濟南市鋼城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

濟鋼城檢部一刑訴〔2020〕77號　

被告人葛某某，曾用名葛某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3712031982********，漢族，大專文化，原山東**投資有限公司法定代表人，群眾，戶籍所在地山東省濟南市鋼城區(qū)，住濟南市鋼城區(qū)艾山街道辦事處**社區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日被濟南市公安局鋼城區(qū)分局刑事拘留，同年4月16日被該局依法取保候?qū)彙?020年3月24日被我院取保候?qū)彙?

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3712031980********，漢族，初中文化，原山東**投資有限公司工作人員，群眾，戶籍所在地山東省濟南市鋼城區(qū)，住濟南市鋼城區(qū)艾山街道辦事處*社區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月6日被濟南市公安局鋼城區(qū)分局取保候?qū)彙?020年3月24日被我院取保候?qū)彙?

本案由濟南市公安局鋼城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葛某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月24日已告知二被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月，被告人葛某某成立山東**投資有限公司，開展對外放貸業(yè)務(wù)。2015年左右，被告人葛某某安排被告人李某某成立山東金*投資有限公司鋼城分公司（實際未注冊），以開展債權(quán)轉(zhuǎn)讓名義吸收存款，并將吸收的資金對外出借。被告人李某某又吸收楊某某、付某某為業(yè)務(wù)員，通過口口相傳方式，自2015年1月至2016年3月，共向4人吸收存款176.2萬元，至今尚有117.9028萬元未歸還。被告人葛某某還以山東*投資有限公司鋼城分公司名義，向王某某吸收存款53萬元，尚有42.9650萬元未歸還。

綜上，被告人葛某某吸收公眾存款共計229.2萬元，尚有160.8678萬元未歸還；被告人李某某吸收公眾存款共計176.2萬元，尚有117.9028萬元未歸還。

2020年2月2日，被告人葛某某主動向濟南市公安局鋼城區(qū)分局交納賠償款2萬元。2020年2月13日，濟南市公安局鋼城區(qū)分局續(xù)凍被告人葛某某銀行賬戶資金102928元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：《投資咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人證言：證人趙某某、楊某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人張某某、田某某、王某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人葛某某、李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葛某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葛某某、李某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，二被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人葛某某、李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟南市鋼城區(qū)人民法院　

檢察官：常芳

2020年6月17日　

附件：

1.被告人葛某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>?

2.案卷材料和證據(jù)九冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》兩份；

4.光盤一張。