江蘇省灌南縣人民檢察院

起?訴?書

灌檢訴刑訴〔2019〕217號

被告人葛某某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼3207241974********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省灌南縣，住**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。被告人葛某某曾因賭博于2012年5月31日被灌南縣公安局行政拘留十五日，并處罰款3000元?，F(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月28日被灌南縣公安局刑事拘留，本院于2019年3月6日以涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪批準逮捕，同日由灌南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李亞洲，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3207241986********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省灌南縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人李亞洲曾因吸毒于2011年11月29日被江陰市公安局行政拘留十日；因犯開設(shè)賭場罪于2016年11月18日被揚州市邗江區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金10000元?，F(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月16日被灌南縣公安局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準并由灌南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由灌南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葛某某、李亞洲涉嫌敲詐勒索罪、被告人葛某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月19日延長審查起訴期限半個月，2019年6月5日退回灌南縣公安局補充偵查，該局于2019年7月4日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索

2018?年3?月7日晚，被告人葛某某向被害人周某甲放貸5萬元，借條約定要求周某甲于2018?年3?月7日還清。周某甲未能如期還款。后被告人葛某某同被告人李亞洲至周某甲處讓其還錢，謊稱該筆借款是李亞洲的錢，并指使李亞洲以周某甲違約按“違約金”每天2000元對周某甲罰款，遭到周某甲拒絕。后葛某某同李亞洲至被害人周某甲兒子女朋友單位拍視頻、發(fā)短信給周某甲兒子及周某甲兒子的女朋友進行威脅，之后李亞洲還多次至被害人周某甲的鞋店門市、家中或打電話采取滋擾、威脅、辱罵等手段逼周某甲按“違約金”罰款。被害人周某甲迫于心里壓力，從2018年4月6日至5月30日，幾乎每天或隔天向李亞洲轉(zhuǎn)款共計75000元，李亞洲收款后即將其中的59200元轉(zhuǎn)給葛某某及葛某某的關(guān)系人卜某某。

2018年7月14日，被告人葛某某向灌南人民法院提起民事訴訟，要求周某甲歸還該借款5萬元本金及利息和違約金，灌南人民法院于2018年7月16日立案，并于2018年8月7日、12月17日兩次開庭進行審理。

二、虛假訴訟

2017年12月29日，被告人葛某某向周某甲放貸5萬元。周某甲于2018年2月24日還清該筆本金5萬元（其中3萬轉(zhuǎn)賬及2萬現(xiàn)金）。

2018年7月14日，被告人葛某某向灌南人民法院提起民事訴訟，要求周某甲歸還該借款5萬元本金及利息，灌南人民法院于2018年7月16日立案，于2018年9月6日、12月17日兩次開庭進行審理。

三、詐騙

2017年4月11日，被告人葛某某同王某甲（另案處理）向被害人任某某發(fā)放高利貸3萬元，并扣除砍頭息3000元。被害人每十天后改為五天向王某甲支付高額利息。至同年6月24日在兩個多月的時間內(nèi)，任某某向王某甲支付超高利息37500元，王某甲將其中的一半轉(zhuǎn)給了葛某某。

2017年6月24日，當任某某只支付1500元利息后表示無錢再支付利息及歸還本金，需繼續(xù)向葛某某借貸還貸時，葛某某以王某甲的名義，與任某某簽訂借3萬打6萬的借條，葛某某通過銀行流水轉(zhuǎn)給任某某6萬元，任某某當場將假流水的3萬元又轉(zhuǎn)回給葛某某。任某某在被葛某某扣除砍頭息6000元及代替王某甲預收前期4500元高額利息后，實際僅得款19500元。

2017年7月底或8月初，任某某在支付了葛某某9800元利息后表示無錢還款及支付利息，葛某某同王某甲以任某某未及時支付利息為名，迫使任某某又打了一張一萬元的借條。

2017年8月29日，葛某某讓王某甲向灌南人民法院提起民事訴訟，要求任某某償還10萬元本金及利息，并承擔所有費用。灌南人民法院于2017年9月26日作出民事調(diào)解書，任某某在2018年5月25日之前償還王某甲借款本金10萬元及利息12400元。案件受理費1150元，財產(chǎn)保全費1420元，由任某某負擔。王某甲分別于2018年7月、2019年1月從該院獲取任某某工資執(zhí)行款共計78000元至案發(fā)。

案發(fā)后，王某甲共計退出贓款人民幣39000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款合同、銀行、微信轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)解書等書證；

2.證人周某乙、陳某某、王某乙、王某甲、錢某某、仲某某、倪某某、尹某某、孫某某、雷某某等人證言；

3.被害人周某甲、任某某陳述；

4.被告人葛某某、李亞洲供述與辯解；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人葛某某、李亞洲以非法占有為目的，假借民間借貸之名，肆意認定違約，對他人采取威脅、要挾、滋擾等方法，強行索取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款的規(guī)定；被告人葛某某隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?，向人民法院提起民事訴訟，要求他人履行債務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一的規(guī)定；被告人葛某某同他人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，制造資金走賬流水等虛假給付事實，誘使或者迫使被害人簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議，借助訴訟（調(diào)解）向被害人索取“債務(wù)”，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定。綜上，二被告犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。對被告人葛某某應當以敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、詐騙罪追究其刑事責任；對被告人李亞洲應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人葛某某、李亞洲在實施敲詐勒索共同犯罪中作用相當，不區(qū)分主從犯。被告人葛某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，依法實行數(shù)罪并罰。被告人李亞洲犯罪后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省灌南縣人民法院

檢察員：孟德立

2019年7月25日

附：

????1.被告人葛某某、李亞洲現(xiàn)羈押于灌南縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊。