廣西壯族自治區(qū)岑某某人民檢察院

起?訴?書

岑檢一部刑訴〔2020〕331號

被告人莫某甲（某某甲“某某乙”），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4504811990********，漢族，初中文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月21日被岑某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某乙（某某甲“某某丙”），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4504811993********，漢族，初中文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月21日被岑某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某甲（某某甲“某某丁”），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4504811992********，漢族，初中文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月21日被岑某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲（曾用名陳某乙、某某甲“阿某”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4509211998********，漢族，高中文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月21日被岑某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲（某某甲“某某戊”），女，2001年**月**日出生，公民身份號碼4504812001********，漢族，小學(xué)文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月21日被岑某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某（某某甲“某某己”、“某某庚”），男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4504812001********，漢族，初中文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月21日被岑某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某丙（某某甲“某某辛”），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4504811992********，漢族，初中文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月21日被岑某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪，于同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某乙（某某甲“某某壬”），男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4504812000********，漢族，小學(xué)文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月21日被岑某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪，于同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某?。衬臣住澳衬彻铩保?，1991年**月**日出生，公民身份號碼4504811991********，漢族，初中文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月21日被岑某某公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪，于同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某（某某甲“某某A”），男，1997年9月1日出公民身份號碼4504811997********，漢族，初中文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月21日被岑某某公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某乙（曾用名黎某丙、某某甲“某子”），男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4504811997********，漢族，初中文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月21日被岑某某公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某（某某甲“湯某某”），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4504811995********，漢族，初中文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月29日被岑某某公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某戊（某某甲“某某B”、“某某C”），男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4504811997********，漢族，初中文化，居民，戶籍及住址所在地廣西岑某某馬路鎮(zhèn)曇容社區(qū)**組**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年6月21日被岑某某公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岑某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由岑某某公安局偵查終結(jié)，以被告人莫某甲、莫某乙、黎某甲、陳某甲、胡某甲、余某某、胡某乙、莫某丙、莫某丁涉嫌妨害信用卡管理罪，以被告人莫某丙、胡某乙、莫某丁、莫某戊、李某某、侯某某、黎某乙涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年7月至2020年6月間，被告人莫某甲為牟取非法利益，組織被告人莫某乙、黎某甲、陳某甲、胡某甲、余某某、莫某丙、胡某乙、莫某丁與被告人陳某丙（另案已起訴）等人辦理銀行套卡并以每套人民幣300元（以下幣種相同）至2700元不等的價格買賣，從中獲利。期間，黎某甲建立名稱為“工作室”的微信****，作為專門負責(zé)聯(lián)系岑某某非法買賣銀行卡活動；莫某甲負責(zé)管理“工作室”并聯(lián)系上線“某某財神”和“某某鐵棍”；莫某乙負責(zé)制好Excel表格，登記好每套卡卡主的姓名、銀行卡號、銀行卡密碼、銀行卡開戶行、手機卡號碼等信息；陳某甲協(xié)助莫某甲統(tǒng)計****成員發(fā)上來的套卡信息，匯總登記好后和莫某乙交接；胡某甲協(xié)助莫某乙工作。余某某、莫某丙、胡某乙、莫某丁、陳某丙均為“工作室”成員，分別組織他人辦理并買賣銀行卡，并由其負責(zé)與卡主聯(lián)系補辦或注銷銀行卡事宜。期間，該組織共非法買賣143套銀行卡，其中余某某買賣28套，陳某丙買賣21套，黎某甲買賣20套，莫某丙買賣15套，陳某甲買賣15套，胡某乙買賣14套，胡某甲買賣10套，莫某丁買賣10套。

2.2019年6月至2020年3月間，被告人陳某丙為牟取非法利益，組織被告人莫某丙、李某某、侯某某、黎某乙、莫某戊、莫某丁、胡某乙等人虛構(gòu)開辦公司的事實，到柳州、桂林等地市場監(jiān)督管理部騙辦營業(yè)執(zhí)照。然后再由陳某丙組織莫某丙、李某某、侯某某等人攜帶本人身份證與所虛構(gòu)公司的營業(yè)執(zhí)照、公司公章、法人印鑒、公司章程、申請書等銀行開戶資料到中國工商、建設(shè)、農(nóng)業(yè)等銀行開立銀行對公帳戶，并以每套（包括對公賬戶、密碼、營業(yè)執(zhí)照、公司印章、法人印鑒等）700元至1500元的價格出售給陳某丙。期間，莫某丙、李某某、侯某某、黎某乙各出售了2套，莫某戊、莫某丁、胡某乙各出售了1套對公帳戶給陳某丙。再由陳某丙銷售給他人用于違法犯罪活動。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證，書證，證人證言，被告人的供述與辯解，勘驗、檢查、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、胡某甲、余某某、莫某丙、胡某乙、莫某丁、李某某、侯某某、黎某乙、莫某戊對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莫某甲、莫某乙、黎某甲、陳某甲、胡某甲、余某某、莫某丙、胡某乙、莫某丁與被告人陳某丙以牟利為目的，買賣他人信用卡，莫某甲、莫某乙、黎某甲、陳某甲、胡某甲屬數(shù)量巨大，余某某、莫某丙、胡某乙、莫某丁與陳某丙屬數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款；被告人莫某丙、李某某、侯某某、黎某乙、莫某戊、胡某乙、莫某丁與陳某丙以牟利為目的，買賣國家機關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究莫某甲、莫某乙、黎某甲、陳某甲、胡某甲、余某某的刑事責(zé)任，以買賣國家機關(guān)證件罪追究李某某、侯某某、黎某乙、莫某戊的刑事責(zé)任，以妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪追究莫某丙、莫某丁、胡某乙與陳某丙的刑事責(zé)任。被告人陳某甲、胡某甲、余某某、胡某乙、莫某丙、莫某丁、莫某戊、李某某、侯某某、黎某乙歸案后如述供述自己的罪行，且認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，建議從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岑某某人民法院

檢察官：陳立旺

檢察官助理：黃泳霖

2020年10月15日

附：

1.被告人莫某甲、莫某乙、胡某甲、黎某甲、余某某、陳某甲、胡某乙、莫某丙、莫某丁、莫某戊、李某某、侯某某、黎某乙現(xiàn)羈押在岑某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。