吉安市青原區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

吉青檢刑訴〔2020〕119號(hào)

被告人莫某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305231989********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市**棟**室，無(wú)前科。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月11日被吉安市公安局青原分局刑事拘留；2020年5月13日經(jīng)吉安市青原區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305231989********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**路**棟**房，無(wú)前科。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月11日被吉安市公安局青原分局刑事拘留；2020年5月13日經(jīng)吉安市青原區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被吉安市公安局青原分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305231989********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)縣，現(xiàn)住邵陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),無(wú)前科。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月11日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310241991********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地湖南省嘉禾縣，家住嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)前科。因犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月9日被吉安市公安局青原分局刑事拘留（未執(zhí)行）；于2020年4月11日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307211988********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省安鄉(xiāng)縣，現(xiàn)住廣東省深圳市龍崗區(qū)**市場(chǎng)**村**樓**室，無(wú)前科。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月10日被吉安市公安局青原分局刑事拘留（未執(zhí)行）；于2020年4月11日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)4310241988********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省嘉禾縣，現(xiàn)住深圳市龍崗區(qū)**街道**巷**巷**號(hào)**室，無(wú)前科。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月13日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305231988********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)縣，家住邵陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月9日被吉安市公安局青原分局刑事拘留（未執(zhí)行）；于2020年4月11日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305231995********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市大祥區(qū)，現(xiàn)住邵陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月9日被吉安市公安局青原分局刑事拘留（未執(zhí)行）；于2020年4月11日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309021992********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)，家住益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月9日被吉安市公安局青原分局刑事拘留（未執(zhí)行）；于2020年4月11日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4202041996********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省黃石市**區(qū)，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路中豪城南時(shí)代，無(wú)前科。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月9日被吉安市公安局青原分局刑事拘留（未執(zhí)行）；于2020年4月11日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301111982********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)，家住長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**巷**路**號(hào)**棟**房，無(wú)前科。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月9日被吉安市公安局青原分局刑事拘留（未執(zhí)行）；于2020年4月11日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305231992********，回族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)縣，家住邵陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月30日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305231991********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)縣，住邵陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年4月9日被吉安市公安局青原分局刑事拘留（未執(zhí)行）；于2020年4月11日被吉安市公安局青原分局取保候?qū)彛?020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由吉安市公安局青原分局偵查終結(jié)，以被告人莫某某、唐某某、王某某、李某某、雷某某、雷某甲、呂某某、劉某某、徐某某、熊某某、熊某甲、張某某、蔣某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月份至2020年4月期間,被告人莫某某糾結(jié)被告人唐某某、王某某、呂某某、劉某某、張某某、蔣某某、雷某某、雷某甲、李某某、徐某某、熊某某、熊某甲,先后在廣東深圳市、湖南長(zhǎng)沙市**菲律賓馬尼拉建立并經(jīng)營(yíng)鳳凰娛樂(lè)、全民娛樂(lè)、大利國(guó)際、天天娛樂(lè)、騰訊娛樂(lè)五個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站供他人進(jìn)行賭博,五個(gè)平臺(tái)均通過(guò)對(duì)賭的模式獲利，收取賭資共計(jì)27886.229353萬(wàn)元，非法獲利7452.726033萬(wàn)元。其中莫某某負(fù)責(zé)全面管理；唐某某、王某某、呂某某、劉某某、張某某是賭博網(wǎng)站代理，具體負(fù)責(zé)招攬賭客到賭博平臺(tái)注冊(cè)并充值進(jìn)行賭博；李某某是財(cái)務(wù)客服人員,具體負(fù)責(zé)賭客的充值提款提供服務(wù)以及制作上述五個(gè)平臺(tái)每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表和代理、客服人員每月的工資表；徐某某、熊某某是客服人員具體負(fù)責(zé)通過(guò)客服QQ與賭客溝通,為賭客充值和提款提供服務(wù)；雷某甲、雷某某是技術(shù)維護(hù)人員,兩人負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)天天娛樂(lè)、全民娛樂(lè)兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)網(wǎng)站并為網(wǎng)站提供日常技術(shù)性維護(hù)；熊某甲為上述網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的資金流轉(zhuǎn)提供銀行卡并負(fù)責(zé)將賭資取現(xiàn)和為代理人員發(fā)放工資。其中：1.唐某某于2017年3月份在深圳入職，先后在深圳、長(zhǎng)沙、菲律賓馬尼拉做過(guò)鳳凰娛樂(lè)、全民娛樂(lè)、天天娛樂(lè)和騰訊娛樂(lè)的代理，2017年8月升職至業(yè)務(wù)經(jīng)理。從2017年3月至2020年2月任職期間,唐某某發(fā)展的賭客一共在上述四個(gè)平臺(tái)充值了62849392.08元進(jìn)行賭博,非法獲利總額為4788309元。
2.王某某于2017年10月份在深圳入職,后升職為業(yè)務(wù)主管,先后在深圳、長(zhǎng)沙、菲律賓做過(guò)鳳凰娛樂(lè)和全民娛樂(lè)的代理,任職期間非法獲利總額2353057元。
3.呂某某于2017年10月份在深圳入職,后升職為業(yè)務(wù)主管,先后在深圳、長(zhǎng)沙、菲律賓馬尼拉做過(guò)全民娛樂(lè)、天天娛樂(lè)和騰訊娛樂(lè)的代理。任職期間非法獲利總額404751.60元。
4.劉某某于2017年5月份在深圳入職,后升職為業(yè)務(wù)主管,先后在深圳、長(zhǎng)沙、馬尼拉做鳳凰娛樂(lè)和全民娛樂(lè)的代理,2019年2月份離職,任職期間非法獲利總額420998.27元。

