浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起 訴 書

江檢公訴刑訴〔2020〕231號

被告人莫某甲，曾用名莫某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4521231990********，漢族，文化程度小學，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。2012年5月7日因賭博被賓陽縣公安局處以罰款人民幣500元的行政處罰。因本案于2019年8月23日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月6日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結，以被告人莫某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補充偵查一次，依法延長審查起訴期限二次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月1日16時17分至17時52分許，位于本市江干區(qū)**街道**園區(qū)**號樓**樓的杭州**科技有限公司因他人通過QQ聊天工具冒充杭州**服飾有限公司負責人，要求公司出納人員將錢款轉賬至孔某某賬戶（賬號為62284800288********）而被騙取人民幣720000元，后上述錢款通過轉賬被分散至多個銀行賬戶，又轉入被告人莫某甲賬戶。

2019年8月1日、2日、3日，被告人莫某甲在明知系犯罪所得的情況下，于廣西賓陽縣多家銀行網(wǎng)點頻繁進行轉存、取現(xiàn)操作，對共計人民幣568200元進行轉移。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、公安行政處罰決定書、扣押決定、扣押清單附照片、接受證據(jù)清單、聊天記錄、寧波銀行網(wǎng)上銀行交易憑證、銀行卡轉賬、調(diào)取證據(jù)清單等；

2.被害人鄭某某的陳述；

3.被告人莫某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：司法鑒定意見書；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄附照片等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、調(diào)取證據(jù)清單附視頻光盤及監(jiān)控截圖等。

本院認為，被告人莫某甲明知系犯罪所得而予以轉移變現(xiàn)，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察員：蔡藝楓

2020年2月28日

附：

1．被告人莫某甲現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3. 被告人莫某甲辯護律師程某某，聯(lián)系方式：1319751****。