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起訴書(葛某某非法吸收公眾存款案)_上海市浦東新區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕3821號

被告人葛某某,男,1972年**月**日生,公民身份號碼:3208251972********,漢族,大專文化,原系**售團**,戶籍在江蘇省**縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號,暫住上海市浦東新區(qū)**路**號**室。2019年5月15日因涉嫌合同詐騙罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留,2019年5月17日延長刑事拘留期限至三十天,2019年6月18日經(jīng)本院以非法吸收公眾存款罪批準,次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié),以被告人葛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年8月15日移送本院審查起訴。本院受理后,已于2019年8月16日告知被告人有權(quán)委托辯護人;依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。經(jīng)審查,于2019年9月27日退回補充偵查,上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié),于2019年10月27日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:

2013年10月至2016年,被告人葛某某在擔(dān)任**股權(quán)投資基金(上海)有限公司(以下簡稱“*甲公司”)**團隊**期間,*乙公司**人、**嚴某某(已判決)的組織、指使下,違法國家金融管理法規(guī),采用散發(fā)廣告和口口相傳等方式,向社會不特定公眾公開宣傳投資外省市寺廟的融資項目,以*甲公司的名義與某某某與人簽訂投資理財協(xié)議,承諾保本付息和高額回報收益,非法募集資金。經(jīng)審計,被告人葛某某參與非法募集資金人民幣1600余萬元(以下幣種均為“人民幣”),造成某某某與人損失1100余萬元。

2019年5月15日,被告人葛某某被公安機關(guān)抓獲,到案后如實供述犯罪事實。

上述事實,有以下證據(jù)證明:

1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、股權(quán)投資合同、投資理財合同、委托融資協(xié)議、相關(guān)銀行卡交易明細等書證,證實涉案單位的相關(guān)情況及吸收資金的使用情況。

2.證人嚴某某、王某某、某某某與人董某某、徐某某等人的證言,證實被告人葛某某非法吸收公眾資金的事實。

3.上海**會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書,證實被告人葛某某參與非法集資的金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過,證實被告人葛某某的到案情況。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息,證實被告人葛某某的基本身份情況。

6.被告人葛某某的供述,證實被告人葛某某供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。

本院認為,被告人葛某某違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會不特定公眾吸收存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某到案后如實供述自己的犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢 察 員: 徐冬

2019年11月11日

附:

1.被告人葛某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.《司法鑒定意見書》一冊。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金,數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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