江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2019〕575號

被告人董某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3201231979********，漢族，大專文化，原江蘇**投資基金管理有限公司財務總監(jiān)，出生于江蘇省南京市，住南京市鼓樓區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**關**號）。被告人董某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3201221988********，漢族，大專文化，原江蘇**投資基金管理有限公司銷售副總經(jīng)理，出生于江蘇省南京市，住南京市建某某**苑**號**室（戶籍所在地：南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**路**號）。被告人楊某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張健，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3201041985********，回族，大專文化，原江蘇**投資基金管理有限公司鎮(zhèn)江分公司經(jīng)理，出生于江蘇省南京市，住南京市建某某**苑**號**室。被告人張健因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，?2019年5月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結，以被告人董某、楊某、張健涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人董某、于次日已告知被告人楊某、張健有權委托辯護人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月27日決定將本案退回南京市公安局建鄴分局補充偵查，2019年12月20日該分局重新移送本院審查起訴。2019年11月18日，經(jīng)依法批準，本案延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，施某某（另案處理）實際控制江蘇**投資基金管理有限公司（以下簡稱**公司）、江蘇**資產(chǎn)管理有限公司等多家公司及企業(yè)，在南京、鎮(zhèn)江等地設立營業(yè)部、分公司，伙同他人以投資私募基金、有限合伙產(chǎn)品等為名，以高額回報為誘餌，通過散發(fā)傳單、撥打電話、口口相傳等方式向社會不特定公眾非法集資，讓集資參與人將投資款分別打入其實際控制的**等公司賬戶和私募基金在證券公司的托管賬戶。

被告人董某在**公司擔任財務總監(jiān)期間，參與吸收打入**等公司賬戶的金額共計人民幣53.6億余元，另外其參與吸收打入私募基金在證券公司的托管賬戶的金額共計人民幣13.6億余元。

被告人楊某在**公司先后擔任業(yè)務員、團隊經(jīng)理、新街口營業(yè)部負責人、區(qū)域經(jīng)理、銷售副總經(jīng)理期間，參與吸收打入**等公司賬戶的金額共計人民幣14.4億余元，另外其參與吸收打入私募基金在證券公司的托管賬戶的金額共計人民幣2.6億余元。

被告人張健在**公司鎮(zhèn)江分公司擔任經(jīng)理期間，參與吸收打入**等公司賬戶的金額共計人民幣2.1億余元，另外其參與吸收打入私募基金在證券公司的托管賬戶的金額共計人民幣800萬元。

2019年4月9日，被告人董某、楊某、張健經(jīng)電話通知后主動到公安機關投案，后均如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、投資合同、補充協(xié)議、銀行流水、到案經(jīng)過、常住人口基本信息等書證；

2.證人施某某、王某某、郭某某、房某某、徐某某、李某某、顧某某、熊某某等人的證言；

3.被告人董某、楊某、張健的供述和辯解；

4.中興華會計師事務所出具的專項審計報告；

5.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人董某、楊某、張健非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人董某、楊某、張健伙同他人共同實施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：胡??瑩

代理檢察員：李?婷

2019年12月31日?

附：

1.被告人董某、楊某現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人張健現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡易程序建議書1份。