南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青檢公刑訴〔2018〕76號(hào)

被告人范某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3624241988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省吉安市青原區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月16日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，2017年3月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

　　被告人張某某，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3602031976********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住江西省南昌市西湖區(qū)**倉**號(hào)**單元**室（戶籍所在地江西省南昌市西湖區(qū)**路**號(hào)**單元**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月1日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，2017年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

　??被告人金信坤，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221988********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江西省南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2017年3月6日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，2017年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

　　被告人鄒某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622021990********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住江西省豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾罪，于2017年4月14日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，2017年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

　　被告人姚某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼34088119880********，漢族，初中文化程度，個(gè)體戶，住安徽省桐城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾罪，于2017年4月28日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，2017年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

????被告人李某，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3624241978********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省吉安市新干縣**鄉(xiāng)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾罪，于2017年4月28日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人范某、張某某、金信坤、鄒某、姚某某涉嫌集資詐騙罪、被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，楊某某（已判決）以非法占有為目的，在南昌市青云譜區(qū)解放西路**號(hào)**廣場**棟**室成立興國縣**有限公司南昌分公司，后在南昌市青云譜區(qū)**路**號(hào)**幢**座**室、南昌市西湖區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**室設(shè)立**有限公南昌**營業(yè)點(diǎn)和南昌**營業(yè)點(diǎn)，?“融資團(tuán)隊(duì)”總監(jiān)李某某聘用關(guān)鍵（均另案處理）為國會(huì)融資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，被告人張某某、金信坤為國貿(mào)融資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，被告人鄒某為明珠廣場融資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。2013年至2016年間，楊某某平伙同“融資團(tuán)隊(duì)”李某某、張某某、金信坤、關(guān)某某、鄒某通過打電話、發(fā)傳單、組織開會(huì)、實(shí)地考察等形式，以投資**有限公司**廠規(guī)模開采、**項(xiàng)目和**集團(tuán)等為幌子，虛構(gòu)經(jīng)營規(guī)模及利潤騙取被害人的信任，并以七個(gè)月投資回報(bào)率13%、年回報(bào)率20%為誘餌，向余某某、吳某某、嚴(yán)某某等528名社會(huì)公眾吸收資金63,219,500元，歸還本息2,957,100元，造成損失60,262,400元。

被告人張某某、金信坤作為興國縣**有限公司南昌分公司國貿(mào)廣場融資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，經(jīng)其介紹投資至該公司的客戶，簽訂7個(gè)月借款合同的，按照客戶投資款的14%提成；簽訂1年借款合同的，按照投資款的17%提成；對該融資團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員所做業(yè)務(wù)，兩人各自按客戶投資款的1.5%提成。2013年至2015年間，被告人張某某、金信坤伙同黃某某、鄧某某（另案處理）等人向余某某、鐘某某等122名社會(huì)公眾吸收資金17,242,000元，造成損失16,358,375元。其中經(jīng)被告人張某某介紹至該公司投資的客戶為49人，吸收資金11,570,000元，造成損失10,992,150元；經(jīng)被告人金信坤介紹投資至該公司的客戶為5人，吸收資金330,000元，造成損失323,400元。

被告人鄒某作為**有限公司南昌分公司**廣場融資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，經(jīng)其介紹投資至該公司的客戶，簽訂7個(gè)月借款合同的，按照投資款的14%提成，簽訂1年借款合同的，按照投資款的17%提成；對該融資團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員所做業(yè)務(wù)，按客戶投資款的2%或3%提成。2014年至2015年間，被告人鄒某伙同鄒某某、黃某某（另案處理）等人向彭某某、何某某等107名社會(huì)公眾吸收資金13,725,000元，造成損失13,323,050元。其中經(jīng)被告人鄒某介紹至該公司投資的客戶為12人，吸收資金1,830,000元，造成損失1,774,450元。

被告人姚某某作為興國縣**有限公司南昌分公司**大廈融資團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理，按照客戶投資款的12%提成，對其名下業(yè)務(wù)員所做業(yè)務(wù)按照客戶投資款的2%提成。2014年至2015年間，伙同孫某某、張某某（另案處理）等人向陳某某、羅某某等62名社會(huì)公眾吸收資金6,900,000元，造成損失6,541,410元。其中經(jīng)姚某某介紹投資至該公司的客戶為37人，吸收資金5,323,000元，造成損失5,073,470元。

被告人范某負(fù)責(zé)興國縣**有限公司南昌分公司財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)客戶投資款的進(jìn)賬、出賬，以及與李某某、張某某、金信坤、關(guān)某某、鄒某對接核算、發(fā)放融資團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)提成，并提供其名下銀行賬戶對涉案資金進(jìn)行管理。

被告人李某負(fù)責(zé)興國縣**有限公司財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)對該公司員工的工資薪酬發(fā)放，并與陳某某（另案處理）共同對興國縣**有限公司位于興國縣的**山、**加工廠進(jìn)行日常管理，統(tǒng)籌管理**加工廠的銷售款等。2014年12月至2015年4月范某向其名下卡號(hào)為xxxx2建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬7筆，合計(jì)人民幣400,000元；2014年12月至2015年3月楊某某向上述銀行卡轉(zhuǎn)賬4筆，合計(jì)人民幣170,000元；2015年4月楊某某（另案處理）向上述銀行卡轉(zhuǎn)賬3筆，合計(jì)人民幣110,000元。

2017年2月至4月被告人范某、張某某、金信坤、姚某某、李某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2017年4月14日，被告人鄒某向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同等書證;

2.證人楊某某等人的證言；

3.被害人余某某、吳某某、嚴(yán)某某等的陳述；

4.被告人范某、張某某、金信坤、鄒某、姚某某、李某的供述與辯解；

5.?江西神州司法鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人張某某、金信坤、鄒某、姚某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大且給他人造成特別重大損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，其具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人范某、李某幫助他人以詐騙手段非法集資，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，其具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：江帆

2018年2月27日

附：

????1.被告人張某某、金信坤、范某、李某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；被告人鄒某、姚某某現(xiàn)羈押于南昌市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹拾伍冊。