沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈西檢公訴刑訴〔2020〕256號(hào)

被告人葛某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2208221959********，蒙古族，高中文化程度，戶籍所在地吉林省洮南市**街**委**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留；同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人秦桂俠，吉林車宏偉律師事務(wù)所律師。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人葛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本院?020年2月19日、4月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月19日、5月15日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月10日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至11月期間，被告人葛某某在沈陽市鐵西區(qū)**街**座**室，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以**理財(cái)平臺(tái)名義向不特定人員公開宣傳，并承諾回報(bào)高額利息，非法吸收投資款。經(jīng)審計(jì)，被告人葛某某向于某某等29名被害人吸收投資金額共計(jì)人民幣1147170元，尚欠本金人民幣840454.74元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份證明材料、關(guān)于**理財(cái)公司有無金融許可證的復(fù)函、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、案件來源、抓捕經(jīng)過、情況說明等；2.證人證言：證人張某某、陳某某的證言；3.被害人陳述：被害人何某某、吳某某等人的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人葛某某的供述和辯解；5.鑒定意見：遼寧寧大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶明細(xì)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢察官：王曉麗

檢察官助理：董曉萌

2020年6月8日

附：

1.被告人葛某某現(xiàn)羈押于沈陽市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)

3.被害人名單

4.適用簡易程序建議書

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書

6.量刑建議書