張某某于2019年4月份在菲律賓馬尼拉入職,做天天娛樂(lè)的代理,2019年6月份離職,任職期間非法獲利23784元。

雷某某、雷某甲于2017年底2018年初開(kāi)始為莫某某開(kāi)發(fā)全民娛樂(lè)和天天娛樂(lè)兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)網(wǎng)站和APP并負(fù)責(zé)日常維護(hù)。從2018年8月至2020年3月任職期間,雷某某一共獲利837112元。從2018年8月至2019年12月份,雷某甲一共獲利827787.64元。

熊某甲通過(guò)為莫某某的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的資金流轉(zhuǎn)提供銀行卡并負(fù)責(zé)取款的方式一共獲利107000元。

李某某、熊某某、徐某某均為財(cái)務(wù)客服人員,均領(lǐng)取固定工資。從2017年2月至2020年3月份任職期間,李某某一共獲利204260元。從2018年7月至2020年2月任職期間,熊某某一共獲利113486元。從2018年11月至2020年2月任職期間,徐某某一共獲利93967元。
另查明,被告人王某某、呂某某、劉某某于2019年10月份開(kāi)始在湖南省邵陽(yáng)市大祥區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室從事騰訊娛樂(lè)(網(wǎng)址為http://www.txgm8.com，與莫某某的騰訊娛樂(lè)不是同一個(gè)平臺(tái))賭博網(wǎng)站的外部代理,主要負(fù)責(zé)招攬賭客到該平臺(tái)充值進(jìn)行賭博。2019年12月份,蔣某某經(jīng)呂某某介紹也開(kāi)始從事該平臺(tái)的代理。從2019年10月份至2019年4月,呂某某非法獲利2萬(wàn)元,劉某某非法獲利3萬(wàn)元,蔣某某非法獲利1萬(wàn)元。王某某一共為該平臺(tái)發(fā)展了144名賭客,涉及賭資315674元。上述被告人到案后均自愿如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人尹某某、周某某、林某某、楊某某、王某甲、王某乙、王某丙、施某某、封某某、吳某某的證言；4.被告人莫某某、唐某某、王某某、呂某某、劉某某、張某某、雷某某、雷某甲、李某某、徐某某、熊某某、熊某甲、蔣某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、搜查筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莫某某、唐某某、王某某、呂某某、劉某某、張某某、雷某某、雷某甲、李某某、徐某某、熊某某、熊某甲、蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莫某某、唐某某、王某某、李某某、徐某某、熊某某、呂某某、劉某某、熊某甲等人于2017年2月至2020年4月期間，先后建立鳳凰娛樂(lè)”、“全民娛樂(lè)”、“天天娛樂(lè)”“大利國(guó)際”、“騰訊娛樂(lè)”等賭博網(wǎng)站并接受投注，有組織地、比較固定地實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)接受賭資數(shù)額共計(jì)27886.229353萬(wàn)元，非法獲利共計(jì)7452.726033萬(wàn)元，屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人莫某某系該犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按該犯罪集團(tuán)所犯全部罪行進(jìn)行處罰。被告人唐某某受莫某某的指使，為賭博網(wǎng)站招攬客戶并從中參與利潤(rùn)分成，收取賭資6284.939208萬(wàn)元，違法所得為478.8309萬(wàn)元，屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某某受莫某某的指使，為賭博網(wǎng)站招攬客戶并從中參與利潤(rùn)分成，違法所得為235.3057萬(wàn)元，屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人唐某某、王某某在該犯罪集團(tuán)中承擔(dān)大部分招攬賭客的業(yè)務(wù)和對(duì)其他業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理，起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的犯罪進(jìn)行處罰。被告人李某某、徐某某、熊某某受莫某某的指使，負(fù)責(zé)收取賭資、咨詢和發(fā)放工資、提成，在該犯罪集團(tuán)中起次要作用，系從犯；被告人雷某某、雷某甲明知是賭博網(wǎng)站，仍然為莫某某等人提供網(wǎng)站開(kāi)發(fā)、技術(shù)支持等服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)共計(jì)166.489964萬(wàn)元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其在共同犯罪中起輔助作用，系從犯；被告人呂某某受莫某某的指使，為賭博網(wǎng)站招攬客戶并從中參與利潤(rùn)分成，違法所得為40.475160萬(wàn)元，屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某某受莫某某的指使，為賭博網(wǎng)站招攬客戶并從中參與利潤(rùn)分成，違法所得為42.099827萬(wàn)元，屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人張某某受莫某某的指使，為賭博網(wǎng)站招攬客戶并從中參與利潤(rùn)分成，違法所得為2.3784萬(wàn)元；被告人呂某某、劉某某、張某某在該犯罪集團(tuán)中起次要作用，系從犯；被告人熊某甲受莫某某的指使，明知是賭博網(wǎng)站的資金，仍然為其提供支取資金的幫助，在該犯罪集團(tuán)起輔助作用，系從犯；另，被告人王某某、呂某某、劉某某、蔣某某于2019年10月至2020年4月期間擔(dān)任“新騰訊娛樂(lè)”賭博網(wǎng)站代理，接受投注，其中被告人王某某接受賭資31.5674萬(wàn)元，被告人呂某某違法所得為2萬(wàn)元，被告人劉某某違法所得為3萬(wàn)元，蔣某某違法所得為1萬(wàn)元。