海南省?？谑腥嗣駲z察院

起?訴?書

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海檢公一刑訴〔2017〕55號

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被告人荊春，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼2301021963********，漢族，高中文化，海南**礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司**，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**大街**號**單元**室，現(xiàn)住廣東省惠州市**大廈**房。因涉嫌合同詐騙罪，2016年1月8日被?？谑泄簿中淌戮辛簦?月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，同年12月24日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人費(fèi)少凡，上海盛茂律師事務(wù)所律師。

被告人邵某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼2201821966********，漢族，高中文化，海南**礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司股東、**，戶籍所在地吉林省長春市榆樹市，現(xiàn)住遼寧省大連市西崗區(qū)**街**號。因涉嫌合同詐騙罪，2016年8月30日被口市公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

辯護(hù)人王德晶，海南銀德律師事務(wù)所律師。

被告人荊春、海南**礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司涉嫌合同詐騙一案，由海口市公安局偵查終結(jié)，于2016年4月19日移送本院審查起訴，同年5月4日本院交由海口市龍華區(qū)人民檢察院審查起訴。后因?qū)彶槠鹪V階段查明的事實(shí)涉及級別管轄問題，龍華區(qū)人民檢察院于同年11月11日報(bào)送本院審查起訴。期間，依法延長審查起訴期限一次（具體時(shí)間為：2016年12月12日至12月26日）；被告人邵某某、海南**礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司涉嫌合同詐騙一案，由?？谑泄簿謧刹榻K結(jié)，于2016年11月29日移送本院審查起訴。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次（具體時(shí)間為：2017年1月13日退查，2月13日重收；3月28日退查，4月28日重收），延長審查起訴期限三次（具體時(shí)間為：2016年12月30日至2017年1月13日，2017年3月14日至3月28日、5月29日至6月12日）。因兩個(gè)案件有關(guān)聯(lián)，本院決定并案審查。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年底，被告人荊春、邵某某通過中介機(jī)構(gòu)代為出資注冊成立了海南**礦產(chǎn)投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“*甲公司”），注冊資本為2500萬元（人民幣，下同），其中荊春占65%股份，系**，邵某某占35%，系公司**，公司經(jīng)營范圍有石礦、硅砂的投資與開發(fā)等。在成立公司后，二被告人多次以公司的名義在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人財(cái)物，具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙陳某甲400萬元的事實(shí)

2009年底，被害人陳某甲經(jīng)被告人邵某某介紹認(rèn)識被告人荊春，荊春、邵某某對陳某甲謊稱*甲公司已經(jīng)取得海南昌江核電站建設(shè)項(xiàng)目的沙石原料的唯一供應(yīng)權(quán)，稱可以將該公司與昌江核電站項(xiàng)目的沙石運(yùn)輸業(yè)務(wù)交由陳某甲負(fù)責(zé)，陳某甲信以為真，為了與*甲公司合作，注冊成立了海南*乙物流有限公司（以下簡稱“*乙公司”）。

在荊春、邵某某的要求下，2010年1月6日和1月15日，陳某甲分兩次向*甲公司匯款200萬元押金。同年1月31日，*甲公司與陳某甲名下的*乙物流公司簽訂協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容明確約定：應(yīng)昌江核電廠工程建設(shè)需要，由*甲公司負(fù)責(zé)供應(yīng)該項(xiàng)目建設(shè)用材料，為確保河沙、石料運(yùn)輸及石料礦區(qū)開采，*甲公司同意將昌江縣海尾鎮(zhèn)大安村珠碧江建筑用砂礦的運(yùn)輸工程、白沙縣叉河鎮(zhèn)芭蕉嶺礦區(qū)及三架嶺礦區(qū)開采的石料運(yùn)輸工程、芭蕉嶺礦區(qū)的石料開采爆破工程承包給*乙公司。其中，大安沙場河沙運(yùn)輸1100萬立方米，石料運(yùn)輸2000萬立方米。

協(xié)議簽訂后，陳某甲遂出資購買了10輛運(yùn)輸車，又通過其本人賬戶、陳某乙賬戶、*乙公司賬戶轉(zhuǎn)賬并給付現(xiàn)金5萬元的方式，于2010年3月9日至4月16日間又向*甲公司支付了200萬元押金。同年5月12日，邵某某以*甲公司名義向陳某甲出具收條稱，收到陳某甲付來昌江核電站項(xiàng)目建設(shè)材料生產(chǎn)及運(yùn)輸工程押金400萬元。395萬元款項(xiàng)到*甲公司賬上后，除13萬元轉(zhuǎn)給*乙公司外，200萬元被轉(zhuǎn)至荊春名下賬戶用于購買荊春名下石場及挪作他用，剩余款項(xiàng)或被轉(zhuǎn)至荊春、邵某某控制的白石溪加油站賬戶，或在*甲公司賬戶中支取挪作他用。

