福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)檢公訴刑訴〔2019〕127號(hào)

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6124251992********，漢族，初中文化程度，原廣東**商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地陜西省安康市紫陽縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人范園滿，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6124251994********，漢族，初中文化程度，廣東**商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地陜西省安康市紫陽縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人危麗平，女，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3625311993********，漢族，初中文化程度，廣東**商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)。

被告人危樓，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化程度，廣東**商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)。

以上四名被告人于2018年7月26日因涉嫌詐騙罪被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由臺(tái)江公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人范某某、范園滿、危樓、危麗平四人涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，2018年12月8日、2019年2月13日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年1月7日、2019年3月14日臺(tái)江分局補(bǔ)查重報(bào)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，陳某甲、王某某、李某某、張某某等人（均另案處理）注冊(cè)成立廣東**商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱韜瑜商務(wù)公司）辦公地點(diǎn)設(shè)在廣東省汕頭市**大廈**室。**商務(wù)公司代理了名為**（亞洲）金融有限公司的“倫敦金”期貨指數(shù)非法交易平臺(tái)。該平臺(tái)在網(wǎng)站上發(fā)布“客戶資金與本公司營(yíng)運(yùn)資金分開存放，存款取款均在香港持牌銀行進(jìn)行，本公司不能調(diào)動(dòng)客戶資金”的虛假宣傳。實(shí)際上，該平臺(tái)利用黃某某、陳某甲、陳某乙等20多個(gè)個(gè)人賬戶迅速瓜分被害人的資金達(dá)到實(shí)現(xiàn)非法占有的目的。

2017年10月至2018年4月，被告人范某某、范園滿、危麗平、危樓等四人先后入職**商務(wù)有限公司。被告人范某某擔(dān)任業(yè)務(wù)三、四部經(jīng)理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員開展工作。被告人范園滿、危麗平、危樓三人均為被告人范某某部門的業(yè)務(wù)員，分別扮演“老師助理”、“指導(dǎo)老師”等角色，使用虛假的第三方人設(shè)，通過電話、QQ等聯(lián)系方式，以有老師指導(dǎo)操作能賺大錢為由，誘騙全國(guó)各地的股民到平臺(tái)開戶，投資交易所謂的“倫敦金”期貨指數(shù)。在公司總監(jiān)張某某的指令和被告人范某某的指導(dǎo)下，被告人范園滿、危麗平、危樓和江某某（另案處理）等業(yè)務(wù)員利用公司制定的話術(shù)清單通過電話和微信指導(dǎo)客戶進(jìn)行頻繁的虛假期貨投資交易，被告人范某某、范園滿、危麗平、危樓等人從客戶的交易手續(xù)費(fèi)和客戶損失費(fèi)中抽成。

在韜瑜商務(wù)公司工作期間，被告人范某某部門的業(yè)務(wù)員江某某騙取福州市臺(tái)江區(qū)的被害人陳某丙的信任，讓其于2018年6月3日開始，先后入金420萬元炒“倫敦金”期貨指數(shù)交易，至6月15日就全部虧空。被騙資金經(jīng)上海**支付網(wǎng)絡(luò)有限公司后轉(zhuǎn)入黃某某等人銀行賬戶后，部分資金被體現(xiàn)，部分轉(zhuǎn)為購(gòu)房資金。被告人范園滿騙取被害人賈某某信任后讓其炒“倫敦金”期貨指數(shù)虧損4.6萬元；被告人危樓騙取被害人周某某信任后讓其炒“倫敦金”期貨指數(shù)虧損10萬余元，被告人危麗平騙被害人宋某某信任后讓其炒“倫敦金”期貨指數(shù)虧損7.6萬元。

公安機(jī)關(guān)根據(jù)從被告人范某某處扣押的電腦內(nèi)提取的數(shù)據(jù)查明：業(yè)務(wù)三部發(fā)展92名客戶入金操作損失2791197.17美金;業(yè)務(wù)四部發(fā)展32客戶入金操作損失397719.3美金，被告人范某某負(fù)責(zé)的二個(gè)部門共發(fā)展124名來自全國(guó)各地的被害人，給其造成損失3188916.47美金，折合人民幣2143萬余元。

公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，根據(jù)被害人陳某丙被騙資金走向查封了涉案房產(chǎn)二套和凍結(jié)被告人范某某的中國(guó)銀行賬戶金額80003.19元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、賬戶明細(xì)、扣押物品清單及其公安局制作的被害人損失匯總表等；2、被害人陳某丙、王某某、任某某等人的陳述：3、被告人范某某、范園滿、危麗平、危樓的供述與辯解；4、視聽資料微信聊天記錄截屏、平臺(tái)網(wǎng)站頁面等；5、電子數(shù)據(jù)：從電腦中下載的客戶入金資料等。

本院認(rèn)為，被告人范某某、范園滿、危樓、危麗平四人參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，實(shí)施采取隱瞞真相、虛假宣傳的方式，騙取他人信任，誘使被害人參與炒賣所謂“倫敦金”期貨指數(shù)，雖然個(gè)人僅從中賺取少量的手續(xù)費(fèi)和客戶損失費(fèi)提成，但客觀上卻給來自全國(guó)各地的被害人，造成高達(dá)人民幣2143萬元的巨額損失，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某在犯罪過程中起主要作用，被告人范園滿、危樓、危麗平三人在犯罪過程中，起次要、輔助作用，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定分別予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

??檢?察?員：林永燁

??檢?察?員：蘇珺珺

2019年3月21日

附：1.被告人范某某、范園滿、危樓、危麗平現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。?????

2.案卷材料拾捌冊(cè)。?