浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢一部刑訴〔2020〕1323號(hào)

被告人葛某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128251962********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人葛某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128251988********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。曾因犯非法買賣彈藥罪于2019年11月11日被河南省沁陽市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。

被告人葛某丙，曾用名葛某丁，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128251970********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**家屬院。曾因犯詐騙罪于2012年3月21日被湖南省長沙市雨花區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2012年8月26日刑滿釋放。

被告人王某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128271962********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地河南省平輿縣**路鄉(xiāng)**村**。曾因犯非法經(jīng)營罪于2013年11月5日被河南省上蔡縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2013年12月6日刑滿釋放。

????上列四被告人因本案于2019年8月14日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月20日被逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葛某甲、葛某乙、葛某丙、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限半個(gè)月二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2019年8月期間，經(jīng)預(yù)謀被告人葛某甲、葛某乙、葛某丙、王某甲在浙江、河南、湖北、湖南、山西、陜西等地，由葛某甲、葛某乙出資購買高檔香煙和平價(jià)香煙做原料，自備電熨斗、鉛棒等工具，用專業(yè)手段拆分高檔香煙包裝，在高檔香煙包裝內(nèi)替換裝入平價(jià)香煙后再復(fù)原，達(dá)到偷梁換柱的目的。由葛某丙、王某甲持自制的香煙假冒高檔香煙以自用香煙要求回收為名向不特定的煙酒商店兜售，騙取被害人財(cái)產(chǎn)，其中被告人葛某甲參與詐騙金額人民幣44?920元，被告人葛某乙參與詐騙金額人民幣44?920元，被告人葛某丙詐騙金額人民幣53?774元，被告人王某甲參與詐騙金額人民幣80?840元（以下均為人民幣）。具體事實(shí)如下：?　　　

一、杭州市事實(shí)：被告人葛某甲、葛某乙、葛某丙、王某甲采用上述方某某杭州市共同作案14起，共涉及金額?22?080元，具體事實(shí)如下：?　　　

1、2019年8月9日9時(shí)某某，被害人陳某甲岳某某本市江干區(qū)**食品商行，被騙1?600元。

2、2019年8月9日10時(shí)某某，被害人陳某乙在本市西湖區(qū)**名煙名酒店，被騙1?600元。?　

3、2019年8月9日13時(shí)某某，被害人徐某甲在本市西湖區(qū)**香煙店，被騙1?600元。

4、2019年8月9日15時(shí)某某，被害人蔣某甲在本市下城區(qū)**煙酒店，被騙1?600元。

????5、2019年8月10日15時(shí)某某，被害人陳某丙在本市上城區(qū)**煙酒店，被騙1?560元。

6、2019年8月11日11時(shí)某某，被害人蔣某乙在本市江干區(qū)**煙酒店，被騙1?600元。?　　　

7、2019年8月11日11時(shí)30分許，被害人蔣某丙在本市江干區(qū)**煙酒店，被騙1?600元。

8、2019年8月11日15時(shí)某某，被害人吳某某娥在本市江干區(qū)**煙酒店，被騙1?600元。?　

9、2019年8月11日15時(shí)某某，被害人蔡智敏在本市江干區(qū)**煙酒商行，被騙1?640元。?　　　???

10、2019年8月12日9時(shí)某某，被害人江某某在本市上城區(qū)**煙酒店，被騙1?600元?！　?/span>

11、2019年8月12日13時(shí)某某，被害人陳某丁玲在本市濱江區(qū)**百貨店，被騙1?600元。?　　　

12、2019年8月13日9時(shí)某某，被害人蔣某丁華在本市下城區(qū)**便利店，被騙1?500元。?　　　

13、2019年8月13日11時(shí)某某，被害人金某甲存在本市下城區(qū)**煙酒店，被騙1?540元。?　　　

14、2019年8月13日11時(shí)30分許，被害人陳某戊富在本市下城區(qū)**煙酒店，被騙1?440元。

2019年9、10月，被告人葛某甲家屬向杭州地區(qū)被害人退贓，并獲得諒解。?　　　

