廣西壯族自治區(qū)環(huán)江毛南族自治縣人民檢察院

起?訴?書

環(huán)檢刑訴〔2020〕80號

被告人莫某某，曾用名：某某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4527241989********，壯族，初中文化，農民，住本自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**屯**號。因涉嫌非法經營罪經本自治縣公安局決定，于2020年8月10日被刑事拘留，經本院作無逮捕必要決定，于2020年9月14日被本自治縣公安局取保候審。

本案由環(huán)江毛南族自治縣公安局偵查終結，以被告人莫某某涉嫌非法經營罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：2020年1月份到8月份，被告人莫某某在未取得煙草經營許可證的情況下，多次從防城港市以60元每條的價格跟上家購買假冒偽劣芙蓉王香煙。?2020年1月15日莫某某以80元每條賣給覃某某10條，同年1月20日，莫某某跟上家購買得50條芙蓉王香煙并存放在城西安置點蒙記食府店，后莫某某以80元每條賣給覃某某20條。同年4月份，莫某某跟上家購買得200條芙蓉王香煙，其中以80元每條賣給覃某某50條。同年6月17日，莫某某跟上家購買得250條芙蓉王香煙（1件裝50條5件即250條），莫某某將50條存放在城西安置點蒙記食府快餐店內，剩下200條以80元每條賣給覃某某，因質量問題，覃某某將100條芙蓉王香煙退回莫某某。同年6月19日，本自治縣公安局與煙草局、市場監(jiān)督管理局聯(lián)合檢查時，在該快餐店內發(fā)現52條并予以查扣。同年8月初，覃某某再次聯(lián)系莫某某要購買50條芙蓉王香煙并支付1000元定金，莫某某跟上家溝通聯(lián)系購買500條，同年8月9日，莫某某到宜州市德勝高速路收費站路口附近接得500條芙蓉王香煙，得煙后運回到本自治縣八戒山公園附近，莫某某將50條芙蓉王香煙卸車準備賣給覃某某時，被公安機關當場抓獲，并當場扣押得500條芙蓉王香煙，經鑒定，莫某某被扣押和出售給覃某某的芙蓉王香煙為假冒注冊商標且偽劣香煙。莫某某被扣押和出售給覃某某的假冒注冊商標且偽劣香煙的價值為人民幣55520元。

認定上述事實的證據如下：

1、物證

（1）公安機關扣押莫某某、覃某某的物品清單及發(fā)還清單：證實公安機關依法扣押莫某某的桂M****3轎車一輛；紅色星維牌老人機一部；Vivo牌直板手機一部；依法扣押覃某某蘋果5S手機一部；Vivo牌直板手機一部；粵S****2轎車一輛。公安機關經核實，于2020年9月15日將粵S****2轎車一輛發(fā)還給覃某某。

（2）公安機關搜查莫某某桂M****3車輛、覃某某粵S****2轎車及覃某某住所：證實公安機關在本自治縣思恩鎮(zhèn)八戒山公園依法對莫某甲的車輛、覃某某的車輛及覃某某位于本自治縣思恩鎮(zhèn)西南路覃某某住所進行搜查，在莫某某車上搜查得芙蓉王香煙500條；在覃某某車上搜查得九條加兩包；在覃某某住所**。

2、書證

（1）受案登記表一份：證實受理該案的基本來源。

（2）到案經過：證實2020年8月9日公安機關在本自治縣思恩鎮(zhèn)八戒山公園將正在交易香煙的莫某某當場抓獲并扣押500條香煙。

（3）戶籍證明和基本情況：證實莫某某的身份情況，與上述認定一致。

（4）違法犯罪記錄查詢情況說明二份：證實經查詢莫某某無違法犯罪前科。

（5）環(huán)江縣煙草局提供的證明一份：證實莫某某未在環(huán)江縣轄區(qū)內辦理煙草專賣零售許可證。

（6）由環(huán)江縣煙草局提供的文件一份：證實芙蓉王（硬盒）香煙市場售價為250/條。

（7）調取證據清單：證實莫某某與覃某某的通話記錄及短信記錄。

3、證人證言

（1）蒙某某證言：證實2020年6月份，莫某某拿52條芙蓉王香煙到我門面放，同月19日公安局經偵大隊與煙草局、市場監(jiān)督管理局聯(lián)合檢查時發(fā)現并予以扣押。

