黑龍江省雞西市雞冠區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

雞冠檢二部刑訴〔2020〕127號(hào)　

被告人葛某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2303062000********，漢族，專科文化，無職業(yè)，現(xiàn)住雞西市城子河區(qū)**委**組。2020年8月6日因涉嫌妨害信用卡管理被雞西市公安局雞冠公安分局刑事拘留，2020年9月10日經(jīng)本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，次日由雞西市公安局雞冠公安分局執(zhí)行。

被告人王某甲，男，2002年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2303212002********，漢族，中專文化，無職業(yè)，現(xiàn)住雞西市雞東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年8月6日因涉嫌妨害信用卡管理被雞西市公安局雞冠公安分局刑事拘留，2020年9月10日經(jīng)本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，次日由雞西市公安局雞冠公安分局執(zhí)行。

被告人馬某甲（曾用名：馬某乙），男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2303022001********，漢族，中專文化，無職業(yè)，現(xiàn)住雞西市雞冠區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2020年8月6日因涉嫌妨害信用卡管理被雞西市公安局雞冠公安分局取保候?qū)彛?020年11月11日因涉嫌妨害信用卡管理罪經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由雞西市公安局雞冠公安分局偵查終結(jié)，以被告人葛某某、王某甲、馬某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人葛某某、王某甲、馬某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至8月期間，被告人葛某某在雞西市雞冠地區(qū)，非法收購他人銀行卡累計(jì)20張，其中被告人王某甲、馬某甲幫其非法收購他人的和提供本人的銀行卡累計(jì)15張。之后，被告人葛某某將非法收購的銀行卡賣給李某某（在逃），李某某給予被告人葛某某一定的費(fèi)用。

經(jīng)偵查，2020年8月5日，被告人葛某某、王某甲被公安機(jī)關(guān)在雞西市雞冠區(qū)抓獲，被告人馬某甲被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：受案登記表、到案經(jīng)過、常住人口基本信息、銀行流水賬單、辦案說明。

2.?證人許某某、趙某某、陶某某、程某某、王某乙等的證人證言。

3.?被告人葛某某、王某甲、馬某甲供述及辯解。

4.?辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛某某、王某甲、馬某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛某某、王某甲、馬某甲非法持有他人信用卡數(shù)量較大的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某、王某甲、馬某甲系共同犯罪，被告人葛某某系主犯，被告人王某甲、馬某甲系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人葛某某、王某甲、馬某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人葛某某、王某甲、馬某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

雞西市雞冠區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：李春峰

????????????????????????2020年11月13日

附：

1.?被告人葛某某、王某甲現(xiàn)羈押于雞西市看守所，被告人馬某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

?2.??全部卷宗和證據(jù)材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

??4.《適用簡易程序建議書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文:

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條?之一??有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

(一)明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的;

(二)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的;

(三)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;

(四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。