湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起 訴 書

湘鄉(xiāng)檢公訴刑訴〔2019〕482號(hào)

被告人葛某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303221974********，漢族，初中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號(hào)。住址**。2019年5月7日因涉嫌詐騙罪被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年6月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局逮捕。經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月，自2019年8月5日至2019年9月4日。

辯護(hù)人馬逗，湖南金厚律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，綽號(hào)小輝，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206821985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省老河口市**樓鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址**。因犯詐騙罪，于2018年1月9日被浙江省常山縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金1.3萬元；2019年4月30日因涉嫌詐騙罪被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；2019年6月4日，經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局逮捕。經(jīng)湘潭市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限一個(gè)月，自2019年8月5日至2019年9月4日。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，被告人葛某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月7日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年9月5日已告知被害人及其法定代理人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人葛某某、陳某甲同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖?。本院?019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月5日、2019年12月16日延長審查起訴期限各15天。

經(jīng)依法審查查明：2016年12月至2017年9月期間，被告人葛某某、龔某某與宋某某等人經(jīng)常糾集在一起，以糾纏、威脅等手段，在湘鄉(xiāng)市高速公路出口的接駁飯店***人家（后改為***食府）實(shí)施詐騙、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪。具體事實(shí)如下：

一、2017年1月至2017年9月期間，****飯店（后改為***食府）的老板葛某某、龔某某（另案處理）等四名股東協(xié)商后由葛某某出面，同意被告人陳某甲、陳某乙（另案處理）、王某甲（另案處理）、“機(jī)桿”（另案處理）等人以1000元/天的場地費(fèi)在****飯店（后改為***食府）擺象棋殘局實(shí)施詐騙。被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、王某甲、宗某某、胡某某、周某某、“機(jī)桿”等人在****飯店（后改為***食府）采取由其中一名被告人當(dāng)棋主，其余人扮演互不認(rèn)識(shí)的旅客輪流與棋主下棋，故意造成殘局易破、玩家易贏的假象，引誘、鼓動(dòng)在服務(wù)站停歇的高速長途旅客參與下棋后，主動(dòng)為下棋旅客通過微信、支付寶等方式兌換現(xiàn)金供其向象棋“莊家”支付下注“賭資”。實(shí)際上象棋殘局均是根據(jù)棋譜擺設(shè)，閑家必輸無疑。莊家“贏得”乘客錢財(cái)后，再由團(tuán)伙成員跟蹤被害人，發(fā)現(xiàn)被害人報(bào)警立即通風(fēng)報(bào)信，由葛某某等人出面協(xié)調(diào)退還被害人損失。陳某甲等人每日詐騙所得扣除1000元/天的場地費(fèi)外，剩下錢款由當(dāng)日所有參與象棋詐騙的人（一人一份）和象棋詐騙股東（陳某甲、陳某乙、王某甲、“機(jī)桿”）（單獨(dú)一份）按份平均分配。期間，陳某甲團(tuán)伙共騙取被害人人民幣203500元。其中2016年12月27日凌晨3時(shí)50分許騙得被害人聶某某9100元；2017年1月14日上午11時(shí)許騙得被害人馮某某現(xiàn)金12000元；2017年1月16日凌晨3時(shí)許，騙得被害人楊某某4000元；2017年2月10日凌晨3時(shí)許騙得被害人張某某2800元；2017年2月25日凌晨4時(shí)許騙得受害人王某乙7200元；2017年5月14日凌晨2時(shí)50分許，騙得被害人顏某某現(xiàn)金9500元；2017年6月19日凌晨4時(shí)許騙得被害人王某甲15000元；2017年7月9日凌晨3時(shí)許騙得被害人彭某某現(xiàn)金2300元；2017年8月29日凌晨3時(shí)許騙得被害人劉某乙13000元。被告人葛某某、龔某某收取租金30000余元。

