上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕742號

被告人范某某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼：3101031974********，漢族，中專文化，無業(yè)，住上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室甲。2015年9月11日因犯信用卡詐騙罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，緩刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元。

被告人毛某某，男，1980年**月**日生,公民身份號碼：3101091980********,漢族,初中文化，無業(yè)，戶籍在上海市徐匯區(qū)**路**號**室，住**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。

被告人黃范磊,男，1982年**月**日生,公民身份號碼：3101131982********，漢族，職校文化,無業(yè)，戶籍在上海市崇明縣**村**號**室，住上海市奉賢區(qū)**路**弄**號**室。

被告人沈某某,女,1972年**月**日生,公民身份號碼：3102211972********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營,住**鎮(zhèn)**村**隊**號。

被告人李某某，女,1977年**月**日生，公民身份號碼：3101061977********，漢族，大學(xué)文化，公證員，戶籍在上海市長寧區(qū)**路**弄**號**室,住上海市長寧區(qū)**路**弄**號**室。

被告人范某某、毛某某、黃范磊、沈某某、李某某于2019年9月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。2019年12月13日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人范某某、毛某某、黃范磊、沈某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年2月10日、2020年4月24日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局寶山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年5月21日移送審查起訴。被告人范某某、毛某某、黃范磊、沈某某、李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年12月，陶某某因需償還信用卡，經(jīng)被告人黃范磊介紹，向被告人毛某某借款。被告人毛某某等人誘使陶某某簽署了人民幣6.3萬元（以下幣種均為人民幣）的借款協(xié)議，實際給陶某某現(xiàn)金2.5萬元，后陶某某向被告人毛某某還款7萬元。

2012年1月，被害人陶某某因需要償還債務(wù)人民幣40萬元，經(jīng)田某某等人（另案處理）介紹，向被告人范某某借款。被告人范某某等人誘使陶某某簽63萬元借款協(xié)議，實際轉(zhuǎn)賬給陶某某48萬元，并要求陶某某將其名下的寶山區(qū)淞南四村105號602室的房產(chǎn)至寶山區(qū)大華公證處辦理公證。被告人李某某明知前述情況，仍違規(guī)辦理了借款公證和房屋買賣全委公證。2012年5月，陶某某向被告人范某某還款66萬元了結(jié)此債務(wù)。

2013年1月，陶某某為償還前期債務(wù)，向被告人黃范磊借款。被告人黃范磊誘使陶某某簽13萬元的借款協(xié)議，實際轉(zhuǎn)賬給陶某某5萬元，并當(dāng)場取走2萬元作為利息，陶某某實得3萬元。2013年3月，陶某某向黃范磊還款17.8萬元了結(jié)此債務(wù)。

2013年3月，陶某某為償還前期債務(wù)，經(jīng)被告人黃范磊介紹，向被告人沈某某借款，被告人沈某某等人誘使陶某某簽60萬元的借款協(xié)議，實際轉(zhuǎn)賬給陶某某50萬元，并當(dāng)場取走12萬元作為費用，陶某某實得38萬元。2013年5月，陶某某向沈某某還款65.5萬元了結(jié)此債務(wù)。

被告人范某某、毛某某、黃范磊、沈某某、李某某于2019年9月8日被民警抓獲，起訴前，均如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人陶某某的報案陳述、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、抵押借款合同、具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書、委托書、公證書、借據(jù)、收條、民事起訴狀、法庭審理筆錄、談話筆錄、上海市寶山區(qū)人民法院《民事判決書》等證實，被害人陶某某向被告人范某某、毛某某、黃范磊、沈某某等人借款、還款及辦理公證等經(jīng)過。

2.證人田某某、陸某某、丁某某的證言證實，其等介紹范某某、沈某某等人借款給陶某某，并通過被告人李某某辦理借款公證、房屋買賣全委公證的經(jīng)過。

3.公證程序相關(guān)規(guī)范性文件證實，被告人李某某系違規(guī)辦理上述公證。

4.上海市公安局寶山分局出具的《辦案說明》、上海市虹口區(qū)人民法院《刑事判決書》證實，被告人范某某、黃范磊的前科劣跡情況。

5.上海市公安局寶山分局出具的《抓獲情況說明》證實，被告人范某某、毛某某、黃范磊、沈某某、李某某的到案經(jīng)過。

6.被告人范某某、毛某某、黃范磊、沈某某、李某某對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人范某某、毛某某、黃范磊、沈某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，其中被告人毛某某、黃范磊、沈某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某某、毛某某、黃范磊、沈某某、李某某分別或結(jié)伙，以非法占有為目的，以民間借貸為幌子，通過“虛增借貸金額”、“制造資金走賬流水痕跡”、“惡意壘高借貸金額”、“違規(guī)辦理公證”等手段實施“套路貸”犯罪，騙取被害人財物，其中被告人范某某、黃范磊、沈某某、李某某犯罪數(shù)額巨大，被告人毛某某犯罪數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人范某某、毛某某、黃范磊、沈某某、李某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人毛某某、黃范磊、沈某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人毛某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人黃范磊有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五萬元；判處被告人沈某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元；建議判處被告人李某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：秦偉

2020年6月19日

附：

1、被告人范某某、毛某某、黃范磊、沈某某及李某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗十一冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件四份。

4、《量刑建議書》一份。

5、《適用簡易程序建議書》一份。

6、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行的，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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