山東省萊州市人民檢察院

起 訴 書

萊檢公刑訴〔2019〕408號

被告人莫某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4521241979********，漢族，大專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**大道**號**小區(qū)**棟**單元**號，打工。于2019年1月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被萊州市公安局刑事拘留；于2019年1月24日因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某甲，曾用名韓某乙，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3790091977********，漢族，中專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為山東省萊州市**鎮(zhèn)**村**號，保險銷售。于2019年1月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被萊州市公安局刑事拘留；于2019年1月29日因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某甲，曾用名葉某乙，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3790091973********，漢族，初中文化，戶籍所在地為山東省萊州市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址為山東省萊州市**鎮(zhèn)**村，務(wù)農(nóng)。于2019年1月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3706251968********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為山東省萊州市**鎮(zhèn)**村**號，務(wù)農(nóng)。于2019年1月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被萊州市公安局刑事拘留；于2019年2月1日因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被萊州市公安局取保候?qū)?/span>

被告人陳某某，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3706251972********，漢族，大專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為山東省萊州市**鎮(zhèn)**村**號，務(wù)農(nóng)。于2019年1月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被萊州市公安局刑事拘留；于2019年2月1日因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人翟某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3790091974********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為山東省萊州市**鎮(zhèn)**村**號，務(wù)農(nóng)。于2019年9月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省萊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人莫某某、韓某甲、葉某甲、王某甲、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年9月15日以被告人莫某某、韓某甲、葉某甲、王某甲、陳某某、翟某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪重新移送審查起訴。期間三次依法延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

廣州新跨父新能源科技有限公司的資金投資平臺由車某某、楊某甲（均已判刑）等人建立，資金投資平臺要求他人以每股1400元或2800元投資購買份額獲取會員資格，并按照一定順序組成層級，以靜態(tài)獎勵和動態(tài)獎勵為誘餌，通過拉人頭發(fā)展下線并從中提成非法獲利。

2017年2月份被告人莫某某通過上線唐某某（“車某某、羅某甲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案”網(wǎng)上逃犯）介紹加入該投資平臺后，將該平臺介紹給被告人韓某甲等人，以推廣光伏產(chǎn)業(yè)為名，通過開展現(xiàn)場宣講會、微信宣傳等方式在萊州發(fā)展下線。被告人莫某某發(fā)展了被告人韓某甲為下線，被告人韓某甲發(fā)展了被告人葉某甲、楊某乙等人為其下線，被告人葉某甲發(fā)展了被告人王某甲、張某某等人為其下線，被告人王某甲發(fā)展了被告人陳某某、被告人翟某某、羅某乙、李某某等人為其下線；其中被告人莫某某、韓某甲、葉某甲、王某甲、陳某某、翟某某等人在該傳銷組織中起組織、宣傳、培訓(xùn)作用，對該傳銷組織在萊州的擴大起到關(guān)鍵作用，經(jīng)查，自2017年2月至6月期間在萊州直接或者間接發(fā)展的參與傳銷活動的人員已達三十人以上且層級在三級以上。

其中，被告人韓某甲、葉某甲以及王某甲、陳某某夫婦等人分別設(shè)立了報單中心，由韓某甲、葉某甲、陳某某為下線操作報單、注冊賬戶等，被告人韓某甲、葉某甲、王某甲、陳某某、翟某某等人通過微信、銀行卡以及現(xiàn)金等方式收取下線投資款，通過微信轉(zhuǎn)賬等方式向下線發(fā)放返利，通過將投資款轉(zhuǎn)賬給被告人莫某某等人處購買的財富幣或者個人賬戶內(nèi)由系統(tǒng)配發(fā)的收益財富幣轉(zhuǎn)給下線的方式為下線開戶，從中非法獲利。已查明被告人莫某某自2017年2月至7月期間先后收取被告人韓某甲轉(zhuǎn)賬41.11萬元、收取被告人葉某甲轉(zhuǎn)賬46.79萬元、收取被告人陳某某轉(zhuǎn)賬161.78萬元、收取被告人翟某某轉(zhuǎn)賬8.07萬元以及下線李洪霞轉(zhuǎn)賬22.4565萬元、羅某乙轉(zhuǎn)賬3.36萬元、張某某轉(zhuǎn)賬6.3955萬元，合計收取傳銷資金289.962萬元，并將部分傳銷資金轉(zhuǎn)賬至其上線唐某某等人處，已查明通過莫某某本人以及借用的覃某某銀行卡轉(zhuǎn)賬給唐某某、羅某甲合計196.61萬元。

經(jīng)查，被告人莫某某非法獲利40余萬元，部分用于復(fù)投，在公安機關(guān)已退繳非法所得40萬元；被告人韓某甲非法獲利10萬余元，部分用于復(fù)投，在公安機關(guān)已退繳非法所得8萬元；被告人葉某甲非法獲利近10萬元，部分用于復(fù)投，在公安機關(guān)已退繳非法所得6萬元；被告人王某甲、陳某某夫婦非法獲利近40萬元，部分用于復(fù)投，在公安機關(guān)已退繳非法所得6萬元；被告人翟某某非法獲利2萬余元，在公安機關(guān)已退繳非法所得5萬元。

案發(fā)后，被告人葉某甲、翟某某主動到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

手機、銀行卡等物證；案件來源、記賬本、銀行交易明細等書證；搜查筆錄；微信截圖等視聽資料；證人張某某、王某乙等人的證言；被告人莫某某、韓某甲、葉某甲、王某甲、陳某某、翟某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人莫某某、韓某甲、葉某甲、王某甲、陳某某、翟某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莫某某、韓某甲、葉某甲、王某甲、陳某某、翟某某要求參加者投資購買份額獲取會員資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，實施擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人莫某某收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達二百五十萬元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人葉某甲、翟某某主動投案，歸案后基本能夠如實供述自己罪行，可以從輕或者減輕處罰；被告人莫某某、韓某甲、王某甲、陳某某歸案后基本能夠如實供述自己罪行，可以從輕處罰。各被告人在整個“新跨父投資平臺”非法傳銷組織中所處層級及會員級別相對較低，在共同犯罪中起次要和輔助作用，均可認(rèn)定為從犯，可以從輕或者減輕處罰。各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萊州市人民法院

檢察員：朱娜

2019年10月29日

附：

1．被告人現(xiàn)均被取保候?qū)徲谄洮F(xiàn)住處。

2．偵查卷17冊，物證（手機9部、銀行卡10張）。

3．證人（鑒定人）名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。