上海鐵路運(yùn)輸檢察院

起 訴 書(shū)

滬鐵檢一部刑訴〔2019〕1168號(hào)

被告人莫某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼4408811981********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍在廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。2019年2月27日，因涉嫌詐騙罪被上海鐵路公安局上海公安處刑事拘留，同年3月2日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年4月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海鐵路公安局上海公安處執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼4507211985********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)靈山縣**鎮(zhèn)**村村委**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)**鄉(xiāng)**路**號(hào)。2019年2月15日，因涉嫌詐騙罪被冠縣公安局刑事拘留，同年2月19日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年2月21日，因涉嫌詐騙罪被上海鐵路公安局上海公安處刑事拘留，同年2月24日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年3月15日被上海鐵路公安局上海公安處取保候?qū)彙?019年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海鐵路公安局上海公安處執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某（曾用名陳某甲），男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼4508811989********，壯族，大專文化，蘇**快遞員工，戶籍在廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2019年1月9日，因涉嫌詐騙罪被冠縣公安局刑事拘留，同年1月12日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年2月3日經(jīng)冠縣人民檢察院審查決定不批準(zhǔn)逮捕，并于同日由冠縣公安局取保候?qū)彙?019年3月1日，因涉嫌詐騙罪被上海鐵路公安局上海公安處刑事拘留，同年3月4日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年4月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海鐵路公安局上海公安處執(zhí)行逮捕。

本案由上海鐵路公安局上海公安處偵查終結(jié)，以被告人莫某某、張某某、陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。經(jīng)審查，于2019年6月19日退回補(bǔ)充偵查，上海鐵路公安局上海公安處補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年7月18日移送本院審查起訴。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至12月期間，被告人莫某某、張某某、陳某某經(jīng)預(yù)謀，在明知是犯罪所得的情況下，于廣西南寧、賓陽(yáng)等地，通過(guò)使用POS機(jī)刷卡、ATM機(jī)取現(xiàn)等途徑協(xié)助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款，并從中賺取好處費(fèi)。其中，被告人莫某某負(fù)責(zé)以陳某某、歐某某等人的銀行卡辦理了四臺(tái)POS機(jī)、操作手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、利用YY軟件聯(lián)系取款等；被告人張某某負(fù)責(zé)在賓陽(yáng)使用POS機(jī)刷卡；被告人陳某某負(fù)責(zé)辦理多張銀行卡用于轉(zhuǎn)賬、至ATM機(jī)取款。具體分述如下：

1.2018年11月8日，被害人周某某被他人電信詐騙，將人民幣32,000元轉(zhuǎn)賬至崔某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，當(dāng)日該卡經(jīng)陳某某名下的POS機(jī)刷卡后贓款被轉(zhuǎn)入陳某某等人的銀行卡，并被取現(xiàn)。

2.2018年11月13日，被害人謝某某被他人電信詐騙，將人民幣27,600元轉(zhuǎn)賬至韋某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，當(dāng)日該卡經(jīng)歐某某名下的POS機(jī)刷卡后贓款被轉(zhuǎn)入陳某某等人的銀行卡，并被取現(xiàn)。

3.2018年11月14日，被害人李某乙被他人電信詐騙，將人民幣48,000元轉(zhuǎn)賬至崔某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，當(dāng)日該卡經(jīng)歐某某名下的POS機(jī)刷卡后贓款被轉(zhuǎn)入陳某某等人的銀行卡，并被取現(xiàn)。

4.2018年11月26日，被害人應(yīng)某某被他人電信詐騙，將人民幣15,000元轉(zhuǎn)賬至王某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，當(dāng)日該卡經(jīng)歐某某、陳某某名下的POS機(jī)刷卡后贓款被轉(zhuǎn)入陳某某等人的銀行卡，并被取現(xiàn)。

2018年12月9日7時(shí)23分許，被告人陳某某在南寧東站站臺(tái)室被抓獲；2019年1月28日10時(shí)30分許，被告人張某某在桂林火車站被抓獲，二人到案后如實(shí)供述各自的犯罪事實(shí)。同年2月27日12時(shí)許，被告人莫某某在廣西省南寧市**區(qū)**大道**號(hào)**商城A1-P-4商鋪內(nèi)被抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人周某某、謝某某、李某乙、應(yīng)某某的陳述、書(shū)證公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明證實(shí)，本案案發(fā)以及被告人莫某某、張某某、陳某某的歸案經(jīng)過(guò)。

2.證人李某甲、歐某某、王某某、韋某某、崔某某的證言。

3.書(shū)證轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬詳情、QQ聊天記錄、QQ賬戶信息截圖、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、興業(yè)銀行卡交易流水、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、交通銀行賬戶流水信息、上海浦東發(fā)展銀行賬戶流水信息、結(jié)算銀行卡及身份證、POS機(jī)交易信息與流水、招商銀行賬戶流水信息、中國(guó)銀行賬戶流水信息、中國(guó)工商銀行賬戶流水信息、廣西北部灣銀行賬戶流水信息、光大銀行賬戶流水信息、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、刑事攝影件。

4.電子數(shù)據(jù)被告人張某某與被告人莫某某、陳某某之間的YY聊天記錄、視聽(tīng)資料被告人陳某某取款的錄像視頻。

5.書(shū)證被害人李某乙出具的收到條二份證實(shí)，被告人張某某、陳某某的部分退贓情況。

6.書(shū)證桂平市公安局石龍派出所出具的戶籍證明、靈山縣公安局石塘派出所出具的戶籍證明、廉江市公安局雅塘派出所出具的人口信息全項(xiàng)證實(shí)，被告人莫某某、張某某、陳某某的主體身份情況。

7.被告人莫某某、張某某、陳某某的供述與辯解以及陳某某的辨認(rèn)筆錄證實(shí)，三名被告人的犯罪動(dòng)機(jī)、目的、過(guò)程及認(rèn)罪態(tài)度。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人莫某某、張某某、陳某某結(jié)伙，明知是犯罪所得，仍采用POS機(jī)刷卡、取現(xiàn)等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人張某某、陳某某均如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海鐵路運(yùn)輸法院

檢察員：金鶯

2019年8月15日

附：

1.被告人莫某某、張某某、陳某某現(xiàn)均被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊(cè)（光盤(pán)五張），補(bǔ)充材料二十九份四十九頁(yè)。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定。按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_

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