廣西壯族自治區(qū)田某某人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴[2019]426號(hào)

被告人莫某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4521231991********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地南寧市賓陽縣，住田某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月31日被田某某公安局刑事拘留，9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被田某某公安局逮捕。

被告人黃某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4521231997********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地南寧市賓陽縣，住田某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年8月31日被田某某公安局刑事拘留，9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被田某某公安局逮捕。

本案由田某某公安局偵查終結(jié)，以被告人莫某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定時(shí)間內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年8月6日，被告人莫某某、黃某某在田某某平馬鎮(zhèn)“皇家一號(hào)小區(qū)5棟1單元0403號(hào)”冒充江蘇省“陜果特產(chǎn)（江蘇）有限公司”的總經(jīng)理劉某某，通過QQ303930****騙取該公司人事部負(fù)責(zé)人史某某的信任后，以為委托工商局王主任辦理業(yè)務(wù)需要繳費(fèi)為由，要求被害人史某某將19300元轉(zhuǎn)入嫌疑人莫某某所提供，開戶名為：王昆，開戶行為工商銀行，卡號(hào)為：62155937000******的銀行賬號(hào)上。被害人史某某聽信被告人的謊言后，通過自己xxxx9的銀行卡將19300元人民幣匯入涉案銀行卡中。

2、2019年8月6日，被告人莫某某、黃某某在田某某平馬鎮(zhèn)“皇家一號(hào)小區(qū)5棟1單元0403號(hào)”后繼續(xù)從事電信詐騙的犯罪行為。當(dāng)日，以同樣的方式，冒充河北保定市某文具超市的老板“賀某某”及其他單位的主任；并通過QQ122006****聯(lián)系取得被害人某某某的信任后，要求被害人某某某先支付一筆款項(xiàng)到被告人從賭博平臺(tái)獲取得的開戶名為：王某某，開戶行為工商銀行，卡號(hào)為：62155937000******的銀行賬號(hào)上。被害人某某某先后將10000元、9200元人民幣通過支付寶兩次轉(zhuǎn)至被告人提供的賬號(hào)上。

被告人莫某某、黃某某得知詐騙史某某、某某某的錢款已轉(zhuǎn)入后，立即通過“456棋牌”的賭博平臺(tái)將詐騙所得洗錢提現(xiàn)出來，兩筆錢共提現(xiàn)得36600元；其中黃某某分得15000元，剩下的21600元為莫某某所得。

3、2019年8月24日，被告人莫某某、黃某某又在“58同城”網(wǎng)的招聘信息，通過QQ331429****聯(lián)系“三豐靚城廣告公司”的被害人李某某；并冒充該公司的張某某總經(jīng)理，以支付貨款給客戶為由，要求被害人李某某將8000元錢匯入開戶名為：馬某某，賬號(hào)為62220817020******的工商銀行賬戶上。被害人李某某對(duì)張某某的身份信以為真，并將8000元錢打入犯罪嫌疑人莫某某、黃某某指定的賬號(hào)上。后經(jīng)莫從“456棋牌”賭博平臺(tái)洗出6000元人民幣，每人分得3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人的陳述；5.被告人的供述與辯解；?6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莫某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人莫某某、黃某某以非法占有的目的，通過虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞事實(shí)真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

田某某人民法院

檢??察??員：??周正式

2019年12月29日

附：

1.被告人羈押于田某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，光盤9張。

3.有關(guān)涉案款物隨案移送。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。