岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

岳樓檢公二刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人葛某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼43062119**********，漢族，初中文化，某某岳陽**科技有限公司法定代表人，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)，住岳陽樓區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，2019年7月29日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局岳陽樓分局偵查終結(jié)，于2019年11月4日以被告人葛某某涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案卷材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年1月17日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年12月4日、2020年2月18日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2015年6月3日，被告人葛某某成立了某某岳陽**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某某公司”），任公司法定代表人，系公司實(shí)際控制人。2015年底開始，被告人葛某某對(duì)外謊稱自己系新加坡國(guó)立大學(xué)畢業(yè)的歸國(guó)留學(xué)生，并虛構(gòu)了岳陽市人大代表、湖南省海歸協(xié)會(huì)會(huì)員、致公黨員、中建四局董事長(zhǎng)助理等各種身份，并對(duì)外肆意夸大或虛構(gòu)某某公司的經(jīng)營(yíng)狀況、扶貧事跡、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力等情況，通過媒體、網(wǎng)絡(luò)對(duì)外宣傳、報(bào)道。

2016年至2018年，被告人葛某某利用上述虛假身份，虛構(gòu)相關(guān)事實(shí)，多次騙得他人財(cái)物及政府資金補(bǔ)助共計(jì)46萬元（其中2萬元未遂）。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年初，被告人葛某某通過岳陽市黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)結(jié)識(shí)被害人鮑某某，并對(duì)其謊稱自己是新加坡國(guó)立大學(xué)留學(xué)生、人大代表等身份。同年4月23日，葛某某向鮑某某謊稱某某公司經(jīng)濟(jì)困難，急需資金周轉(zhuǎn)。出于對(duì)葛某某虛構(gòu)身份的信任，鮑某某向葛某某出借20萬元，期限2個(gè)月。隨后，葛某某將該款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)和還債。借款到期后，鮑某某多次催討，但葛某某僅償還3萬元后，即不予償還。

2、2016年上半年，被告人葛某某獲知岳陽市科技局出臺(tái)了“2016年度科技計(jì)劃——科技型企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持資金計(jì)劃”，遂以“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技與農(nóng)產(chǎn)品交易電子信息云平臺(tái)升級(jí)”的名義申報(bào)，并虛構(gòu)了大量相關(guān)個(gè)人身份、技術(shù)人員、公司經(jīng)營(yíng)信息；還偽造了相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)證書、財(cái)務(wù)報(bào)表、著作權(quán)登記證書、合作協(xié)議等資料。葛某某將上述虛假資料提交給本市經(jīng)開區(qū)科技局，并被推薦至市科技局審核。

同年10月，被告人葛某某申報(bào)的該虛假項(xiàng)目通過專家評(píng)審，獲得8萬元補(bǔ)助資金。2017年8月18日，財(cái)政部門向某某公司撥付了8萬元資金。葛某某將獲得的8萬元用于個(gè)人消費(fèi)、償還債務(wù)等。

3、2017年10月，被告人葛某某通過虛構(gòu)相關(guān)個(gè)人身份信息、扶貧和助學(xué)信息；并謊稱公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國(guó)外、完成“新三板”掛牌、銷售累計(jì)突破2.25億等內(nèi)容，向岳陽市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出具了“關(guān)于批準(zhǔn)農(nóng)產(chǎn)品物聯(lián)網(wǎng)銷售扶貧對(duì)點(diǎn)產(chǎn)品試點(diǎn)單位的申請(qǐng)”和“關(guān)于申請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品物聯(lián)網(wǎng)扶貧對(duì)點(diǎn)產(chǎn)品銷售扶持資金的報(bào)告”，以所謂的“銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品扶貧”為借口，企圖獲得政府資助。同年12月21日，財(cái)政部門向某某公司撥付了6萬元資金。葛某某將該款用于還債及個(gè)人消費(fèi)。

4、2018年5月，被告人葛某某對(duì)外虛構(gòu)“阿里巴巴國(guó)際貿(mào)易通”項(xiàng)目，向被害人廖某某、蔡某某、孟某某謊稱該項(xiàng)目以“某某集團(tuán)”為主體發(fā)起，與“阿里**公司”合作，利潤(rùn)豐厚，產(chǎn)品可銷至國(guó)外，需對(duì)外融資100萬元。廖某某、蔡某某、孟某某信以為真，分別出資5萬元、5萬元、3萬元給葛某某，用于投資上述虛假項(xiàng)目。葛某某將騙得的款項(xiàng)用作個(gè)人開支和其他事項(xiàng)。

5、2018年12月，被告人葛某某以海歸學(xué)子、省海歸協(xié)會(huì)常務(wù)理事等虛假身份，以所謂的“纖維銀離子絕緣技術(shù)”為借口，謊稱帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成“新三板”掛牌，已獲得相關(guān)國(guó)家專利，已研發(fā)投入1375萬元等內(nèi)容，向岳陽市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出具報(bào)告，請(qǐng)求資金支持。

隨后，市財(cái)政部門和科技部門將該虛假項(xiàng)目列為“2018年度基礎(chǔ)研究項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金”，補(bǔ)助2萬元，并下?lián)苤帘臼薪?jīng)開區(qū)財(cái)政局。資金發(fā)放前，葛某某即被公安機(jī)關(guān)抓獲。

2019年7月8日，被害人鮑某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同月20日，被告人葛某某因招搖撞騙被公安機(jī)關(guān)行政拘留。同月29日，公安機(jī)關(guān)以葛某某涉嫌詐騙罪刑事拘留。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、書證：被告人葛某某的戶籍資料、到案經(jīng)過、某某公司工商登記信息、銀行交易記錄、相關(guān)黨政群組織證明、手機(jī)信息截圖、民事判決書、相關(guān)電視、網(wǎng)絡(luò)媒體報(bào)道資料、各類申報(bào)資料等；

2、證人證言：證人陶某某、高某某、吳某某、謝某某、楊某某、陳某某、李某某、陳某某等人的證言；

3、被害人陳述：被害人鮑某某、孟某某、蔡某某、廖某某的陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人葛某某的供述與辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄、扣押決定書、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人葛某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人葛某某的刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察員：袁偉杰

2020年3月3日

附：

1、被告人葛某某現(xiàn)被羈押在岳陽市第一看守所；

2、案卷材料和證據(jù)共10冊(cè)。

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