二、河南省事實(shí)：被告人葛某丙采用上述方某某河南省洛陽、安陽、濮陽市作案10起，共涉及金額9?740元；被告人葛某甲、葛某乙、葛某丙、王某甲采用上述方某某河南省鄭州市共同作案3起，共涉及金額4?300元，具體事實(shí)如下：?　　

1、2019年5月13日20時(shí)某某，被害人孫某甲峰在洛陽市洛龍區(qū)**便利店，被騙900元。

2、2019年5月15日21時(shí)某某，被害人張某甲在洛陽市澗西區(qū)**超市，被騙960元。

3、2019年5月19日21時(shí)某某，被害人李某甲在洛陽市澗西區(qū)**煙酒店，被騙850元。?　　

4、2019年5月25日21時(shí)某某，被害人張某乙在洛陽市澗西區(qū)**生鮮超市，被騙700元。?　　　

5、2019年6月4日21時(shí)某某，被害人杜某某在洛陽市西工區(qū)**名酒專營店，被騙1?190元。?　　　

6、2019年6月7日20時(shí)某某，被害人孫某乙在洛陽市澗西區(qū)**酒店，被騙500元。?　

7、2019年6月9日22時(shí)某某，被害人翟某某國在洛陽市瀍河區(qū)**超市，被騙600元。

8、2019年6月18日20時(shí)某某，被害人張娜在安陽市殷都區(qū)**煙酒店，被騙1?040元。

9、2019年6月19日20?時(shí)某某，被害人王某乙在安陽市文峰區(qū)**名煙名酒店，被騙1?000元。?　

10、2019年6月28日19時(shí)某某，被害人王某丙在濮陽市華龍區(qū)**名酒行，被騙2?000元。

11、2019年7月14日10時(shí)某某，被害人趙某某遠(yuǎn)在鄭州市金水區(qū)**溫馨花坊，被騙1?400元。?　　　

12、2019年7月15日12時(shí)某某，被害人歐某某提在鄭州市二七區(qū)**煙酒店，被騙1?400元。?　　　

13、2019年7月21日15時(shí)某某，被害人張某丙偉在鄭州市二七區(qū)**煙酒店，被騙1?500元。?　　　

三、湖北省事實(shí)：被告人葛某甲、葛某乙、王某甲采用上述方某某湖北省武漢市共同作案2起，共涉及金額人民幣3?200元，具體事實(shí)如下：?　　　　　　

1、2019年3月18日12時(shí)某某，被害人邰某某安徽在武漢市江夏區(qū)**超市，被騙1?600元。?　　　　　

2、2019年3月20日14時(shí)某某，被害人孫某丙在武漢市武昌區(qū)和平大道**超市，被騙1?600元。?　

四、湖南省事實(shí)：被告人葛某丙采用上述方某某湖南省作案19起，共涉及金額人民幣17?654元，具體事實(shí)如下：?　　　　　　

1、2017年12月25日14時(shí)某某，被害人李某乙在長沙市瀏陽市**小賣部，被騙800元。?

2、2018年3月21日13時(shí)某某，被害人劉某甲在湘潭市湘潭縣**水果店，被騙800元??！　?/span>

3、2018年3月27日14時(shí)某某，被害人龔某某在瀏陽市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)**漁具店，被騙880元。?　　　

4、2018年3月28日13時(shí)某某，被害人唐某某在長沙市望城區(qū)**小賣部，被騙400元。

5、2018年5月15日17時(shí)某某，被害人何某某生在益陽市大桃南路**便利店，被騙1?100元。

6、2018年5月24日14時(shí)某某，被害人鄭某甲在常德市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**網(wǎng)吧，被騙1?000元。?　

7、2018年5月25日14時(shí)某某，被害人朱某某在常德市漢壽縣**早餐店，被騙840元。?　　　

8、2018年5月29日15時(shí)某某，被害人林冬青在長沙市望城區(qū)**小賣部，被騙800元。?　　　

9、2018年5月29日17時(shí)某某，被害人劉某乙艷在長沙市開福區(qū)**炒貨店，被騙800元。?　　

10、2018年6月7日16時(shí)某某，被害人柴某某蘭某某長沙市岳麓區(qū)**便利店，被騙880元。?　　