上述被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。上述被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人莫某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；部分退贓，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處有期徒刑八年，并處罰金300萬(wàn)元。被告人唐某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金80萬(wàn)元。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；積極退贓，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金60萬(wàn)元。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；積極退贓，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處有期徒刑兩年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金40萬(wàn)元。被告人雷某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；部分退贓，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處有期徒刑兩年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金40萬(wàn)元。被告人雷某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；部分退贓，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處有期徒刑兩年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金40萬(wàn)元。被告人呂某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；部分退贓，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處有期徒刑兩年，緩刑三年，并處罰金20萬(wàn)元。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；部分退贓，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處有期徒刑兩年，緩刑三年，并處罰金20萬(wàn)元。被告人熊某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；部分退贓，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金20萬(wàn)元。被告人徐某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；積極退贓，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金20萬(wàn)元。被告人熊某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；積極退贓，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處管制一年六個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。被告人張某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；積極退贓，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處管制一年，并處罰金2萬(wàn)元。被告人蔣某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可從輕或者減輕處罰；積極退贓，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，建議判處管制一年，并處罰金2萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉安市青原區(qū)人民法院

檢察官：羅欣

2020年8月11日

附件：

被告人莫某某、唐某某現(xiàn)羈押于吉安市看守所；被告人王某某、李某某、雷某某、雷某甲、呂某某、劉某某、徐某某、熊某某、熊某甲、蔣某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十三份。

扣押的手機(jī)、銀行卡等作案工具隨案移送。