廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗天檢刑訴〔2019〕671號(hào)

被告人莫某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401021974********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地為廣東省廣州市越秀區(qū)**路**號(hào)**房。2018年10月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留，2018年11月28日經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年11月29日被廣州市公安局天河區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人莫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

**投資管理有限公司于2014年3月注冊(cè)成立，公司注冊(cè)地址為本市天河區(qū)**路**號(hào)**塔**房，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址為本市天河區(qū)**路**號(hào)**大廈**房。被告人莫某某擔(dān)任該公司的總經(jīng)理和實(shí)際負(fù)責(zé)人，在未取得政府部門(mén)融資行政許可的情況下，糾集業(yè)務(wù)員康某某、冼文亮等人發(fā)展客戶投資“月月薪—周周發(fā)”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾按照年化利率10%左右到期返本付息，籍此向社會(huì)公眾吸收資金。現(xiàn)有7名被害人報(bào)案，經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，吸收的投資款共計(jì)人民幣11900000元，損失金額共計(jì)人民幣8636925元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)照片等物證、書(shū)證；

2、證人康某某等人的證言；

3、被害人周宇紅等人的陳述；

4、被告人莫某某的供述和辯解；

5、審計(jì)報(bào)告；

6、審訊錄像等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人莫某某無(wú)視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

檢察員：張子君

2019年5月5日

附：

1、被告人莫某某現(xiàn)羈押于廣州市天河區(qū)看守所。

2、公安訴訟文書(shū)卷、訴訟證據(jù)卷共14冊(cè)，光盤(pán)9張。