衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院
起?訴?書
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石檢刑檢刑訴〔2020〕20號(hào)
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被告人莫某某,男性,19**年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼5227261981********,布依族,小學(xué)文化,無業(yè),群眾,戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣,住居無定所。因涉嫌非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年6月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人李某,男性,19**年*月*日出生,居民身份證號(hào)碼4312251998********,漢族,初中文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地湖南省懷化市會(huì)同縣,案發(fā)前租住衡陽市石鼓區(qū)楊家坪社區(qū)伏波巷**號(hào)*單元**,因涉嫌非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年1月29日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),于2020年3月4日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人劉某某,男性,19**年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼4312251997********,侗族,初中文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地湖南省懷化市會(huì)同縣,住居無定所,因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年6月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人張某某,男性,19**年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼4128271993********,漢族,初中肄業(yè),群眾,無業(yè),戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣,住河南省平輿縣高楊店鎮(zhèn)陳劉村委**莊,因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年7月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人婁某某,女性,19**年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼5223211998********,布依族,中專文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市,住貴州省興義市桔山鎮(zhèn)訊浩村尾所組*號(hào)附*號(hào),因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年7月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人閆某某,男性,19**年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4108251996********,漢族,初中文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地河南省焦作市溫縣,案發(fā)前租住衡陽市石鼓區(qū)楊家坪社區(qū)伏波巷**號(hào)1單元8**,因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年1月29日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),于2020年3月4日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人陸某某,男性,19**年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼6102211997********,漢族,大專文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地陜西省銅川市耀州區(qū),案發(fā)前租住衡陽市石鼓區(qū)楊家坪社區(qū)伏波巷**號(hào)1單元8**,因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年1月29日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),于2020年3月4日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人吳某某,女性,20**年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼5202022001********,漢族,初中文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地貴州省六盤水市盤縣,住貴州省盤縣新民鄉(xiāng)祭山樹村*組,因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年7月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人羅某某,女性,20**年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼3624222000********,漢族,中專文化,群眾,無業(yè),,戶籍所在地江西省吉安市吉水縣,住江西省吉水縣尚賢鄉(xiāng)豐山村抉山**村*號(hào),因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年7月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人秦某,男性,19**年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼1427011998********,漢族,中專文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū),住山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)**鄉(xiāng)**村十*組,因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年6月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人盧某某,男性,19**年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3622021999********,漢族,中專文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地江西省宜春市豐城市,住江西省宜春市豐城市小港鎮(zhèn)北榮村**組***號(hào),因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年6月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人王某,女性,20**年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼5202022000********,漢族,初中文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地貴州省六盤水市盤縣,住貴州省盤縣新民鄉(xiāng)上**村*組,因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年6月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人楊某某,男性,19**年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼1427271996********,漢族,初中文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地山西省運(yùn)城市稷山縣,住山西省稷山縣太陽鄉(xiāng)**村第*組,因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年6月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人韓某某,男性,200**年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼3212842000********,漢族,中專文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地江蘇省泰州市姜堰市,住江蘇省泰州市**區(qū)**街道,因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年6月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人肖某某,男性,19**年*月*日出生,居民身份證號(hào)碼3607311997*********,漢族,中專文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地江西省贛州市于都縣,住江西省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年6月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人王某某,女性,19**年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼3624221999********,漢族,中專文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地江西省吉安市吉水縣,住江西省**縣**鎮(zhèn)文**路***號(hào),因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年6月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人李某,女性,20**年*月日出生,居民身份證號(hào)碼4313022000********,漢族,初中文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū),住湖南省婁底市婁星區(qū)大**辦事處**村**組**號(hào),因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年6月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
被告人黃某某,女性,20**年*月*日出生,居民身份證號(hào)碼5224252001*******,漢族,初中文化,群眾,無業(yè),戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣,住貴州省織金縣**鄉(xiāng)**村**寨組,因涉嫌犯有非法拘禁罪,經(jīng)衡陽市公安局石鼓分局決定,于2020年4月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留;經(jīng)衡陽市石鼓區(qū)檢察院批準(zhǔn),于2020年6月3日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。
