廣西壯族自治區(qū)橫縣人民檢察院

起 訴 書

橫檢刑訴〔2019〕157號

被告人莫某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4521221990********，漢族，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月21日被橫縣公安局刑事拘留，2018年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被橫縣公安局逮捕。

本案由橫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莫某甲涉嫌詐騙罪，于2018年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實不清依法退回公安機關(guān)補充偵查2次，因案情復(fù)雜依法延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：被告人莫某甲因賭博輸錢后產(chǎn)生了騙取他人購車款的想法，并于2017年11月至2018年1月期間，虛構(gòu)事實，騙取7名被害人的財物合計人民幣714068元（以下涉案金額均為人民幣），案發(fā)前退賠被害人375400元，尚有338668元未退賠。詐騙的方式為：莫某甲利用做二手車生意的身份，通過微信、電話等方式聯(lián)系同樣做二手車生意的被害人，謊稱幫被害人收購二手車，被害人信以為真，莫某甲報車型和價格，被害人同意，莫某甲要求被害人先支付購車款，其再交付車輛，被害人便通過微信、支付寶等方式將購車款轉(zhuǎn)賬支付給莫某甲，莫某甲騙得錢后沒有用于購買二手車交付給被害人，而主要是將贓款用于網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍。被害人發(fā)現(xiàn)被騙后要求莫某甲退款，莫某甲退賠部分款項后于2018年春節(jié)前離開橫縣到廣東省，同時變更聯(lián)系方式?jīng)]有告知被害人。具體詐騙如下：

1．2017年11月3日至11月7日期間，被告人莫某甲通過上述方式騙在南寧市做二手車生意的被害人何某某收購多輛二手車，何某某信以為真，通過轉(zhuǎn)賬共支付167768元給莫某甲。隨后何某某多次催莫某甲交付車輛，莫某甲均以各種理由推托。何某某同時因資金緊缺而要求莫某甲退還部分錢，莫某甲于2017年12月21日轉(zhuǎn)賬退還50000元給何某某。2017年12月25日，何某某發(fā)現(xiàn)莫某甲用同樣方式騙多人的購車款，便多次要求莫某甲退款。2018年春節(jié)前，莫某甲及其父母共退款30000元給何某某。2018年春節(jié)期間，何某某無法聯(lián)系上莫某甲。2018年5月9日，何某某到橫縣公安局報案。

2．2017年11月初，曾經(jīng)做過二手車生意的被害人零某某叫被告人莫某甲幫購買一輛二手車，莫某甲通過上述方式騙零某某。2017年11月17日、11月22日，零某某共轉(zhuǎn)賬支付40000元購車款給莫某甲。2017年12月1日，零某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次要求莫某甲退款。2017年12月21日，莫某甲轉(zhuǎn)賬退還20000元給零某某。2018年春節(jié)期間，零某某無法聯(lián)系上莫某甲。2018年4月13日，零某某到橫縣公安局報案。

3．2017年11月19日至11月28日期間，被告人莫某甲通過上述方式騙被害人農(nóng)某某收購多輛二手車，農(nóng)某某信以為真，通過轉(zhuǎn)賬等方式共支付173900元給莫某甲。農(nóng)某某發(fā)現(xiàn)被騙后多次要求莫某甲退款。2017年12月7日至2018年1月20日，莫某甲通過轉(zhuǎn)賬等方式共退還90000元給農(nóng)某某。2018年5月8日，農(nóng)某某到橫縣公安局報案。

4．2017年11月30日至12月1日期間，被告人莫某甲通過上述方式騙被害人梁某某收購二輛二手車，梁某某信以為真，通過轉(zhuǎn)賬共支付84400元給莫某甲。梁某某發(fā)現(xiàn)被騙后于2017年12月30日到莫某甲家中要求莫某甲退款，莫某甲的父親莫某乙?guī)湍臣淄诉€50400元給梁某某。2018年5月3日，梁某某到橫縣公安局報案。

5．2017年12月7日至12月8日期間，被告人莫某甲通過上述方式騙被害人胡某某收購多輛二手車，胡某某信以為真，通過轉(zhuǎn)賬等方式共支付198000元給莫某甲。胡某某發(fā)現(xiàn)被騙后于2017年12月30日到莫某甲家找莫某甲，莫某甲的父親莫某乙?guī)湍臣淄诉€135000元給胡某某。2018年4月9日，胡某某到橫縣公安局報案。

6．2017年12月27日至2018年1月6日期間，被告人莫某甲通過上述方式騙在南寧市做二手車生意的被害人吳某某收購多輛二手車，吳某某信以為真，通過轉(zhuǎn)賬等方式共支付44000元給莫某甲。2018年春節(jié)前，吳某某發(fā)現(xiàn)被騙且聯(lián)系不上莫某甲。2018年5月9日，吳某某到橫縣公安局報案。

7．2018年1月2日至1月13日期間，被告人莫某甲通過上述方式騙在湖南省長沙市望城區(qū)做二手車生意的被害人曾某某收購一輛二手車，曾某某信以為真，通過轉(zhuǎn)賬支付6000元給莫某甲。曾某某發(fā)現(xiàn)被騙且聯(lián)系不上莫某甲，便于2018年1月19日到湖南省長沙市望城區(qū)公安局報案。

另查明，2018年9月20日16時許，被告人莫某甲在廣東省深圳市龍崗區(qū)長途汽車站門口的公交車處被深圳市公安局新城派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細(xì)、立案決定書等；2.證人閉某某、莫某乙的證言；3.被害人何某某、零某某、農(nóng)某某、梁某某、胡某某、吳某某、曾某某的陳述；4.被告人莫某甲的供述。

本院認(rèn)為，被告人莫某甲以非法占有為目的，多次在簽訂、履行合同過程中，騙取7名對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)橫縣人民法院

檢察員：閉祖集

2019年6月13日

附：

1.被告人莫某甲現(xiàn)羈押于橫縣看守所。

2.案卷材料4冊。