廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢一部刑訴〔2020〕Z1900號

被告人莫某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4524281987********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌盜竊罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2020年5月9日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有盜竊罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月11日被佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人莫某甲涉嫌盜竊罪，于2020年8月11日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人莫某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人莫某甲自2019年10月下旬至2019年12月中旬，先后伙同莫某乙、黃某甲以及黃某乙、莫某丙等人（均另案處理）在佛山市、肇慶市、桂林市等地多次以推銷辦理POS機(jī)為名，在幫被害人安裝POS機(jī)的過程中，趁被害人不注意，偷偷使用被害人的身份證、銀行卡及手機(jī)綁定其事先注冊好的支付寶賬號，并對被害人完成支付寶的人臉識別認(rèn)證，事后通過該支付寶賬號轉(zhuǎn)走被害人銀行卡內(nèi)的資金。在此期間，陳某某、潘某甲、潘某乙等22名被害人的銀行卡資金被轉(zhuǎn)走，共計(jì)涉案金額為人民幣30多萬元。被告人莫某甲分得贓款人民幣25000多元。分述如下：

1、2019年10月21日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**市場**母嬰店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月1日以上述手法冒用被害人陳某某的信用卡詐騙了人民幣46488元。

2、2019年10月23日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到肇慶市四會市**工業(yè)園**藥店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月11日以上述手法冒用被害人潘某甲的信用卡詐騙了人民幣6514.64元。

3、2019年10月23日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到肇慶市四會市**工業(yè)園**家具店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月11日以上述手法冒用被害人潘某乙的信用卡詐騙了人民幣3400元。

4、2019年10月25日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到肇慶市四會市**工業(yè)園**公寓**百貨推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月11日以上述手法冒用被害人黃某丙的信用卡詐騙了人民幣29492.26元。

5、2019年10月28日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到肇慶市四會市**門業(yè)店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月12日以上述手法冒用被害人黃某丁的信用卡詐騙了人民幣20000元。

6、2019年10月28日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到肇慶市四會市**區(qū)**衣柜店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月11日以上述手法冒用被害人羅某某的信用卡詐騙了人民幣9900元。

7、2019年10月31日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到肇慶市四會市**區(qū)**商店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月11日以上述手法冒用被害人蔡某某的信用卡詐騙了人民幣19042元。

8、2019年11月1日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到廣西靈山縣**市場**棟**號**鋪位推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月12日以上述手法冒用被害人賴某某的信用卡詐騙了人民幣17500元。

9、2019年11月4日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到廣西合浦縣**大道**號**陶瓷店鋪推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月8日以上述手法冒用被害人范某某的信用卡詐騙了人民幣2114元。

10、2019年11月8日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到廣西北海市海城區(qū)**花園**棟**號**五金店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年12月9日以上述手法冒用被害人黃某戊的信用卡詐騙了人民幣3080元。

11、2019年11月8日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到廣西北海市海城區(qū)**裝飾店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月14日以上述手法冒用被害人伍某某的信用卡詐騙了人民幣5010元。

12、2019年11月8日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到廣西北海市海城區(qū)**宿舍**棟**便利店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年12月9日以上述手法冒用被害人張某甲的信用卡詐騙了人民幣50000元。

13、2019年11月8日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到廣西北海市海城區(qū)**大廈**樓**壽司店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月14日以上述手法冒用被害人龐某某的信用卡詐騙了人民幣6550元。

14、2019年11月10日左右，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到廣西合浦縣**鎮(zhèn)**大道**號店鋪推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月12日以上述手法冒用被害人張某乙的信用卡詐騙了人民幣2500元。

15、2019年11月13日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到廣西北海市海城區(qū)**路**里**巷**號**店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月15日以上述手法冒用被害人寧某某的信用卡詐騙了人民幣27635元。

16、2019年11月16日，被告人莫某甲伙同黃某甲去到廣西防城港市**組**商鋪推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月19日以上述手法冒用被害人熊某某的信用卡詐騙了人民幣2900元。

17、2019年11月17日，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到廣西防城港市防城區(qū)**大道**號**店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年12月13日以上述手法冒用被害人覃某某的信用卡詐騙了人民幣500元。

18、2019年11月19日左右，被告人莫某甲伙同莫某乙、黃某甲去到廣西合浦縣**鎮(zhèn)**大道**巷某店鋪推銷辦理POS機(jī)，后于2019年11月11日以上述手法冒用被害人勞某某的信用卡詐騙了人民幣24020元。

19、2019年12月10日，被告人莫某甲伙同黃某乙、莫某丙去到廣西桂林市疊彩區(qū)**路**號**煙酒商行推銷辦理POS機(jī)，后于2019年12月25日以上述手法冒用被害人蔣某某的信用卡詐騙了人民幣23025元。

20、2019年12月15日，被告人莫某甲伙同黃某乙、莫某丙去到廣西桂林市靈川縣**街**苑**棟**號**店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年12月29日以上述手法冒用被害人蘇某某的信用卡詐騙了人民幣26900元。

21、2019年12月18日，被告人莫某甲伙同黃某乙、莫某丙去到廣西桂林市靈川縣**街**門口**園**超市推銷辦理POS機(jī)，后于2019年12月29日以上述手法冒用被害人李某某的信用卡詐騙了人民幣5986元。

22、2019年12月19日，被告人莫某甲伙同黃某乙、莫某丙去到廣西桂林市靈川縣**街**苑**棟**號**店推銷辦理POS機(jī)，后于2019年12月29日以上述手法冒用被害人劉某某的信用卡詐騙了人民幣5986元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人黃某甲等人的證言；3.被害人陳某某等人的陳述；4.被告人莫某甲的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莫某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莫某甲冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某甲在前一階段的共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定處罰。被告人莫某甲如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人莫某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢察官：陸婉瑤

2020年9月3日

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附：

1.被告人莫某甲現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份