起 訴 書
被告人張某某，男，1996年**月**日出生，漢族，公民身份證號碼3408221996********，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省安慶市懷寧縣**鄉(xiāng)**村**號。2016年1月因犯盜竊罪被湖南省長沙市雨花區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，2016年8月4日刑滿釋放。因本案于2019年3月12日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月18日被依法逮捕。
被告人胡某某，男，2000年**月**日出生，漢族，公民身份證號碼3429212000********，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年3月12日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月18日被依法逮捕。
本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葛某甲、高某某、楊某某、葛某乙、葛某丙、梁某某、劉某某、周某某涉嫌詐騙罪，張某某、胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補充偵查二次并三次延長審查起訴期限十五日，后本院將本案分案處理。
經(jīng)依法審查查明：
2019年2月，被告人葛某甲伙同葛某乙、楊某某、高某某、葛某丙、梁某某、劉某某、周某某（均另案處理），在黑龍江省哈爾濱**小區(qū)**號樓**單元**室內(nèi)，通過連信APP設(shè)定虛假定位并添加附近好友，虛構(gòu)有小姐上門提供性服務(wù)，以服務(wù)費、定金、人身保障費等理由，騙取被害人財物。其中：
2019年2月13日晚，被害人吳某某在浙江省義烏市興中小區(qū)，被被告人葛某甲等人以上述手段騙取人民幣900元。
2019年2月14日凌晨，被害人董某甲在河北省石家莊市，被被告人葛某甲等人以上述手段騙取人民幣2000元。
2019年2月14日晚，被害人李某某在本市江干區(qū)嚴(yán)家弄恒宇建設(shè)工地宿舍內(nèi)，被被告人葛某甲等人以上述手段騙取人民幣1800元。
2019年2月14日晚，被害人夏某某在浙江省天臺縣，被被告人葛某甲等人以上述手段騙取人民幣900元。
2019年2月16日晚，被害人汪某某在橫店，被被告人葛某甲等人以上述手段騙取人民幣2500元。
2019年2月16日晚，被害人金某某在江蘇省南通市轄區(qū)內(nèi)，被被告人葛某甲等人以上述手段騙取人民幣12300元。
2019年2月17日晚，被害人葉某某在江西省上饒市一酒店內(nèi)，被被告人葛某甲等人以上述手段騙取人民幣900元。
2019年2月21日凌晨，被害人董某乙在湖北省宜昌市伍家崗被騙人民幣2400元。
2019年2月21日凌晨，被害人王某甲在河南省洛陽市，被被告人葛某甲等人以上述手段騙取人民幣2400元。
2019年2月21日晚，被害人唐某某在河北省石家莊轄區(qū)內(nèi)，被被告人葛某甲等人以上述手段騙取人民幣9500元。
2019年2月21日晚，被害人石某某在江蘇省蘇州市歷史文化街附近民宿內(nèi)，被被告人葛某甲等人以上述手段騙取人民幣3600元。
2019年2月21日晚，被害人王某乙在河南省洛陽市東周快捷酒店內(nèi)，被被告人葛某甲等人以上述手段騙取人民幣3900元。
綜上，被告人葛某甲等人采用上述手段共計騙得人民幣43100元。被告人張某某、胡某某在明知上述財物系違法犯罪所得的情況下，仍提供微信及支付寶賬戶幫助其進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并從中收取好處費。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證：作案手機(jī)照片；
2.書證：扣押清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、中國建設(shè)銀行卡客戶交易明細(xì)清單、接受證據(jù)清單、刑事判決書、釋放證明、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；
3.被害人李某某、葉某某、夏某某、金某某、唐某某、董某甲、王某乙、石某某、吳某某、汪某某、董某乙、王某甲等人的陳述；
4.被告人葛某甲、張某某、胡某某及同案犯高某某、楊某某、葛某乙、葛某丙、梁某某、劉某某、周某某的供述與辯解；
5.搜查等筆錄：搜查筆錄等；
6.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子恢復(fù)數(shù)據(jù)、支付寶和微信轉(zhuǎn)賬記錄等。
上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人葛某甲、張某某、胡某某對指控事實、罪名沒有異議，足以認(rèn)定。被告人葛某甲、胡某某對量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)。
本院認(rèn)為，被告人葛某甲以非法占有為目的，與他人結(jié)伙，通過電信網(wǎng)絡(luò)采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、胡某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某系被判處有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
杭州市江干區(qū)人民法院
檢 察 員：陳榮土、童帆
附：
1．被告人葛某甲、張某某、胡某某現(xiàn)均羈押于江干區(qū)看守所。
2．案卷材料8冊、電子取證材料1份。
3．量刑建議書及具結(jié)書各2份。
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