安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕541號(hào)

被告人莫某某，女，1972年**月**日出生于浙江省金華市，身份證號(hào)碼3307021972********，漢族，大專文化，杭州**經(jīng)理，現(xiàn)住杭州市下城區(qū)**幢**單元**室（戶籍地：杭州市濱江區(qū)**園**幢**單元**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1982年**月**日出生于浙江省蕭山市，身份證號(hào)碼3390051982********，漢族，高中文化，安徽**公司總經(jīng)理，現(xiàn)住杭州市**街道**組**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局依法執(zhí)行逮捕，同年12月18日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月

被告人包某某，男，1994年**月**日出生于浙江省三門縣，身份證號(hào)碼3310221994********，漢族，高中文化，安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人，現(xiàn)住浙江省三門縣**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月19日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局依法執(zhí)行逮捕，同年12月18日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月

被告人邵某某，女，1973年**月**日出生于浙江省三門縣，身份證號(hào)碼3326261973********，漢族，初中文化，安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)住浙江省三門縣**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局依法執(zhí)行逮捕，同年12月18日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人莫某某、高某某、包某某、邵某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，先后于2020年1月17日和2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院決定將該案退回補(bǔ)充偵查二次，依法延長審查起訴期限15天。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月28日，被告人高某某、包某某根據(jù)包紅廣（另案處理）安排成立安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司，位于本市蜀山區(qū)**號(hào)路**號(hào)**號(hào)大廈**號(hào)室），包某某為法定代表人，高某某為總經(jīng)理，邵某某為副總經(jīng)理兼投資部總監(jiān)。2016年11月，被告人莫某某、高某某、邵某某、包某某經(jīng)商量決定以有限合伙公司投資形式吸引客戶投資，由莫某某提供馬鞍山市正元香檳城小區(qū)房產(chǎn)收益權(quán)、舟山市康源糖酒食品有限公司房產(chǎn)抵押權(quán)的相關(guān)資料作第三方項(xiàng)目，以合肥正鋒企業(yè)咨詢服務(wù)中心、安徽中雍投資管理中心、杭州利仁投資合伙企業(yè)作為有限合伙公司，通過發(fā)放宣傳資料、電話等方式進(jìn)行公開宣傳，以通過有限合伙公司投資第三方項(xiàng)目為名，以高額利息為誘餌，拉投資人進(jìn)行投資。截至案發(fā)，**公司共吸收投資人資金10030000元。上述資金由莫某某、高某某、邵某某、包某某控制使用，主要用于支付投資人利息、**公司日常開支以及供安徽隆駕升銘新能源汽車租賃有限公司（莫某某、包紅廣實(shí)際控制、經(jīng)營）使用。

2019年9月13日，被告人包某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年9月16日，被告人高某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年9月18日，被告人邵某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；2019年11月13日，被告人莫某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、戶籍信息、企業(yè)工商登記資料等書證；2.證人劉某某、房某某等人的證言；3.投資人朱某某、吳某某等人的筆錄及報(bào)案材料；4.被告人莫某某、高某某、邵某某、包某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；6.?審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人莫某某、高某某、包某某、邵某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，借用投資理財(cái)?shù)男问剑ㄟ^公開宣傳，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾存款，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，其非法吸收公眾存款金額為10030000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢?察?官：戴文珺

2020年6月9日

附：

1．被告人高某某、包某某現(xiàn)被羈押于合肥市看守所，被告人莫某某、邵某某現(xiàn)被羈押于合肥市女子看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》二份。