大連市金州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢公訴刑訴〔2019〕155號(hào)

被告人葛某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼為2102241978********，漢族，初中文化，系大連**商業(yè)管理有限公司**站店長(zhǎng)，住遼寧省長(zhǎng)?？h**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。被告人葛某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月20日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼為2107271988********，蒙古族，高中文化，系大連**商業(yè)管理有限公司金灣路店店長(zhǎng)，住遼寧省義縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月20日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局金州分局偵查終結(jié)，以被告人葛某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年11月2日、2019年1月17日兩次退回大連市公安局金州分局補(bǔ)充偵查，該局分別于2018年12月2日、2019年2月17日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本案于2018年10月19日、12月29日、2019年3月18日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2018年2月期間，王某某、趙某某在大連市金州區(qū)成立大連**商業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），先后開設(shè)火車站分店、金灣路分店。被告人葛某某擔(dān)任火車站店店長(zhǎng),被告人吳某某擔(dān)任金灣路店店長(zhǎng)，二人負(fù)責(zé)分店經(jīng)營(yíng)管理工作。**公司以高額返息為誘餌，通過散發(fā)傳單、召開會(huì)議方式，向社會(huì)不特定人員吸收資金。期間，**公司火車站店吸收金額合計(jì)7,950,000元（以下均為人民幣），返還886,531元，尚欠7,063,469元；金灣路店吸收金額合計(jì)12,980,000元，返還390,456元，尚欠12,589,544元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、到案經(jīng)過等書證；

2.證人劉某某等證言；

3.被告人葛某某、吳某某的供述與辯解；

4.大連科華司法鑒定中心出具的審計(jì)報(bào)告等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人葛某某、吳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其中葛某某吸收金額795萬元，吳某某吸收金額1298萬元，視其行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連市金州區(qū)人民法院

檢??察??員：高??鑫

檢??察??員：高??亮

2019年4月1日

附：

1.被告人葛某某現(xiàn)羈押于大連市看守所，被告人吳某某現(xiàn)羈押于大連市金州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)26冊(cè)；

3.投資明細(xì)表2張。