浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1825號

被告人莫某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4409821997********，漢族，大專文化程度，戶籍地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年8月6日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月11日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人莫某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月4日至1月5日期間，被告人莫某甲明知錢款系他人違法犯罪所得的情況下仍提供支付寶賬戶用于走賬，并以其走賬金額的10%收取好處。其中，被告人莫某甲提供其母親袁某某的支付寶賬號收取他人從杭州蒞盟科技有限公司所有的高傭聯(lián)盟APP內(nèi)竊取的人民幣2萬元，并聯(lián)絡(luò)莫某乙（另案處理）提供了莫某乙及江某某（另案處理）的支付寶賬號給他人用于轉(zhuǎn)移竊得的高傭聯(lián)盟內(nèi)錢款及取現(xiàn)。經(jīng)查，江某某支付寶收款47萬余元（含上述2萬元）后又全部轉(zhuǎn)至不同支付寶；莫某乙支付寶收款46萬余元，根據(jù)被告人莫某甲指揮，莫某乙將其中113?900元打款給莫某甲，將剩余錢款提現(xiàn)交付他人。

2020年8月5日，民警在廣東省陽江市**縣**區(qū)**棟**座**室將被告人莫某甲抓獲，依法扣押莫某甲筆記本電腦一臺、蘋果手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、情況說明等書證等書證；

2.證人李嘉裕的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人莫某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、扣押、搜查等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人莫某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致?

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察官：吳潮明

檢察官助理：索亞囡

2020年12月10日

附：

1.被告人莫某甲現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。