本案由衡陽市公安局石鼓分局偵查終結(jié),以被告人李某、閆某、陸某某涉嫌非法拘禁罪,于2020年6月4日向本院移送起訴;以被告人莫某某、劉某某、張某某、婁某某、吳某某、羅某某、秦某、盧某某、王某、楊某某、韓某某、肖某某、王某某、李某、黃某某涉嫌非法拘禁罪,于2020年7月31日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年6月5日、2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,同年6月6日、8月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見,審查了全部案件材料。在審查被告人李某、閆某某、陸某某涉嫌非法拘禁罪一案期間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,于2020年7月2日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,同年8月1日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。同年8月10日,本院將兩案合并審查。因案情復(fù)雜,本院于2020年8月26日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日,至同年9月15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:被告人莫某某為牟取不法利益,糾集被告人李某、劉某某、張某某、婁某某等多人,在我市石鼓區(qū)、蒸湘區(qū)設(shè)立多處傳銷窩點(diǎn),假借“天津天獅生物發(fā)展有限公司”(以下簡(jiǎn)稱天獅公司)之名進(jìn)行傳銷活動(dòng),通過電話及微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交工具,以談戀愛、介紹工作等為名,先后騙取多名被害人至傳銷窩點(diǎn),繼而采用非法拘禁等手段限制被害人的人身自由,同時(shí)采用授課等方式對(duì)被害人進(jìn)行洗腦,迫使被害人交付錢財(cái)加入該傳銷組織。具體如下:
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
???2016年至2020年3月期間,被告人莫某某加入“天獅公司”傳銷組織后,通過不斷發(fā)展下線,誘騙更多受害人加入組織,逐步晉級(jí)成為該組織“老總”級(jí)別的管理者,該傳銷組織成員從高到低分為A、B、C、D、E五個(gè)級(jí)別,A級(jí)別稱為“大老總”、B級(jí)別稱為“老總”、C級(jí)別稱為“領(lǐng)導(dǎo)”、D級(jí)別稱為“管家”、E級(jí)別稱為“老板”。參加者被要求購買所謂“韓妃麗人”產(chǎn)品(并無真實(shí)產(chǎn)品),每套產(chǎn)品為3900元,該組織以發(fā)展人員、購買產(chǎn)品數(shù)量作為成員提升級(jí)別、返利依據(jù)。被告人莫某某為B級(jí)別“老總”,其下管理同為B級(jí)別陸某某(未到案)及被告人李某、劉某某、張某某、婁某某四個(gè)C級(jí)別“領(lǐng)導(dǎo)”。作為該組織C級(jí)別“領(lǐng)導(dǎo)”的被告人李某、劉某某、張某某、婁某某每人負(fù)責(zé)管理一個(gè)傳銷窩點(diǎn),對(duì)各自窩點(diǎn)內(nèi)的成員(D、E級(jí)別)進(jìn)行管理。在被告人莫某某的指使下,被告人李某、劉某某、張某某、婁某某安排窩點(diǎn)內(nèi)成員騙新人進(jìn)入窩點(diǎn),然后安排專人對(duì)新人采用貼身跟隨看守、不許私自與外界聯(lián)系、鎖閉窩點(diǎn)大門防止逃跑等方式限制新人人身自由,直至新人購買產(chǎn)品加入該傳銷組織為止,同時(shí)還安排專人對(duì)新人進(jìn)行授課洗腦,宣講傳銷知識(shí)及如何騙他人加入傳銷組織。被告人莫某某、李某、劉某某、張某某、婁某某會(huì)根據(jù)窩點(diǎn)內(nèi)成員、新人的思想、情緒狀況等,安排成員、新人在各窩點(diǎn)之間進(jìn)行調(diào)動(dòng)、交流,以便穩(wěn)定成員、新人的情緒。根據(jù)該組織規(guī)定,被告人李某、劉某某、張某某、婁某某將收取購買產(chǎn)品錢上交給被告人莫某某,再由被告人莫某某上交給上級(jí)徐某某、高某某、陳某、龍某某(上述四人均未到案),作為B級(jí)的被告人莫某某按上交款的20%提成;作為C級(jí)的被告人劉某某、張某某、婁某某按上交款的5%提成;騙新人來的成員按新人所購買產(chǎn)品總價(jià)的15%提成。被告人莫某某非法獲利6萬元。
????至案發(fā),被告人莫某某管理的窩點(diǎn)下線成員超過三十人,下線成員所購買產(chǎn)品金額達(dá)507000元。
2非法拘禁罪
???在被告人莫某某授意下,被告人李某、劉某某、張某某、婁某某安排被告人陸某某、閆某某、肖某某、韓某某、秦某、吳某某、盧某某、王某某、王某、羅某某、李某、黃某某、楊某某以網(wǎng)上交友或介紹工作為名將被害人騙至衡陽傳銷窩點(diǎn),爾后采取控制手機(jī)、限制通訊、貼身跟隨、反鎖房門、限制外出等方式長(zhǎng)時(shí)間限制被害人陳某某、劉某甲、張某某、周某某、王某、王某甲、劉某乙、歐陽某某、李某甲、黃某乙、張某、李某乙、劉某等人的人身自由。為躲避公安機(jī)關(guān)打擊,窩點(diǎn)經(jīng)常搬遷,被告人李某管理過位于本市蒸湘區(qū)立新賓館附近的窩點(diǎn),后轉(zhuǎn)至位于我市石鼓區(qū)**街**巷**號(hào)1單元8**房的窩點(diǎn),負(fù)責(zé)管理該窩點(diǎn)直至公安機(jī)關(guān)查獲為止。被告人劉某某負(fù)責(zé)管理位于本市石鼓區(qū)**路1**號(hào)*棟803戶的窩點(diǎn),被告人張某某負(fù)責(zé)管理位于本市蒸湘區(qū)**北街**小區(qū)*棟1單元7**室的窩點(diǎn),被告人婁某某負(fù)責(zé)管理位于本市蒸湘區(qū)太平小區(qū)**棟*單元7**戶的窩點(diǎn)。以防止新人逃跑,窩點(diǎn)的大門鑰匙由各窩點(diǎn)“領(lǐng)導(dǎo)”自己或者安排專人進(jìn)行掌管。被告人王某某待在蒸湘區(qū)太平小區(qū)*棟2單元7**戶的窩點(diǎn)時(shí),協(xié)助過被告人婁某某掌管大門鑰匙。被告人吳某某待在荷池路1**號(hào)*棟8**戶的窩點(diǎn)時(shí),協(xié)助過被告人劉某某掌管大門鑰匙。被告人盧某某待在華新小區(qū)*棟*單元7**室的窩點(diǎn)時(shí),協(xié)助過被告人張某某掌管大門鑰匙。被告人閆某某負(fù)責(zé)掌管伏波巷**號(hào)*單元8**房的窩點(diǎn)大門鑰匙。具體犯罪事實(shí)如下:
1、2019年10月12日,被告人李某在網(wǎng)上以找介紹工作為名,將被害人陳某某騙至**巷**號(hào)1單元8**房被告人李某管理的窩點(diǎn)。在被告人李某的安排下,被告人陸某某對(duì)被害人陳某某進(jìn)行授課洗腦,貼身看守限制人身自由,防止被害人陳某某逃跑,對(duì)被害人非法拘禁達(dá)8天,被害人陳某某花3900元錢購買了一套天獅公司產(chǎn)品而獲得傳銷業(yè)務(wù)等級(jí)為止。
2、2019年10月左右,徐某(未到案)在網(wǎng)上以談男女朋友、介紹工作為名將被害人劉某某騙至伏波巷**號(hào)1單元8**房被告人李某管理的窩點(diǎn)。在被告人李某安排下,被告人陸某某對(duì)被害人劉某某進(jìn)行授課洗腦,貼身看守限制人身自由,防止被害人劉某某逃跑,對(duì)被害人非法拘禁達(dá)7天,被害人劉某某為獲得一些自由,購買天獅公司產(chǎn)品獲得傳銷業(yè)務(wù)等級(jí)為止。
3、2019年10月份下旬,徐某某被害人張某某騙至伏波巷**號(hào)1單元8**房被告人李某管理的窩點(diǎn)。在被告人李某的安排下,被告人陸某某對(duì)被害人張某某進(jìn)行授課洗腦,貼身看守限制其自由,防止其逃出,對(duì)被害人非法拘禁達(dá)7天后,被害人張某某花3900元錢購買了一套天獅公司產(chǎn)品而獲得傳銷業(yè)務(wù)等級(jí)為止。
4、2019年11月5日,被告人吳某某在網(wǎng)上以談男女朋友為名,將被害人周某某騙至伏波巷**號(hào)1單元8**房被告人李某管理的窩點(diǎn)。在被告人李某的安排下,被告人陸某某對(duì)被害人周某某進(jìn)行授課洗腦及貼身看守,限制其人身自由,防止其逃跑,對(duì)被害人非法拘禁達(dá)10多天后,被害人周某某花3900元錢購買了一套天獅公司產(chǎn)品而獲得傳銷業(yè)務(wù)等級(jí)為止。
5、2019年12月份,被告人吳某某在網(wǎng)上以介紹工作為名將被害人王某騙至伏波巷**號(hào)*單元80*房被告人李某管理的窩點(diǎn),在被告人李某的安排下,被告人陸某某對(duì)被害人王某進(jìn)行授課洗腦,貼身看守限制其人身自由,防止逃跑,對(duì)被害人非法拘禁達(dá)10多天后,被害人王某花3900元錢購買了一套天獅公司產(chǎn)品而獲得而獲得傳銷業(yè)務(wù)等級(jí)為止。
6、2019年4月9日,被告人肖某某在網(wǎng)上以談男女朋友為名將被害人王某某騙至立新賓館附近被告人李某管理的窩點(diǎn),在被告人李某安排下,被告人肖某某對(duì)被害人王某某進(jìn)行授課洗腦,被告人肖某某、王某、吳某某等人對(duì)被害人王某甲進(jìn)行跟隨看守,限制人身自由,防止被害人王某甲逃跑,對(duì)被害人王某甲非法拘禁一個(gè)多星期,直至被害人王某甲出3900元購買了一套天獅公司產(chǎn)品而獲得傳銷業(yè)務(wù)等級(jí)為止。
7、2019年10月,被告人肖某某在網(wǎng)上以談男女朋友為名將被害人劉某某騙至立新賓館附近被告人李某管理的窩點(diǎn),在被告人李某安排下,被告人吳某某對(duì)被害人劉某某進(jìn)行傳銷講課洗腦,被告人肖某某、吳某某負(fù)責(zé)進(jìn)行貼身跟隨看守,限制人身自由,對(duì)被害人劉某某非法拘禁達(dá)20天左右,直至被害人劉某某花3900元購買一套天獅公司產(chǎn)品而獲得傳銷業(yè)務(wù)等級(jí)為止。
8、2019年12月份,被告人王某某在網(wǎng)上以騙其同學(xué)被害人歐陽某某來衡陽玩為名,將被害人歐陽某某騙至伏波巷**號(hào)1單元8**房被告人李某管理的窩點(diǎn),在被告人李某安排下,被告人陸某某對(duì)被害人歐陽某某進(jìn)行授課洗腦,白天由被告人王某某、陸某某進(jìn)行跟隨看守,限制人身自由,晚h由被告人吳某某、王某某進(jìn)行貼身看守,防止逃跑,對(duì)被害人歐陽某某非法拘禁達(dá)7日,直至被害人歐陽某某了3900元錢購買一套天獅公司產(chǎn)品而獲得傳銷業(yè)務(wù)等級(jí)為止。
9、2019年11月份,被告人王某在網(wǎng)上以介紹工作為名將被害人李某騙至伏波巷1**號(hào)1單元80*房被告人李某管理的窩點(diǎn),在被告人李某安排下,被告人盧某某對(duì)被害人李某進(jìn)行授課洗腦,被告人盧某某、王某對(duì)被害人對(duì)被害人李某進(jìn)行貼身跟隨看守,限制人身自由,非法拘禁被害人李某達(dá)5日,直至被害人李某購買了天獅公司產(chǎn)品而獲得傳銷業(yè)務(wù)等級(jí)為止。
10、?2020年4月16日被告人吳某某在網(wǎng)上以談男女朋友、找工作為名,將被害人黃某某騙至荷池路1**號(hào)A棟8**戶被告人劉某某管理的窩點(diǎn),在被告人劉某某的安排下,被告人羅某某對(duì)被害人黃某某進(jìn)行授課洗腦,白天由被告人羅某某、吳某某進(jìn)行跟隨看守,限制人身自由,晚上由被告人劉某某、被告人韓某某進(jìn)行貼身看守,防止逃跑,被害人黃某某被這樣非法拘禁直至2020年4月23日被公安民警解救。
11、?2020年4月20日,被告人楊某某在網(wǎng)上以介紹工作為名將被害人張某騙至華新小區(qū)*棟1單元7**室被告人張某某管理的窩點(diǎn),在被告人張某某的安排下,被告人楊某某、盧某某對(duì)被害人張某進(jìn)行跟隨看守,限制人身自由,非法拘禁被害人張某直至2020年4月23日被公安民警解救。