案發(fā)后，被告人葛某某在司法機(jī)關(guān)未確定犯罪嫌疑人，尚在一般性盤查詢問時(shí)主動(dòng)交代了自己的罪行。

二、2017年1月至2月期間，****飯店的老板被告人葛某某、龔某某（另案處理）等四名股東協(xié)商后由葛某某出面，同意宋某某、張某甲（均另案處理）等人以1000元/天的場地費(fèi)在****飯店以“免費(fèi)抽獎(jiǎng)”為由實(shí)施敲詐勒索犯罪行為。宋某某與被告人張某甲合伙，招募郭某某、唐某甲、唐某乙、張某乙（均另案處理）等人，在****飯店搭一個(gè)字樣為聯(lián)通公司的藍(lán)色帳篷，設(shè)抽獎(jiǎng)攤進(jìn)行“免費(fèi)抽獎(jiǎng)”。在此過程中，由一人假冒旅客做“托”，制造“低價(jià)抽中高價(jià)獎(jiǎng)品”的假象，吸引不明真相旅客前來抽獎(jiǎng)。旅客抽獎(jiǎng)后若不愿付錢兌獎(jiǎng)，宋某某及同伙郭某某、唐某甲、唐某乙、張某乙使用言語威脅恐嚇、堵住糾纏不讓走的方式逼迫旅客出錢兌獎(jiǎng)，在旅客被迫無奈支付高額兌獎(jiǎng)款后，宋某某及同伙又會(huì)以抽中相應(yīng)數(shù)字就把前面兌獎(jiǎng)的錢予以退還，還可以免費(fèi)把獎(jiǎng)品帶走的方式慫恿和誘使旅客繼續(xù)抽獎(jiǎng)，但實(shí)際上抽獎(jiǎng)箱內(nèi)并無相應(yīng)的數(shù)字卡片或獎(jiǎng)券。待旅客再次抽獎(jiǎng)后，宋某某及同伙便會(huì)繼續(xù)采用言語威脅恐嚇、堵住糾纏不讓走的方式，逼迫旅客支付相應(yīng)錢款，并以此循環(huán)，直至被害人不再抽獎(jiǎng)或無力支付為止。其中2017年1月期間，宋某某伙同郭某某、唐某甲、唐某乙采用上述方式，非法獲取被害人王某乙、田某某、孔某某、楊某某、吳某某等人32400余元。2017年2月期間，宋某某伙同郭某某、張某乙等人采用上述方式，非法獲取被害人劉某丙、左某某、向某某人13100余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料，到案經(jīng)過、財(cái)付通轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人證言：證人劉某甲、鄧某某的證言，證人唐某某、賀某某的證言；3.被害人陳述：被害人馮某某、顏某某、彭某某的陳述，被害人劉某丙、向某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人葛某某、陳某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄等；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以證明本案犯罪事實(shí)，被告人葛某某、陳某甲對(duì)上述證據(jù)及指控的事實(shí)無異議，并表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛某某、陳某甲與龔某某等人共同故意實(shí)施犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，為共同犯罪。被告人葛某某明知被告人陳某甲等人實(shí)施詐騙他人財(cái)物的行為，為其提供場地獲取租金、被害人報(bào)警后出面退還被害人損失，兩人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某明知宋某某等人實(shí)施敲詐勒索的犯罪行為而為其提供場地獲取資金、被害人報(bào)警后出面退還被害人損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

在詐騙罪中，被告人葛某某和陳某甲在共同犯罪中均起主要作用，在敲詐勒索罪中，被告人葛某某在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯。案發(fā)后，被告人葛某某在司法機(jī)關(guān)未確定犯罪嫌疑人，尚在一般性盤查詢問時(shí)主動(dòng)交代了自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民檢察院　　　　

檢察員：彭繼清

2019年12月30日

附：

1.被告人葛某某、陳某甲現(xiàn)被羈押在湘鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.《量刑建議書》2份。