廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東二區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z3800號　

被告人葛某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3412271991********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省渦陽縣，住**鎮(zhèn)**合作社***號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月25日被東莞市公安局逮捕。

辯護人張秀秀，廣東嶺山律師事務所律師。

被告人林繼上，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3505831986********，漢族，文化程度初中，務工，戶籍所在地福建省南安市，住**鎮(zhèn)**村**坑**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年6月25日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人葛某某、林繼上涉嫌詐騙罪，于2020年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年9月25日將案件退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年10月23日將案件重新移送審查起訴。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年12月8日。

經(jīng)依法審查查明：

?一、詐騙罪

2019年9月開始，朱某某、鄧某某（二人另案處理）在安徽省**縣一出租屋成立無牌無證公司“**電子商務公司”，后招聘了被告人葛某某以及宋某某、耿某某（二人另案處理）等人作為客服人員，結伙從事電信詐騙活動。朱某某、鄧某某通過非法渠道獲取了當事人的股票交易信息后分發(fā)給葛某某等人，葛某某等人便使用專門的手機和手機號碼,按照公司的話術冒充是股票證券公司的客服打電話聯(lián)系當事人，以可以免費為當事人推薦股票咨詢老師和股票交流群為由，引誘當事人添加同伙“古某某”（另案處理）等人的微信或者加入股票交流群,再由“古某某”等人引誘當事人下載“TAP”投資平臺APP進行虛擬數(shù)字貨幣交易，從而詐騙當事人錢款。

2020年3月16日,被害人李某某在本市***鎮(zhèn)**村**工業(yè)園**五金制品廠接到葛某某的電話后添加了葛某某的微信(微信號：geyin********),后在葛某某的引誘下添加了股票咨詢老師“古某某”的微信(微信號lisiyi********)。2020年4月22日至5月12日期間,被害人李某某在“古某某”等人的引導下載了“TAP”投資平臺APP，后多次充值進行虛擬數(shù)字貨幣交易，共計被詐騙了3212000元。

二、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪

2019年9月開始，被告人林繼上明知魏某某（另案處理）實施信息網(wǎng)絡犯罪活動，而將自己實名注冊的四張銀行卡提供給魏某某(另案處理)用于支付結算。經(jīng)查：2020年4月23日，林繼上提供給魏某某使用的中國建設銀行卡（尾號****）分別接收到林某某、陳某某的電信詐騙賬戶轉入贓款236900元和163100元；同日，林繼上提供給魏某某使用的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號****）接收到陳某某的電信詐騙賬號轉入贓款110147元。經(jīng)統(tǒng)計，林繼上提供給魏某某使用的上述兩張銀行卡被他人用于信息網(wǎng)絡犯罪活動，共計接收到贓款約2252966元。

3掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

2019年9月開始，被告人林繼上明知魏某某（另案處理）利用其提供的中國建設銀行卡（尾號****）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號****）用于實施犯罪活動，而多次協(xié)助魏某某到銀行取出贓款交給魏某某，每次魏某某給其300元報酬。經(jīng)查：2020年4月23日，林繼上協(xié)助魏某某到福建省泉州市的中國建設銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行柜臺取出被害人李某某等人被詐騙的贓款共計60萬元，后將取出的60萬元贓款全部交給魏某某。

經(jīng)偵查，2020年5月19日，公安機關在安徽省渦陽縣抓獲葛某某，繳獲作案手機一臺；同年5月29日，公安機關在福建省泉州市抓獲林繼上，繳獲作案手機一臺、作案銀行卡五張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機等物證；2.書證：到案經(jīng)過等書證；3.證人證言：證人梁某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人李某某的陳述；5.被告人及同案人的供述與辯解：被告人葛某某、林繼上的供述以及同案人宋某某等人的供述和辯解；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款錄像等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葛某某無視國法，結伙利用電信網(wǎng)絡技術手段詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人林繼上無視國法，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，又明知是犯罪所得而予以轉賬贓款，情節(jié)嚴重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人葛某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院　

檢察官：勞業(yè)展

2020年12月7日　

附：

????1.葛某某等二名被告人現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷六冊（含光盤五張）和檢察卷一冊。

3.量刑建議書一份。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.涉案物品扣押清單一份。