????????????湖北省沙洋縣人民檢察院
起??訴??書
沙檢公訴刑訴〔2020〕13號(hào)
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被告單位荊門**新型建材科技有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼91420****，單位地址沙洋縣洪嶺大道**幢，法定代表人張某某。
被告人文某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208221987********，漢族，高中，荊門**新型建材科技有限公司人員，戶籍所在地湖北省沙洋縣，住沙洋縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年4月17日被沙洋縣公安局刑事拘留，于2019年5月24日被沙洋縣公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由沙洋縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位荊門**新型建材科技有限公司、被告人文某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年11月11日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人彭希文的意見，審查了全部案件材料。期間因本案事實(shí)不清、證據(jù)不足二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月12日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。
經(jīng)依法審查查明：
2019年3月中旬，許某某（已起訴）看到荊門**新型建材科技有限公司文某某發(fā)布的收購(gòu)河砂的信息后，覺得販賣河砂有利可圖，遂邀約饒某某（已起訴）一起利用采砂船采挖河砂后進(jìn)行銷售獲利。許某某、饒某某二人明知自己沒有河道采砂許可證及漢江鐘祥文集塘港、石牌段不準(zhǔn)采砂的情況下，于3月18日在鐘祥市中百倉(cāng)儲(chǔ)旁一燙館見面商議此事，并商定采砂后按5元/噸價(jià)格上船裝運(yùn)，由許某某與荊門**新型建材科技有限公司聯(lián)系銷贓，許某某、饒某某各自按每噸1.5元、3.5元進(jìn)行分成，許某某將砂銷售結(jié)賬后按上述比例將砂款打給饒某某。饒某某同意后，于3月23日左右聯(lián)系上李某甲（已起訴）并與其商量，由李某甲提供采砂船，負(fù)責(zé)采砂，饒某某按其所采的砂每噸2元的價(jià)格進(jìn)行付費(fèi)，李某甲同意。2019年3月23日，饒某某、許某某、李某甲按各自分工開始在漢江鐘祥市唐灘水域采挖河砂，通過趙某某、史某某等人的運(yùn)輸船運(yùn)至沙洋縣新港碼頭銷贓給荊門**新型建材科技有限公司，至2019年4月15日案發(fā)，饒某某、許某某、李某甲非法采挖河砂65船次，重量共計(jì)50340噸，以5元/噸的價(jià)格全部銷贓給荊門**新型建材科技有限公司，共獲得贓款251700元，被三人瓜分。
2019年3月中旬至4月期間，樊某某（已起訴）為獲取非法利益，在未取得河道采砂許可證的情況下，利用其購(gòu)買的采砂船，多次在鐘祥市石牌鎮(zhèn)李集村水域16號(hào)壩附近禁采區(qū)域非法采挖河砂，樊某某采挖的河砂通過趙某某、史某某等人的運(yùn)輸船運(yùn)往沙洋縣新港碼頭銷贓給荊門**新型建材科技有限公司。樊某某通過上述行為累計(jì)非法采挖河砂34船次，采挖河砂重量合計(jì)30311噸，獲得贓款195874元。
荊門**新型建材科技有限公司實(shí)際控制人李某乙（因其他犯罪被荊門市公安局東寶分局另案處理）明知許某某、樊某某等人銷售的河砂系犯罪所得，為獲取高額利益，仍然安排公司員工文某某負(fù)責(zé)收購(gòu)。被告人文某某受公司安排，明知許某某、樊某某銷售的河砂系犯罪所得，仍然與許某某等人聯(lián)系，并在沙洋縣新港碼頭安排卸貨、稱重、開票等予以收購(gòu)，收購(gòu)的河砂用于公司生產(chǎn)及對(duì)外零售。自2019年3月10日至案發(fā)，荊門**新型建材科技有限公司由文某某經(jīng)手，共計(jì)收購(gòu)許某某、樊某某等人銷售的河砂及船老板趙某某等人從陳某某等處販賣的河砂共計(jì)132609噸，投入非法資金1998820元。案發(fā)后，沙洋縣公安局凍結(jié)荊門**新型建材科技有限公司賬戶內(nèi)資金1820000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被告人文某某的戶籍證明、被告單位荊門**新型建材科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、湖北省人民政府關(guān)于加強(qiáng)河道采砂禁采管理的通知、荊門**新型建材科技有限公司賬目明細(xì)等書證；2.證人許某某、饒某某、李某甲、樊某某、陳某某、趙某某、史某某等23人的證言；3.被告單位荊門**新型建材科技有限公司法人代表張某某、實(shí)際控制人李某乙、被告人文某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱；4.李某甲指認(rèn)作案現(xiàn)場(chǎng)照片、史某某辨認(rèn)筆錄等；5.銀行交易記錄等電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告單位荊門**新型建材科技有限公司明知許某某、樊某某等人銷售的河砂系犯罪所得，仍然安排被告人文某某多次予以收購(gòu)，被告人文某某作為公司負(fù)責(zé)采購(gòu)河砂的直接責(zé)任人明知公司所收購(gòu)的河砂系犯罪所得，為了公司利益而大肆收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第三百一十二條第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以單位掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
??此致
湖北省沙洋縣人民法院
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????檢察官：彭佳燕
??????????????????2020年4月9日
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附：
1、被告人文某某現(xiàn)在沙洋縣**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話：1329762****。
2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光盤2張。
3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。
4．《量刑建議書》一份。
5、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。
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