11、2018年10月4日14時(shí)某某，被害人徐某乙斌在岳陽市平江縣**水果攤，被騙880元。?　

12、2018年10月5日14時(shí)某某，被害人蘇某某在長沙市望城區(qū)**經(jīng)營店，被騙850元。

13、2018年10月6日14時(shí)某某，被害人符某某飛在益陽市桃江縣**食品商店，被騙800元。?

14、2018年10月9日17時(shí)某某，被害人龍某某在湘潭市湘潭縣**攤位，被騙420元。?　　　

15、2018年10月19日17時(shí)某某，被害人王金印在長沙市瀏陽市**便利店，被騙880元。?　　　

16、2018年10月23日17時(shí)某某，被害人羅某某在株洲市天元區(qū)**小賣部，被騙420元。?　　　

17、2018年11月19日14時(shí)某某，被害人肖某某在益陽市赫山區(qū)**超市，被騙1?864元。?　

18、2018年11月30日14時(shí)某某，被害人熊某某在益陽市桃江縣江海路**產(chǎn)品店，被騙840元。?　　　

19、2018年12月13日14時(shí)某某，被害人李某丙在長沙市寧鄉(xiāng)市城郊街道**小賣部，被騙2?400元。?　　　

五、山西省事實(shí)：被告人王某甲采用上述方某某山西省作案29起，共涉及金額人民幣35?920元，具體事實(shí)如下：?　　　

1、2017年10月18日17時(shí)某某，被害人張某丁在長治市屯留區(qū)**煙酒店，被騙660元。?　　

2、2017年10月29日18時(shí)某某，被害人李某丁在太原市小店區(qū)**酒業(yè)，被騙1?000元。

3、2017年11月19日17時(shí)某某，被害人王某丁娥在太原市小店區(qū)北張小區(qū)**煙酒店，被騙1?600元。?　

4、2017年11月23日17時(shí)某某，被害人寇某某在山西省太原市萬柏林區(qū)**專賣店，被騙1?500元。?　　　

5、2017年11月25日19時(shí)某某，被害人李某戊環(huán)在太原市迎澤區(qū)**煙酒店，被騙500元。?　

6、2017年12月5日18時(shí)某某，被害人李永勝在太原市小店區(qū)**便利店，被騙1?240元。　

7、2017年12月12日17時(shí)某某，被害人武某乙旺在太原市萬柏林區(qū)**煙酒店，被騙1?600元。

8、2017年12月26日19時(shí)某某，被害人任某某在太原市迎澤區(qū)**煙酒店，被騙2?500元。?　　　

9、2018年1月1日20時(shí)某某，被害人梁某甲在太原市萬柏林區(qū)**煙酒店，被騙1?000元。?　　　

10、2018年3月15日17時(shí)某某，被害人田某某在太原市**煙酒店，被騙500元。?　　　

11、2018年3月15日20時(shí)某某，被害人柔建峰在太原市小店區(qū)**超市，被騙600元。?　

12、2018年3月16日20時(shí)某某，被害人張某戊在太原市小店區(qū)**超市，被騙200元?。?　

13、2018年3月18日19時(shí)某某，被害人王某戊在太原市小店區(qū)**商店，被騙1?280元。?　　　

14、2018年3月22日19時(shí)某某，被害人張某己維在太原市杏花嶺區(qū)**煙酒店，被騙1?320元。

15、2018年4月3日20時(shí)某某，被害人閆某某在太原市晉源區(qū)**超市，被騙1?700元。?　　　

16、2018年4月8日19時(shí)某某，被害人賈某某在太原市萬柏林區(qū)**煙酒店，被騙1?500?元。?　

17、2018年4月10日20時(shí)某某，被害人張某庚在太原市尖草坪區(qū)**副食店，被騙1?500元。

18、2018年4月11日20時(shí)某某，被害人曹某甲珍在太原市尖草坪區(qū)**，被騙1?500元。?　　　

19、2018年4月14日18時(shí)某某，被害人鄭某乙鳳某某太原市萬柏林區(qū)**煙酒店，被騙1?400元。?　　　

