山西省靈石縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢刑刑訴〔2019〕166號

被告人葛某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1424331968********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省靈石縣**路**小區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住靈石縣**村**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年6月28日因犯開設(shè)賭場罪，被張家港市人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。2019年1月15日蘇州市中級人民法院維持原判。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月18日被靈石縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼1424331965********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山西省靈石縣**路**小區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住靈石縣**村**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月18日被靈石縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由晉中市靈石縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葛某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案于2019年7月5日、2019年9月20兩次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月5日、2019年10月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月22日、2019年9月6日、2019年11月22日分別延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人葛某某、劉某某從2017年10月至2018年3月期間，以公開宣傳的方式向靈石縣被害人李某某、徐某某、王某某等24名不特定人員，推廣方大長風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司?“萬花筒”平臺，以理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ展姶婵睿垣@取收益和代理獎勵，2018年3月該平臺不能正常提現(xiàn)。經(jīng)晉中方圓會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)鑒證報(bào)告審計(jì)鑒證，李某某、徐某某、王某某等24名報(bào)案人投資金額為104.205萬元，損失金額為59.2809818萬元。經(jīng)向太原市公安局萬柏林分局經(jīng)偵大隊(duì)調(diào)取戶名為GJL（葛某某、劉某某在方大長風(fēng)投資平臺中注冊的用戶名為GJL，即葛某某姓名的首字母大寫）在**公司的后臺數(shù)據(jù)及相關(guān)資料（另案**公司涉嫌非法吸收公眾存款一案），數(shù)據(jù)顯示戶名為GJL的賬戶下共發(fā)展下線人員277人。二被告人主動到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，部分賠償被害人損失，且已取得多數(shù)被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述與辯解；5、鑒定意見等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葛某某、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葛某某、劉某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。二被告人的行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定系自首，可以從輕或者減輕處罰。該二人部分賠償被害人損失，且已取得多數(shù)被害人諒解。建議分別判處被告人葛某某、劉某某有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金，可考慮適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靈石縣人民法院

檢??察??員：吳敏

2019年12月6日

附：1．被告人葛某某、劉某某被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)七冊，鑒證報(bào)告一冊。

3.??《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。