湖北省宜昌市西陵區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢公訴刑訴〔2019〕253號

被告單位荊州市**紙業(yè)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼G1042100300168890N，單位地址荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，法定代表人鄭金全。

訴訟代表人鄭某某，男，1954年**月**日出生，身份證號碼4224211954********,聯(lián)系電話1387238****。

被告單位湖北**家具有限公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914210003260600182，單位地址荊州市荊州城南開發(fā)區(qū)**路**號，法定代表人付某某。

訴訟代表人焦某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4210031985********，聯(lián)系電話1369731****。

被告人鄭金全，男，1967年**月**日出生，身份證號碼4210031967********，漢族，初中文化，系荊州市**紙業(yè)有限公司法定代表人、宜昌市**信息咨詢服務(wù)有限公司實(shí)際控制人。出生地湖北省荊州市荊州區(qū)，戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因犯盜竊罪，于1987年8月被湖北省江陵縣人民法院判處有期徒刑五年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月10日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王福雨，湖北新世界律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1533406****。

被告人付某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4224211976********，漢族，大專文化，系湖北**家具有限責(zé)任公司法定代表人，出生地戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省荊州市荊州區(qū)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月15日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院于2018年3月23日批準(zhǔn)，于次日由該局執(zhí)行逮捕，其中延長偵查羈押期限一次至2018年6月24日，2018年6月21日該局變更為取保候?qū)彛?019年6月21日該局變更對其監(jiān)視居住。

辯護(hù)人席國紅，湖北今天律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1897258****。

本案由宜昌市公安局西陵區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭金全、付某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月17日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年8月17日至30日）。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月30日至9月30日）。宜昌市公安局西陵區(qū)分局補(bǔ)充移送被告單位荊州市**紙業(yè)有限公司、湖北**家具有限公司。

經(jīng)依法審查查明：

2014年初，被告單位荊州市**紙業(yè)有限公司（以下簡稱*甲公司）法定代表人被告人鄭金全因公司生產(chǎn)經(jīng)營急需資金，通過荊州市*乙投資股份有限公司（以下簡稱*乙公司）實(shí)際控制人李某某（另案處理，湖北**家具有限公司投資人）在荊州地區(qū)融得資金208.7萬元，到期后，鄭金全無力償還本息，由*乙公司代為全部償還。

2014年12月，被告人鄭金全為*甲公司取得經(jīng)營資金，在未經(jīng)國家金融部門許可的情況下，以實(shí)際控制人身份從他人轉(zhuǎn)讓取得宜昌市**信息咨詢服務(wù)有限公司（以下簡稱*丙公司），并于2015年1月成立宜昌市*丁金融信息咨詢服務(wù)有限公司（以下簡稱*丁公司），分別在**號、宜昌市西陵區(qū)**號、宜昌市西陵區(qū)**路**號和伍家崗區(qū)**號營業(yè)，向社會(huì)吸收公眾存款。因*乙公司已代*甲公司償還了荊州地區(qū)融資款，且被告單位湖北**家具有限公司（以下簡稱*戊公司）在生產(chǎn)經(jīng)營中也急需資金，鄭金全與李某某商議后決定由*丙公司和*丁公司作為擔(dān)保方在宜昌地區(qū)為湖北*戊公司吸收存款。隨后李某某安排被告人付某某和肖某某（另案處理）向*丙公司提供*戊公司公章、財(cái)務(wù)專用章、付某某私章和空白《借款合同》、項(xiàng)目書、銀行卡等資料參與非法吸收公眾存款。鄭金全安排*丙公司、*丁公司的業(yè)務(wù)員先后分別在宜昌市西陵區(qū)、伍家崗區(qū)、葛洲壩地區(qū)的人員密集地段發(fā)放宣傳單、宣講等方式向不特定人群推廣介紹*甲公司、*戊公司、荊州津穗彩印包裝有限公司三個(gè)投資項(xiàng)目，以月息1.3%-1.5%向社會(huì)公眾吸收資金。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)委托湖北眾證會(huì)計(jì)事務(wù)有限公司審計(jì)，截止2019 年8月31日，被告單位**公司**公司、*丁公司以上述三個(gè)項(xiàng)目到期未兌付合同共計(jì)423份，投資人324人，非法吸收公眾存款共計(jì)3223.9萬元，其中3093.51萬進(jìn)入*甲公司控制的賬戶用于生產(chǎn)經(jīng)營、償還債務(wù)或者用于*丙公司的運(yùn)營成本，案發(fā)時(shí)尚余2870.15萬元未歸還；130.39萬元進(jìn)入被告單位*戊公司控制的賬戶用于生產(chǎn)經(jīng)營，至案發(fā)時(shí)尚余91.5萬未歸還。

2018年2月14日被告人付某某到公安機(jī)關(guān)投案自首，到案后退賠44萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.集資宣傳物品袋、POS機(jī)等物證；2.集資宣傳單、借款合同、收款收據(jù)、賬目本、銀行流水賬、身份證明材料等書證；3.證人時(shí)某某、袁某某、吳某某等人的證言；4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；5.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；6.被告人鄭金全、付某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位荊州市**紙業(yè)有限公司、湖北**家具有限公司、被告人鄭金全、付某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位荊州市**紙業(yè)有限公司**金融部門許可的情況下，違反國家法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人鄭金全是單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任；被告單位湖北**家具有限公司**金融部門許可的情況下，違反國家法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，被告人付某某是單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人付某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄭金全、付某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以從寬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省宜昌市西陵區(qū)人民法院

檢 察 員： 趙曙光

2019年10月25日

附：

1.被告人鄭金全現(xiàn)在羈押于宜昌市第一看守所；被告人付某某監(jiān)視居住于湖南省永州市新田縣**街**棟**號，聯(lián)系電話：1897461****。

2.案卷材料和證據(jù)34冊，光盤3張。

3.移送補(bǔ)充材料1份1頁。

4.涉案證物隨案移送，見清單。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；《量刑建議書》1份。