貴州省仁某某人民檢察院

起?訴?書

仁懷檢公刑訴〔2019〕149號(hào)

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301992********，漢族，中專文化，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**街道辦事處**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日經(jīng)仁某某公安局決定，同日被仁某某公安局刑事拘留。于2019年8月1日經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月2日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年9月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來,被告人范某某炒茅臺(tái)酒虧損欠賬，為償還債務(wù)，2019年1月至6月，范某某謊稱自己認(rèn)識(shí)茅臺(tái)酒經(jīng)銷商,手中有低價(jià)茅臺(tái)酒期貨出售,取得余某某、李某甲、唐某甲等人信任，分別達(dá)成購買茅臺(tái)酒協(xié)議，先后騙取余某某、李某甲、唐某甲等十余人購酒款13699590元，用于歸還個(gè)人債務(wù)，到期無力提供茅臺(tái)酒。具體事實(shí)如下：

1.2019年6月10日，范某某與余某某聯(lián)系，讓余某某與其共同購買普通茅臺(tái)酒60多件，單價(jià)2010元/瓶，豬年茅臺(tái)生肖酒16件，2300元/瓶，15年茅臺(tái)年份酒4件，4150元/瓶，范某某收取余某某購酒款680100元，未提供上述酒。

2.2019年4月份，何某某向范某某購買茅臺(tái)酒期貨30件，單價(jià)1499元/瓶，豬年茅臺(tái)酒期貨20件，單價(jià)2000元/瓶，范某某收取何某某購酒款510000元，又向何某某借款60000元，總共570000元，未提供上述酒。

3.2019年3月18日，馮某某向范某某購買茅臺(tái)酒期貨20件，單價(jià)1499元/瓶，15年茅臺(tái)酒期貨10件，單價(jià)3929元/瓶，范某某收取馮某某酒款415620元，又向馮某某借款15000元，總共430620元，未提供上述酒，于2019年5月31日退款101600元，還剩329020元未歸還。

4.2019年5月份，汪某某向范某某購買茅臺(tái)酒期貨20件，單價(jià)1500元/瓶，范某某收取汪某某酒款180000元，未提供上述酒。

5.2019年6月10日，羅某某向范某某購買茅臺(tái)酒期貨10件，單價(jià)1850元/瓶，范某某收取羅某某酒款110000元，未提供上述酒。

6.2019年5月7日，陳某某向范某某購買茅臺(tái)酒期貨40件，單價(jià)1499元/瓶，范某某收取陳某某酒款359760元，未提供上述酒。

7.2019年4月份，李某甲向范某某購買茅臺(tái)酒期貨110件，單價(jià)1499元/瓶，豬年茅臺(tái)酒期貨30件，單價(jià)2000元/瓶，范某某收取李某甲酒款1350000元，未提供上述酒。

8.2018年6月份，唐某甲向范某某購買雞年茅臺(tái)酒期貨，轉(zhuǎn)賬給范某某60000元，2019年年初，其向范某某購買狗年茅臺(tái)酒期貨，轉(zhuǎn)賬給范某某50000元；2019年4月中旬，其與其朋友李波向范某某購買茅臺(tái)酒期貨70件，范某某收取唐某甲酒款629580元，共計(jì)739580元，未提供上述酒。

9.2019年4月10日，范某某收取趙某甲酒款700000元，未提供酒。

10.2019年6月份，潘某某向范某某購買茅臺(tái)酒期貨50件，單價(jià)1550元/瓶，范某某收取潘某某酒款465000元，未提供上述酒。

11.2019年5月21日，楊某某向范某某購買茅臺(tái)酒期貨50件，單價(jià)1550元/瓶，范某某收取楊某某酒款465000元，未提供上述酒。

12.2019年4月份，劉某某分幾次向范某某購買茅臺(tái)酒期貨222件，單價(jià)1500元/瓶，范某某收取劉某某酒款1998000元，后發(fā)貨8件，還剩194件酒未提供，也未歸還酒款1926000元。

13.2019年4月份，李某丙及其朋友一起向范某某購買期貨酒，范某某收取李某丙酒款1162740元，后李某丙向范某某購買雞年茅臺(tái)酒期貨，單價(jià)2700元/瓶，范某某收取李某丙酒款249000元，6月底，李某丙向范某某購買茅臺(tái)酒和豬年生肖酒期貨，范某某收取李某丙酒款2352920元，共計(jì)收取酒款3533130元，均未提供上述酒。

14.2019年5月份，趙某乙向**有限公司（該公司由范某某負(fù)責(zé)買賣酒）購買茅臺(tái)酒期貨227件，單價(jià)1630元/瓶，范某某收取趙某乙酒款2220000元，未提供上述酒。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證:受案登記表、立案決定書、刑事案件破案登記表、舉報(bào)材料、凡進(jìn)必查、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書、人員基本信息、交易明細(xì)表、申請(qǐng)、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行流水、微信聊天記錄、購銷合同等；2.證人呂某某、唐某某的證言；3.被告人范某某的供述與辯解；4.被害人余某某、何某某、馮某某、汪某某、唐某甲、許某某、羅某某、陳某某、李某甲、趙某甲、潘某某、楊某某、劉某某、李某丙、趙某乙的陳述；4.電子數(shù)據(jù)：錄音光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人范某某以非法占有為目的，在與他人達(dá)成購酒協(xié)議、收取酒款后，不交付酒，也不退還相應(yīng)酒款，惡意騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以對(duì)其從輕處罰。被告人范某某詐騙的財(cái)物現(xiàn)并未歸還被害人，該情節(jié)在量刑時(shí)請(qǐng)予以考量。被告人范某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人范某某十年以上十二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院

檢??察??官?田治剛

2019年10月31日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于貴州省仁某某看守所

??2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)共845頁

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份