12、?2020年3月31日,被告人韓某某在網(wǎng)上以談男女朋友、找工作為名,將被害人李某騙至太平小區(qū)6**棟*單元7**戶被告人婁某某管理的窩點(diǎn),在被告人婁某某的安排下,被告人肖某某對(duì)被害人李某進(jìn)行授課洗腦,白天由被告人肖某某、被告人韓某某進(jìn)行跟隨看守,限制人身自由,晚上由被告人婁某某、黃某某、李某進(jìn)行貼身看守,防止逃跑,直至2020年4月10日左右,被害人李某花3900元錢購買一套天獅公司產(chǎn)品而獲得傳業(yè)務(wù)等級(jí)為止。
13、2020年4月18日,被告人秦某以談男女朋友、介紹工作為名,將被害人劉某騙至太平小區(qū)**棟2單元7**戶被告人婁某某管理的窩點(diǎn),在被告人婁某某的安排下,被告人肖某某對(duì)被害人劉某進(jìn)行授課洗腦,被告人秦某、肖某某對(duì)被害人劉某進(jìn)行跟隨看守,限制人身自由,非法拘禁被害人劉某直至2020年4月23日被公安民警解救為止。
2019年1月27日下午17時(shí)許,被告人李某、閆某某、陸某某等人與被害人陳某某、劉某某、張某某、周某某、王某在伏波巷**號(hào)1單元8*3房的窩點(diǎn)一起飲酒,被害人張某某因飲酒過度,第二天早上昏迷不醒,經(jīng)120搶救無效死亡。
被告人李某、閆某某、陸某某被我局民警抓獲歸案后,為逃避公安機(jī)關(guān)打擊,2020年4月22日,被告人劉某某、張某某、婁某某帶著被告人肖某某、韓某某、秦某、吳某某、楊某某、盧某某、王某某、王某、羅某某、李某、黃某某和被害人劉某某、歐陽某某、王某某、李某、李某、黃某某、張某、劉某、劉某等轉(zhuǎn)移至永州。2020年4月23日,公安民警在永州將被告人被告人劉某某、張某某、婁某某、肖某某、韓某某、秦某、吳某某、楊某某、盧某某、王某某、王某、羅某某、李某、黃某某抓獲。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、婁某某、張某某、閆某某、陸某某、吳某某、盧某某、王某某、肖某某、王某、羅某某、秦某、韓某某、黃某某、李某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰;被告人莫某某、李某不認(rèn)罪認(rèn)罰。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.接報(bào)案登記表、戶籍資料、到案經(jīng)過等書證;2.被害人陳某某、劉某某、周某某、王某等人的陳述;3.被告人莫某某、李某、劉某某、張某某、婁某某、肖某某、韓某某、秦某、吳某某、楊某某、盧某某、王某某、王某、羅某某、李某、黃某某、陸某某、閆某某的供述和辯解;4.辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為,被告人莫某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人,假借“天津天獅”的名義,以推銷商品為名,要求參加者以購買商品方式獲得加入資格,并按一定順序組成層級(jí),直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng),其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一;被告人莫某某、李某、劉某某、張某某、婁某某、陸某某、閆某某、肖某某、韓某某、秦某、吳某某、盧某某、王某某、王某、羅某某、李某、黃某某、楊某某非法剝奪他人人身自由,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪、非法拘禁罪追究被告人莫某某刑事責(zé)任;應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究被告人李某、劉某某、張某某、婁某某、陸某某、閆某某、肖某某、韓某某、秦某、吳某某、盧某某、王某某、王某、羅某某、李某、黃某某、楊?某刑事責(zé)任。在共同犯罪中,被告人莫某某、李某、劉某某、張某某、婁某某均起主要作用,均系主犯,還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六第一款、第四款之規(guī)定;被告人陸某某、閆某某、肖某某、韓某某、秦某、吳某某、盧某某、王某某、王某、羅某某、李某、黃某某、楊某某均起次要作用,均系從犯,還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人莫某某一人犯數(shù)罪,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰,還適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定。因被告人劉某某、婁某某、張某某、閆某某、陸某某、吳某某、盧某某、王某某、肖某某、王某、羅某某、秦某、韓某某、黃某某、李某、楊某某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié),還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,建議判處被告人劉某某、婁某某、張某某有期徒刑一年;建議判處被告人閆某某、陸某某、吳某某、盧某某、王某某、肖某某、王某有期徒刑十個(gè)月;建議判處被告人羅某某、秦某、韓某某有期徒刑八個(gè)月;建議判處被告人黃某某、李某、楊某某有期徒刑七個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。?
此致
衡陽市石鼓區(qū)人民法院
檢察官:趙奇
助理檢察官:方振
?2020年9月9日
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附件:1.被告人莫某某現(xiàn)羈押于衡陽市未成年人看守所;被告人李某、劉某某、張某某、閆某某、陸某某、盧某某、肖某某、秦某、韓某某、楊某某現(xiàn)均羈押于衡陽市看守所;被告人吳某某、王某某、婁某某、王某、黃某某、李某、羅某某現(xiàn)均羈押于衡陽市女子看守所。
2.案卷材料和證據(jù)壹拾叁冊(cè)
3.證據(jù)目錄???????????????????????????????
成為第一個(gè)評(píng)論者