利，累計(jì)抽頭獲利人民幣80638.96元，賭資達(dá)人民幣1296000元。

2019年4月17日，偵查機(jī)關(guān)在該賭檔現(xiàn)場(chǎng)查獲賭資人民幣44582.5元及多名參賭人員，抓獲被告人姚某某、吳某乙、吳某丙；2019年5月14日，被告人吳某丙主動(dòng)退出違法所得人民幣10850元；2019年7月16日，被告人姚某某主動(dòng)退出違法所得人民幣6000元；2019年7月16日，被告人謝某某主動(dòng)退出違法所得人民幣5300元。

案發(fā)后，被告人董某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行；被告人吳某甲、謝某某、姚某某、吳某乙、吳某丙到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．賭博工具、記賬本、收款二維碼掛牌等物證照片；

2．常住人口信息查詢表，行政處罰決定書，支付寶及微信轉(zhuǎn)賬記錄，租房協(xié)議、轉(zhuǎn)賬截圖、扣押決定書、清單、到案經(jīng)過(guò)及江蘇省暫扣款專用收據(jù)等書證；

3．證人陳某乙、馬某某、萬(wàn)某某、居某某、楊某甲、徐某某、盛某某、施某某、童某某、陳某丙、楊某乙、王某某、李某某、宦某某等人的證言

4．被告人董某某、吳某甲、謝某某、姚某某、吳某乙、吳某丙的供述和辯解；

5．揚(yáng)州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

6．抓捕現(xiàn)場(chǎng)錄像，支付寶、財(cái)付通過(guò)支付公司提供的電子證據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人董某某、吳某甲、謝某某、姚某某、吳某乙、吳某丙共同開(kāi)設(shè)**撲克賭場(chǎng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某某、吳某甲、謝某某、姚某某、吳某乙、吳某丙系共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人董某某、吳某甲、謝某某、姚某某、吳某乙、吳某丙為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人董某某、吳某甲系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人董某某、吳某甲是首要分子，被告人謝某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人姚某某、吳某乙、吳某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人董某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某甲、謝某某、姚某某、吳某乙、吳某丙到案后如實(shí)供述了自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院

檢察員：鄒揚(yáng)

2020年2月6日

附：

1.?被告人董某某、吳某甲、謝某某、姚某某、吳某乙現(xiàn)羈押于揚(yáng)州市看守所，被告人吳某丙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?lián)系電話：130920****、1315113****）；

2．全部案卷材料。