因荊春及*甲公司實(shí)際并未取得雙方合同中約定的核電項(xiàng)目沙石供應(yīng)權(quán)，雙方簽訂的合同根本不可能履行。為繼續(xù)騙取陳某甲的信任，荊春將所謂的核電項(xiàng)目沙石供應(yīng)的周邊零星工程交由陳某甲施工。期間，陳某甲因鋪路、蓋工棚等投入約870萬元，從簽訂合同至案發(fā)前，荊春和邵某某已陸續(xù)歸還4254610元，將其中的400萬元非法占為己有。

經(jīng)查，2010年7月13日，中國**建設(shè)有限公司海南昌江核電工程項(xiàng)目經(jīng)理部與*甲公司代表任某某僅簽訂了一份地材購銷合同，合同金額僅為128668元。案發(fā)后，荊春、邵某某退還陳某甲40萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.合同、收條、銀行流水、結(jié)算書等書證；

2.證人任某某、魏某某等人的證言；

3.被害人陳某甲的陳述；

4.被告人荊春、邵某某的供述及辯解。

二、詐騙王某某1050萬的事實(shí)

2010年5月，被害人王某某經(jīng)陳某甲介紹認(rèn)識了被告人邵某某和荊春，邵某某和荊春向王某某謊稱昌江核電項(xiàng)目部同意將沙石供應(yīng)權(quán)交給*甲公司，并稱公司已買下沙場、石場做好開采準(zhǔn)備，需要資金購買一條碎石生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備。同年5月6日，邵某某以*甲公司名義與王某某簽訂合作協(xié)議，協(xié)議明確約定：應(yīng)昌江核電廠工程建設(shè)需要，由*甲公司負(fù)責(zé)供應(yīng)該項(xiàng)目的石料業(yè)務(wù)，由王某某投資800萬元購買一條美國杰弗朗牌的碎石生產(chǎn)設(shè)備，開采地點(diǎn)位于白沙邦溪芭蕉嶺寶源石場，并按開采碎石的出貨量每立方米5元的價(jià)格或自籌資金向王某某返還所投資資金，返還完后設(shè)備所有權(quán)歸*甲公司所有，返還完畢后再按每立方米4元的價(jià)格支付給王某某。同年5月10日，王某某將800萬元分次匯入*甲公司賬戶。同年5月18日，在未告知王某某的情況下，*甲公司私下與*丙工程機(jī)械貿(mào)易有限公司（以下簡稱“*丙公司”）、*丁租賃有限公司（以下簡稱“*丁公司”）簽訂委托購買協(xié)議，以融資租賃方式購買碎石生產(chǎn)設(shè)備。該協(xié)議約定由*甲公司向*丙公司支付首付款，*丁公司再向*丙工程機(jī)械貿(mào)易有限公司支付余款，并約定該套設(shè)備所有權(quán)歸*丁租賃有限公司，由*丁公司將設(shè)備租賃給*甲公司，*甲公司按月向*丁公司還款。設(shè)備到貨后，因*甲公司不能按時(shí)支付租金造成違約，最后被*丁公司收回

王某某將800萬元匯入*甲公司賬戶后，其中僅有237.3萬元用于支付*丙公司設(shè)備款，10萬元用于購買變壓器等設(shè)備，其余款項(xiàng)被支取用于購買荊春名下的石場及挪作他用。2011年下半年，寶源石場因當(dāng)?shù)卣_發(fā)而叫停開采。同年10月24日，邵某某謊稱設(shè)備還需要皮帶機(jī)才能開采，要求王某某追加投資款，王某某又向*甲公司匯款300萬元，荊春和邵某某以*甲公司名義出具的收據(jù)注明收到投資款300萬元?？铐?xiàng)到賬后，250萬元被轉(zhuǎn)入荊春個(gè)人賬戶被支取，剩余款項(xiàng)均被支取挪作他用。

2013年至2015年，荊春、邵某某與王某某達(dá)成還款協(xié)議，但一直未履行還款協(xié)議，案發(fā)前僅向王某某歸還50萬元。案發(fā)后，荊春、邵某某向王某某退還10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.合同、收條、銀行流水、還款協(xié)議等書證；

2.證人任某某、楊某某等人的證言；

3.被害人王某某的陳述；

4.被告人荊春、邵某某的供述及辯解。

三、詐騙袁某某1000萬的事實(shí)

