浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2019〕537號

被告人莫某某，女，1953年**月**日出生，漢族，公民身份號碼3301061953********，文化程度大專，原杭州西溪*甲實業(yè)有限公司董事兼總經(jīng)理?，F(xiàn)住杭州市江干區(qū)**街道**住宅區(qū)**幢**單元**室（戶籍地杭州市西湖區(qū)**路**號**公寓**幢**單元**室）。因本案于2014年7月14日被杭州市公安局決定刑事拘留（未執(zhí)行），2014年11月6日被杭州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年5月28日被杭州市公安局執(zhí)行逮捕，同日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局偵查終結(jié)，以被告人莫某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年7月1日向杭州市人民檢察院移送審查起訴，杭州市人民檢察院于次日將本案交由本院辦理。本院受理后，于2019年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2007年9月，杭州市蔣村鄉(xiāng)**經(jīng)濟合作社（以下簡稱****合作社）與杭州**建設(shè)咨詢管理有限公司（以下簡稱**建設(shè)公司）合資成立杭州西溪*甲實業(yè)有限公司（以下簡稱西溪*甲公司），共同開發(fā)****合作社的留用地項目。被告人莫某某擔(dān)任西溪**公司董事兼總經(jīng)理，負(fù)責(zé)對西溪**公司的管理事宜。

2008年6月，被告人莫某某經(jīng)黃某某介紹，利用其擔(dān)任西溪*甲公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理的職務(wù)之便，讓西溪*甲公司與杭州*乙貿(mào)易有限公司（以下簡稱*乙公司）簽訂了500萬借款合同，并指使公司財務(wù)人員胡幅萍將西溪**公司賬上500萬元借給*乙公司使用，每月利息轉(zhuǎn)入到胡某某個人賬戶。2008年12月,*乙公司未歸還500萬元，被告人莫某某遂以西溪*甲公司名義起訴“*乙公司”要求歸還，但未果；后由黃某某控制的杭州*丙休閑有限公司（以下簡稱*丙公司）為此筆借款提供了擔(dān)保。此500萬元在西溪*甲公司賬目上以其他應(yīng)收款列明。

2008年至2010年期間，**建設(shè)公司和**合作社就**建設(shè)公司退出該項目進行協(xié)商，約定**建設(shè)公司將股份轉(zhuǎn)讓給**合作社、前期費用由**合作社承擔(dān)。因上述500萬借款一直未收回，清算時該損失將由莫某某承擔(dān)，被告人莫某某為達到減少自己經(jīng)濟損失的目的，指使胡某某對該500萬元以公司費用進行平賬，計入西溪*甲公司前期費用中。在清算后，該費用由**合作社承擔(dān)，并由與**合作社合作的杭州恒豐實業(yè)有限公司實際支付。具體如下：

（1）2010年6月30日，被告人莫某某指使胡某某將其個人資金200萬元通過其控制的**建設(shè)公司以幫助*丙公司歸還借款名義還入西溪*甲公司，并于當(dāng)日將120.46萬元以西溪*甲公司需支付設(shè)計費名義支付給杭州**技術(shù)咨詢公司，該公司扣除11%稅款后，將107.2萬元支付給了吳某某，吳某某于2010年7月23日將107.2萬元定期存單交回到莫某某處。2013年底，被告人莫某某為掩蓋此事實，指使胡某某將110.4萬歸還給吳某某。2010年6月30日，被告人莫某某指使胡某某以西溪*甲公司需支付策劃費名義將80萬元支付給莫某某參股的浙江*甲房地產(chǎn)投資顧問有限公司。2010年7月至2011年6月間，被告人莫某某用印刷費、綠化費等發(fā)票在浙江*甲房地產(chǎn)投資顧問有限公司報銷，扣除稅金6萬后，實得人民幣74萬元。

（2）2010年7月31日，被告人莫某某指使黃某某、胡某某虛開發(fā)票、偽造合同等方式，以西溪*甲公司需支付給浙江**投資咨詢有限公司服務(wù)咨詢費的名義將300萬元在西溪**甲公司財務(wù)賬上予以平賬。

2019年5月28日，被告人莫某某回國投案，并退出贓款人民幣500萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：線索移送函、西溪*甲實業(yè)有限公司工商登記資料、合作開發(fā)經(jīng)營合同書、補充協(xié)議、終止合同協(xié)議、情況說明、專項審計報告、蔣村鄉(xiāng)**經(jīng)濟合作社與杭州恒豐實業(yè)有限公司的合作協(xié)議、承諾書、會計憑證、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、情況說明、扣押決定書、清單、暫扣款單據(jù)、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、西溪*甲公司明細(xì)賬、記賬憑證、銀行進賬單、借款合同、浙江*甲房地產(chǎn)投資顧問有限公司報銷憑證、付款申請、發(fā)票、起訴狀及相關(guān)訴訟證據(jù)、杭州**技術(shù)咨詢服務(wù)公司的發(fā)票、公司記賬憑證、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、浙江**投資咨詢有限公司提供的發(fā)票、蔣村鄉(xiāng)B-01地塊項目前期服務(wù)合同、戶籍證明等；

2.證人證言：證人胡某某、洪某某、黃某某、唐某某、朱某某、吳某某、袁某某、丁某某、汪某某的證言及抓獲經(jīng)過說明；

3.被告人莫某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人莫某某系公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為已有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某某具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢察員：裘少波

2019年8月16日

附：

????1.被告人莫某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料柒冊。

3.贓款500萬現(xiàn)扣押于杭州市公安局。