天津市河西區(qū)人民檢察院

起訴書

津西檢二部刑訴〔2020〕239號

被告人莫某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5330011985********,?漢族,?初中文化，無職業(yè)，出生地云南省保山市，戶籍地云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。2020年8月8日因涉嫌販賣毒品罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年8月21日因涉嫌洗錢罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結，以被告人莫某某涉嫌洗錢罪，于2020年10月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師歐陽澍沁的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至7月間，被告人莫某某在明知劉某甲（另案處理）販毒的情況下，伙同其妻陸某某（另案處理）按照劉某甲的要求，以微信提現(xiàn)及銀行轉賬等方式將劉某甲販賣毒品所得錢款轉移至其事先向劉某甲提供的****，每次獲利人民幣100元。

2020年7月16日，董某某與劉某甲聯(lián)系并約定以每克人民幣260元購買毒品甲基苯丙胺（冰毒）50克，并于當日通過本市河西區(qū)某農(nóng)業(yè)銀行ATM機向被告人莫某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284833586******）轉賬人民幣5000元作為定金,該筆款項由陸某某通過微信提現(xiàn)并轉賬給被告****，再由被告人莫某某提現(xiàn)人民幣4500元至其名下的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305239600******），并通過手機銀行轉賬至其名下的郵政儲蓄銀行卡（卡號62215073000******）內(nèi)。2020年7月24日,?董某某收到劉某甲郵寄的毒品可疑物8包，經(jīng)稱量共計49.82克。

案發(fā)后，經(jīng)天津市公安局毒品檢驗鑒定中心鑒定，從上述毒品可疑物均檢出甲基苯丙胺成分。

2020年8月7日，被告人莫某某在云南德宏州傣族景頗族自治州芒市**被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?毒品照片；

2.?聊天記錄截圖、銀行流水、扣押決定書等書證；

3.?證人董某某、阮某某、叢某某等人的證言；

4．被告人莫某某及同伙陸某某的供述和辯解；

5.?天津市公安局毒品檢驗鑒定中心鑒定意見；

6.?視聽資料；

7.?身份證明、情況說明、案件來源及抓獲經(jīng)過等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莫某某明知是毒品犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而提供資金賬戶并協(xié)助轉移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人莫某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢察官:??何??磊

檢察官助理:劉運佳

2020年11月19日?

附：1.被告人莫某某現(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)兩冊，光盤五張

3.《量刑建議書》三份

4.《認罪認罰具結書》一份