山西省太原市晉源區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并晉檢一部刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人莫某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412031995********，漢族，群眾，大學(xué)?？莆幕潭?，廣州**管理有限公司**，出生地廣東省肇慶市鼎湖區(qū)，戶籍所在地廣東省肇慶市鼎湖區(qū)，住廣東省廣州市增城市**樓**室。2020年6月16日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局晉源分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被太原市公安局晉源分局執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局晉源分局偵查終結(jié),以被告人莫某某涉嫌詐騙罪,于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月,被告人莫某某在微信號(hào)為“社會(huì)明爺”的收購銀行卡的男子（身份未核實(shí)）的指使下，以自己的身份證信息在廣州市辦理了中國交通銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄等銀行卡共十張交給“社會(huì)明爺”指定的人使用，獲利人民幣700元。上述銀行卡被上游犯罪嫌疑人以在網(wǎng)易1337平臺(tái)、“序琦游”平臺(tái)出售游戲賬號(hào)為名實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙款項(xiàng)中人民幣26250.3元轉(zhuǎn)入莫某某中國交通銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行的賬戶。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、扣押決定書、銀行卡流水等書證；2.被害人趙某甲、龐某某、鄭某某、劉某某、羅某某的陳述；3.被告人莫某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莫某某明知買賣銀行卡可能被用來違法犯罪的情況下，將用自己身份信息辦理的銀行卡交給他人使用，后其交付的銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙并轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某某如實(shí)供述，有坦白情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人莫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人莫某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市晉源區(qū)人民法院

檢察官：趙旭娟

2020年10月21日

附件：1、被告人莫某某現(xiàn)羈押于太原市第二看守所；

2、案卷材料和證據(jù)共貳冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4、《適用簡易程序建議書》壹份；

5、《量刑建議書》壹份。