云南省宜良縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢二部刑訴〔2020〕407號　

　　被告人茶紹華，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5329261989********，彝族，初中，無業(yè)，戶籍所在地云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，住云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年5月22日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣人民檢察院批準，于2020年6月23日被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5304211990********，漢族，中專，務農(nóng)，戶籍所在地云南省玉溪市江川縣**鎮(zhèn)**居委會**村**號，住云南省玉溪市江川縣**鎮(zhèn)**居委會**村**號。因冒用他人居民身份證于2018年7月31日被云龍縣公安局行政拘留十日。因涉嫌犯有非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年5月21日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣人民檢察院批準，于2020年6月23日被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省宜良縣公安局偵查終結，以被告人茶紹華、何某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

（一）茶紹華犯罪事實如下：

2018年以來，被告人茶紹華指使被告人何某某及高某某（另案處理）、顏某某（另案處理）、余某某（另案處理）、王某某（另案處理）等人在大理州各縣的銀行冒用他人身份證騙領銀行卡后轉賣牟利。經(jīng)查，何某某冒用他人身份證騙領7套銀行卡賣給茶紹華；高某某、顏某某、余某某、王某某冒用他人身份證共騙領65張銀行卡賣給茶紹華。2020年5月21日，民警在昆明市官渡區(qū)小板橋東廊新村街上抓獲茶紹華后，在其出租房里查獲32套銀行卡（含居民身份證、銀行卡、電話卡、U盾等）、10張銀行卡、70張居民身份證、10張電話卡、讀卡器、手機、電腦等物。

（二）?何某某犯罪事實如下：

1、2018年以來，被告人何某某在被告人茶紹華指使下，為了牟利，在大理州各縣的銀行冒用他人身份證騙領7套銀行卡后賣給茶紹華。2018年7月31日，何某某在云龍縣冒用他人居民身份證辦理銀行卡時被銀行識破報警，何某某被云龍縣公安局行政拘留十日。

2、2019年，被告人何某某通過被告人茶紹華介紹，認識了中間商譚某某（另案處理），譚某某向何某某提供多張居民身份證用于辦理銀行卡，然后又介紹上家向何某某等人收購銀行卡。何某某通過譚某某介紹，銷售2套冒名銀行卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的身份證、銀行卡、電話卡、電腦等；2.書證：戶口證明及前科核查材料、抓獲經(jīng)過、行政處罰材料、扣押決定書、扣押清單、扣押物品信息、微信聊天記錄截圖、銀行提供材料等；3.證人譚某某、張某某等證言；4.被告人茶紹華、何某某的供述與辯解；5.辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)提取檢查筆錄、搜查筆錄及照片、扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人茶紹華、何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某某冒用他人身份證騙領信用卡后，向茶紹華非法提供7張信用卡信息，向譚某某非法提供2張信用卡信息?；被告人茶紹華向何某某等人收買冒用他人身份證騙領的一百余套銀行卡后進行轉賣，被告人何某某、茶紹華的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究二人刑事責任。被告人何某某、茶紹華認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人何某某、茶紹華具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，建議判處被告人茶紹華有期徒刑五年至七年，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；建議判處被告人何某某有期徒刑三年至四年，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省宜良縣人民法院　

檢察官：柴燕

2020年10月23日　

附件：

1.被告人何某某、茶紹華現(xiàn)羈押于宜良縣看守所；

2.《認罪認罰具結書》各一份。