2011年7月8日，任某某代表*甲公司與某部隊(duì)簽訂了一份河沙供應(yīng)合同，合同總價(jià)款1992萬元，總量25萬立方米，履行期限2011年5月1日起暫定為36個(gè)月。因履行地點(diǎn)在三亞，為履行合同，被告人荊春委托任某某聯(lián)系爭取海南省樂東縣利國鎮(zhèn)望樓河區(qū)域河沙開采經(jīng)營權(quán)（以下簡稱“望樓河采沙經(jīng)營權(quán)”）。

2012年，被害人袁某某經(jīng)邱某某介紹認(rèn)識被告人邵某某，邵某某和其商談時(shí)稱荊春已經(jīng)取得部隊(duì)的供沙權(quán)，有關(guān)系可以取得望樓河采沙經(jīng)營權(quán)，邱某某遂將荊春提供的、由荊春代表*甲公司與92301部隊(duì)簽訂的一份偽造的供沙合同交給袁某某，袁某某認(rèn)為*甲公司與部隊(duì)存在長期合作遂同意投資。后袁某某、邱某某共同成立了海南*戊實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“*戊公司”）。袁某某于同年8月6日以廣東**實(shí)業(yè)有限公司的名義向*甲公司轉(zhuǎn)款600萬元作為投資款。該600萬元中，有375萬元轉(zhuǎn)至邵某某名下賬戶被其消費(fèi)及使用，160萬元被轉(zhuǎn)至荊春賬戶被支取使用。

同年9月，望樓河采沙權(quán)許可證持有人伍某某、蔡某某與*甲公司簽訂轉(zhuǎn)讓望樓河采沙權(quán)的合同，轉(zhuǎn)讓價(jià)款150萬元。*甲公司在沒有取得望樓河采沙許可證、并隱瞞該采沙河段存在糾紛、伍某某因未能開采已向政府申請置換的情況下，與*戊公司簽訂河沙開采經(jīng)營轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，約定將*甲公司擁有的望樓河采沙經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給*戊公司。后因沒有開采證，政府并未允許袁某某開采。

因無法開采，邵某某與袁某某商量，稱荊春名下的**公司正在爭取大安沙場采沙權(quán)的競標(biāo)，可將投資款轉(zhuǎn)到珠碧江大安沙場，荊春和邵某某提出讓袁某某再投資競標(biāo)，競標(biāo)成功后將大安沙場的采沙權(quán)轉(zhuǎn)給袁某某。同年11月至12月，袁某某先后轉(zhuǎn)款400萬元至*甲公司賬戶用于**公司競標(biāo)，該400萬元大部分款項(xiàng)被轉(zhuǎn)至邵某某、荊春、邵坤波個(gè)人名下賬戶被支取使用。同年12月14日，荊春名下的**公司以68萬元取得競標(biāo)權(quán)，但荊春等人提供給袁某某的是一份偽造的中標(biāo)通知書，中標(biāo)價(jià)虛增為168萬元。荊春、邵某某和袁某某商定以之前在望樓河采砂項(xiàng)目中投資的600萬元及用于招投標(biāo)的400萬元充抵袁某某購買大安沙場采沙權(quán)的價(jià)款。2013年1月，*甲公司與*戊公司再次簽訂轉(zhuǎn)讓合同，約定將大安沙場采沙權(quán)轉(zhuǎn)給*戊公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)款980萬元。后因開發(fā)范圍離西環(huán)高鐵較近及與村民存在矛盾等原因，**公司向昌江縣水務(wù)局申請辦理采沙證未成，袁某某未能開采。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.合同、收條、銀行流水等書證；

2.證人魏某某等人的證言；

3.被害人袁某某的陳述；

4.被告人荊春、邵某某的供述及辯解。

另查明，2009年至2011年，荊春分別以簽訂合同購買經(jīng)營權(quán)、以個(gè)人收購股權(quán)的方式向鐘某某、楊某某、吳某某等人收購昌江珠碧江大安村沙場、昌江三架嶺石場、白沙邦溪芭蕉嶺寶源石場。

本院認(rèn)為，被告人荊春、邵某某在沒有自有資金的情況下，虛構(gòu)承攬項(xiàng)目的能力，隱瞞合同無法履行的事實(shí)，騙取被害人財(cái)物達(dá)2450萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海口市中級人民法院

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????????????????????????????????檢??察??員：曾??延

????????????????????????????????代理檢察員：王瑞德

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2017年6月9日

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附：

1.被告人荊春現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1370278****；邵某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?。

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)九卷。

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