長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2020〕432號(hào)

被告人莫某某，女，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302211983********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，家住廣東省佛山市三水區(qū)**街道**道**號(hào)**花園**座**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留。同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人莫某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人莫某某及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，期限分別自2019年12月29日至2020年1月10日止；自2020年3月11日至2020年3月25日止；自2020年5月26日至2020年6月9日止。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月10日、2020年3月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)先后于2020年2月10日、2020年4月25日再次移送審查起訴。被告人莫某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人莫某某在同學(xué)、以前的同事中宣揚(yáng)自己有炒股的特殊資源可以獲取穩(wěn)定高收益，或以資金周轉(zhuǎn)困難需要借款并支付高利息為借口，引誘被害人投資，之后向被害人提供虛假的股票賬戶信息、采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式按月向被害人支付投資收益，以此獲取被害人的信任而騙得眾多人的巨額資金。

經(jīng)審計(jì)，2014年1月至2019年9月期間，莫某某共吸收張某甲、張某庚、龍某某等38人投資款共計(jì)人民幣95048895.36元，莫某某將其中大部分資金用于逐月兌付被害人的收益，將其中的20328792.59元用于投資非法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)炒黃金、原油及個(gè)人消費(fèi)等導(dǎo)致資金全部虧損。被告人莫某某詐騙金額共計(jì)為人民幣20328792.59元

2019年9月4日,被告人莫某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、部分被害人提供的相關(guān)書證，包括莫某某與被害人的微信聊天記錄，莫某某提供給被害人的偽造的股票賬戶截圖，被害人轉(zhuǎn)款的微信交易記錄、支付寶交易記錄、銀行交易記錄，莫某某出具的借條，“歡喜豬”項(xiàng)目協(xié)議書等；扣押決定書及扣押物品清單；莫某某的個(gè)人銀行賬戶交易明細(xì)、支付寶交易流水、證券賬戶對(duì)賬單；戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等書證；2、被害人張某甲、伍某某、張某乙、朱某某、張某丙、郭某某、莊某某、張某丁、彭某某、張某戊、吳某某、楊某某、周某某、曾某某、張某己、汪某某、鐘某某、馬某某、趙某某等人的陳述；3、證人麥某某的證言；4、被告人莫某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄；6、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莫某某以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，建議對(duì)其在有期徒刑八年至十二年的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：陳清

2020年6月2日

附：

1、被告人莫某某現(xiàn)押于長(zhǎng)沙市第四看守所；

2、移送案卷材料十五冊(cè)（含審計(jì)報(bào)告一卷）；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。

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