湖南省郴州市北湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

郴北檢公訴刑訴〔2020〕89號(hào)

被告人莫某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311241988********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，原郴州市北湖區(qū)**養(yǎng)老服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，出生地湖南省道縣，戶籍所在地湖南省道縣**鎮(zhèn)**村委**組，現(xiàn)住湖南省道縣**鎮(zhèn)**村委**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被郴州市公安局北湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由郴州市公安局北湖分局偵查終結(jié)，以被告人莫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年1月11日，王某某（另案處理）注冊(cè)湖南清泉山養(yǎng)老服務(wù)有限公司并任法定代表人。2017年8月15日，王某某在郴州注冊(cè)郴州市北湖區(qū)清泉山養(yǎng)老服務(wù)中心，租用郴州市北湖區(qū)文化路20號(hào)捷美酒店為辦公場(chǎng)所，指派被告人莫某某擔(dān)任郴州市北湖區(qū)清泉山養(yǎng)老服務(wù)中心總監(jiān)、主要負(fù)責(zé)人，經(jīng)營(yíng)管理郴州市北湖區(qū)清泉山養(yǎng)老服務(wù)中心的所有事宜。莫某某等人以在湖南省衡陽(yáng)市衡南縣、郴州市金銀山莊等地投資建老人公寓投資為名，以年收益率9%至14%、派發(fā)紅包等方式為誘餌，通過(guò)宣傳投資購(gòu)買(mǎi)白銀卡、黃金卡、鉆石卡、紅鉆卡等方式，與借款人簽訂養(yǎng)生合同服務(wù)書(shū)等協(xié)議，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾存款。按照莫某某與王某某的約定，郴州市北湖區(qū)清泉山養(yǎng)老服務(wù)中心的財(cái)務(wù)人員在莫某某的授意下，將非法吸收的公眾存款金額的25%用于支付投資參與人的利息紅包、公司員工工資提成后，余款全部轉(zhuǎn)給王某某。2018年12月份，該公司不能按期返本付息，莫某某等人于2018年12月逃匿。據(jù)莫某某交代，其共計(jì)獲得提成13萬(wàn)余元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2017年12月28日至2018年12月15日期間，湖南清泉山養(yǎng)老中心以湖南清泉山養(yǎng)老服務(wù)有限公司的名義與周某某等144名出借人簽訂了151份借款合同，向出借人融入資金7900000元，向部分出借人融入給予了現(xiàn)金紅包92034元，其支付出借人利息84006元。其中，湖南清泉山養(yǎng)老服務(wù)有限公司向出借人融入的資金當(dāng)中有14434元是應(yīng)收前次利息轉(zhuǎn)為出借資金。

被告人莫某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：戶籍資料、立案決定書(shū)、養(yǎng)生服務(wù)合同、收據(jù)、銀行流水明細(xì)等書(shū)證；2.證人證言：莫某某等人的證言；3.被害人陳述：周某某等人的陳述；4.被告人供述與辯解：莫某某等人的供述；5.鑒定意見(jiàn)：司法審計(jì)意見(jiàn)書(shū)；6.勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料：提取筆錄及光盤(pán)等。

本院認(rèn)為，被告人莫某某伙同他人成立的郴州市清泉山養(yǎng)老服務(wù)中心向144名投資人非法吸收公眾存款790萬(wàn)元人民幣，造成投資被害人直接經(jīng)濟(jì)損失7723960元人民幣，數(shù)額巨大。其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪過(guò)程中，被告人莫某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪事實(shí)處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院

檢察員：曹智云

2020年3月16日

附：1、被告人莫某某現(xiàn)被羈押于郴州市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)；

3、證人（鑒定人）名單一份。_

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