20、2018年4月15日17時(shí)某某，被害人申某某在太原市小店區(qū)**超市，被騙1?320元。

21、2018年5月14日10時(shí)某某，被害人高陽在大同市南郊區(qū)**煙酒店，被騙1?400?元?！?/span>

22、2018年5月20日20時(shí)某某，被害人白某某在晉中市榆次區(qū)**便利店，被騙1?600元。

23、2018年5月22日21時(shí)某某，被害人王俊卿在臨汾市堯都區(qū)**煙酒店，被騙900元。?　

24、2018年5月23日20時(shí)某某，被害人王某己杰在臨汾市堯都區(qū)**食品超，被騙990元。?　　　

25、2018年6月21日19時(shí)某某，被害人邢某某在臨汾市堯都區(qū)**煙酒行，被騙1?300元。?　　

26、2018年6月23日20時(shí)某某，被害人衛(wèi)某某在運(yùn)城市鹽湖區(qū)**煙酒店，被騙1?050元。?　　

27、2018年6月26日20時(shí)某某，被害人郭豐收在運(yùn)城市鹽湖區(qū)**超市，被騙1?200元。

28、2018年8月2日20時(shí)某某，被害人王某庚在陽泉市郊區(qū)開發(fā)區(qū)**超市，被騙1?600元。

29、2018年8月5日19時(shí)某某，被害人陳某己在太原市小店區(qū)**便利店，被騙1?460元。?　

六、陜西省事實(shí)：被告人葛某甲、葛某乙、王某甲采用上述方某某陜西省共同作案10起，共涉及金額人民幣15?340元，具體事實(shí)如下：　　　

1、2019年6月14日18時(shí)某某，被害人曹某乙在西安市未央?yún)^(qū)**煙酒商行，被騙1?400?元。?　　　

2、2019年6月15日16時(shí)某某，被害人劉某丙在西安市未央?yún)^(qū)**煙酒行，被騙1?500?元。?　　　

3、2019年6月17日16時(shí)某某，被害人趙月峰在西安市蓮湖區(qū)**便利店，被騙1?500元。?

4、2019年6月17日16時(shí)某某，被害人陳款在西安市蓮湖區(qū)**便利店，被騙1?400元。

5、2019年6月17日17時(shí)某某，被害人韓某甲在西安市未央?yún)^(qū)**煙酒行，被騙1?500元。?

6、2019年6月19日13時(shí)某某，被害人韓某乙在西安市雁塔區(qū)**煙酒行，被騙3?000元。?　　　

7、2019年6月23日19時(shí)某某，被害人梁某乙在西安市長安區(qū)**煙酒行，被騙1?440元。

8、2019年6月23日20時(shí)某某，被害人王某辛在西安市長安區(qū)**煙酒行，被騙800元。?

9、2019年6月24日17時(shí)某某，被害人黃某某在西安市雁塔區(qū)**煙酒行，被騙1?400元。　

10、2019年6月25日18時(shí)某某，被害人王坦在西安市蓮湖區(qū)**煙酒店，被騙1?400元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：轉(zhuǎn)賬記錄、監(jiān)控照片、扣押物品清單、抓獲經(jīng)過、前科材料、戶籍證明等；

2、被害人陳某甲岳、陳某乙、徐某甲、蔣某甲等的陳述；

3、被告人葛某甲、葛某乙、葛某丙、王某甲的供述和辯解；

4、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5、視聽資料：軌跡光盤等。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人葛某甲、葛某乙、葛某丙、王某甲對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人葛某甲、葛某乙、葛某丙、王某甲詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪共同追究刑事責(zé)任。到案后，各被告人均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人葛某乙在前罪判決以前犯數(shù)罪的，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王某甲刑滿釋放后五年內(nèi)重新犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，系累犯，應(yīng)從重處罰。建議判處被告人葛某甲有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣10?000元；被告人葛某乙有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣10?000元；被告人葛某丙有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金15?000元；被告人王某甲有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金20?000元。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市下城區(qū)人民法院???????????????????

檢?察?員:?謝祎青

2020年6月2日

附：

????1.被告人葛某甲、葛某乙、葛某丙、王某甲現(xiàn)均押于下城區(qū)看守所；

2.偵查卷宗12冊(cè)。