天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢三部刑訴〔2020〕18號

被告人范金華，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼1201101973********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地天津市東某某**街**村**號，住天津市空港經濟區(qū)**號樓**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年8月21日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2018年9月25日被天津市公安局東麗分局取保候審，于2019年9月18日被本院取保候審。

被告人單某某，女，1949年**月**日出生，公民身份號碼1201101949********，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍所在地天津市東某某**街**村**街**號，住天津市東某某**街**路**園**號樓**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月24日被天津市公安局東麗分局取保候審，于2019年9月18日被本院取保候審。

被告人崔某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼1201101970********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地天津市東某某**街**村**排**號**號，住天津市東某某**街**園**號樓**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年8月30日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2018年9月26日被天津市公安局東麗分局取保候審，于2019年9月18日被本院取保候審。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結，以被告人范金華、單某某、崔某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院分別于2019年10月18日、12月27日、2020年3月9日延長審查起訴期限十五日。因補充證據，本院分別于2019年11月1日、2020年1月8日退回公安機關補充偵查，公安機關補查完畢后分別于2019年11月26日、2020年2月8日補查重報。被告人崔某某同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：2016年，被告人范金華、單某某、崔某某分別經人介紹注冊成為天津匯盈實業(yè)有限公司的會員，后自2016年至2017年間，被告人范金華、單某某、崔某某以“加入該公司會員推薦人自上而下可獲得高額提成，會員所繳納費用分期返還，并免費獲取食用油”的方式發(fā)展會員。經北京通達法正司法鑒定中心鑒定，被告人范金華名下賬戶32個，獲利41.8872萬元，其最大下線層數為52層，其下線會員人數為1559人，涉及下線金額為518.43萬元。被告人單某某名下賬戶18個，獲利18.9741萬元，其最大下線層數為28層，其下線會員人數為469人，涉及下線金額為155.1萬元。被告人崔某某名下賬戶6個，獲利7.6668萬元，其最大下線層數為21層，其下線會員人數為296人，涉及下線金額為98.01萬元。

2018年8月12日，被告人范金華在天津市東某某華明街遠洋新干線被抓獲歸案。2018年8月30日，被告人崔某某至天津市公安局東麗分局新立派出所投案自首。2018年10月4日，被告人單某某在天津市東某某張貴莊街海頌園經傳喚到案。

認定上述事實的證據如下：書證、證人證言、被告人的供述與辯解，視聽資料光盤等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人崔某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人范金華、單某某、崔某某組織、領導以推銷商品經營活動為名，要求參加者以繳納費用、購買商品獲得加入資格，成為會員，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟秩序，其中被告人范金華犯罪情節(jié)嚴重，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究被告人范金華、單某某、崔某某的刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??員：王偉波

2020年3月23日

附：

1、被告人范金華、單某某、崔某某現被分別取保候審于其住處。

2、案卷材料和證據7冊。

3、《量刑建議書》15份

4、《證人（鑒定人）名單》1份

5、《認罪認罰具結書》1份。

6、視聽資料光盤1張。