廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市良檢刑訴〔2019〕435號(hào)

被告人荘某甲，曾用名荘某乙，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4418821995********，漢族，高中文化，戶籍所在地：廣東省連州市**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年9月16日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3203241955********，漢族，初中文化，戶籍所在地：江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年9月6日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局良慶分局偵查終結(jié)，以被告人荘某甲、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人荘某甲、劉某某自2014年起來(lái)到南寧市良慶區(qū)參與以交錢申購(gòu)虛擬份額的“資本運(yùn)作”傳銷組織，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交錢申購(gòu)虛擬份額，并依照層級(jí)網(wǎng)絡(luò)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量來(lái)獲取非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該“資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購(gòu)組織內(nèi)的虛擬份額，買第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時(shí)需交納69800元入門費(fèi)申購(gòu)21份額，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返還19000元，因此也可繳納50800元即可申購(gòu)21份額。該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)通過(guò)每個(gè)人發(fā)展三個(gè)直接下線形成網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)，以累積份額數(shù)量多少對(duì)人員級(jí)別進(jìn)行分類，申購(gòu)份額1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。該傳銷模式規(guī)定，老總級(jí)別名下份額要在600份以上且三個(gè)直接下線必須是經(jīng)理級(jí)別，上線人員按照級(jí)別高低對(duì)下線人員交納的申購(gòu)款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級(jí)排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進(jìn)行提成。

被告人荘某甲自2014年起由林某某發(fā)展交錢申購(gòu)加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，其加入后發(fā)展了劉某甲、夏某某等人，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，荘某甲成為傳銷組織的老總級(jí)別人員。被告人荘某甲所在“資本運(yùn)作”傳銷組織內(nèi)部參與人員超過(guò)三十人，其層級(jí)超過(guò)三級(jí)，在該傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

被告人劉某某自2016年起由劉某乙發(fā)展交錢申購(gòu)加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，其加入后發(fā)展了陶某某、魏某某等人，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，劉某某成為傳銷組織的經(jīng)理以上級(jí)別人員。被告人劉某某所在“資本運(yùn)作”傳銷組織內(nèi)部參與人員超過(guò)三十人，其層級(jí)超過(guò)三級(jí)，在該傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、場(chǎng)館訪客信息、銀行卡開(kāi)戶信息及流水清單等書證；2.證人潘某某、唐某甲、唐某乙、朱某某、齊某某、鮑某某、銀某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄；3.同案人郭某某、林某某、李某某、許某某的供述；4.被告人荘某甲、劉某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人荘某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人荘某甲、劉某某違反國(guó)家法律規(guī)定，從事拉人頭買份額的傳銷活動(dòng)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民法院

檢?察?員：肖祥勇

2019年12月26日

附：

1.被告人荘某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所，被告人劉某某現(xiàn)羈押于南寧市隆安縣看守所；

2.?全部案卷材料和證據(jù)共肆冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4.提訊證、換押證各貳份。