（2）劉蓮安證言：證實今年3月份其在家里見到有一些煙在紙箱內，到6月份其見覃某某又拿3件煙回家，還有一件留在車上，后又退2件給賣煙的人。

（3）覃某某供述：證實2020年1月15日其跟莫某某買得10條芙蓉王香煙，20日得20條，4月份得兩次，第一次得20條，第二次得30條。6月17日一次性要了200條（即4件），后由于質量問題退100條給莫某某。到8月9日跟莫某某在八戒山公園準備交易50條香煙時被公安機關當場抓獲。莫某某都是以80元每條賣給我。

4、被告人的供述和辯解

莫某某供述：證實2020年1月份，其從防城港帶回18條芙蓉王香煙，后給幾條給覃某某試抽，剩下的香煙拿回村里發(fā)和自己抽，后又跟上家購買得50條，1月15日其以80元一條賣給覃某某10條，1月20日左右，覃某某跟其得20條，到4月份，覃某某又跟其得50條，同年6月17日其進貨得5件（即250條），覃某某要4件（即200條），由于質量問題，覃某某退兩件回來。到7月底，覃某某聯(lián)系其要香煙，其跟上家聯(lián)系，上家要求要10件以上才送貨，覃某某答應要5件，同年8月9日，上家送貨到德勝高速路口，其接貨回到八戒山公園，其卸貨準備跟覃某某交易時被公安機關當場抓獲并扣押500條芙蓉王香煙。其賣給覃某某的香煙都是以80元一條出售。進貨是60元一條從防城港非法購進。

5、勘驗、檢查、辨認等筆錄

（1）覃某某辨認辨認筆錄：證實于2020年8月9日與其在環(huán)江縣八戒山公園大門旁邊進行非法卷煙交易的男子是莫某某。

（2）現場勘驗筆錄及現場照片：證實莫某某與覃某某交易香煙及被抓獲的地點為本自治縣思恩鎮(zhèn)八戒山公園大門南側空地。

6、鑒定意見

（1）抽樣取證物品清單二份：證實①公安機關于2020年8月9日將扣押莫某某的500條硬盒芙蓉王抽樣9條送廣西壯族自治區(qū)煙草產品質量監(jiān)督檢驗站檢驗。②公安機關于2020年8月9日將扣押覃某某的12條黃色硬盒芙蓉王抽樣1條送廣西壯族自治區(qū)煙草產品質量監(jiān)督檢驗站檢驗。

（2）檢驗報告二份：證實①送檢的扣押莫某某的硬盒芙蓉王香煙為假冒注冊商標且偽劣卷煙。②送檢的扣押覃某某的硬盒芙蓉王香煙為假冒注冊商標且偽劣卷煙。

（3）價格認定結論書二份：證實①公安機關于2020年8月9日扣押的非法經營假冒芙蓉王香煙（硬盒）552條價值138000元。②公安機關于2020年8月9日扣押的假冒芙蓉王香煙（硬盒）12條價值3000元。

7、電子證據

（1）2020年8月9日覃某某轉賬1000元給莫某某。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莫某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莫某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經煙草專賣行政主管部門許可，非法經營卷煙，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人莫某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人莫某某有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣28000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

環(huán)江毛南族自治縣人民法院

檢??察??員：??周鈺航

2020年10月16日

附：

1．被告人莫某某現取保候審于其本人住處。

2．案卷材料和證據1冊。

3.光盤12張

4．《認罪認罰具結書》一份。

5．?量刑建議書一份。

6．《適用速裁程序建議書》一份。