天臺縣人民檢察院

起?訴?書

天檢二部刑訴〔2020〕260號

被告人范某甲（曾用名范某乙），女，1981年**月**日出生，公民身份證號碼3310231981********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住天臺縣**街道**路**巷**號。因本案于2019年10月27日被天臺縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月26日被依法逮捕。

本案由天臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查兩次；延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，吳某某（另案處理）在香港注冊中國**國際珠寶有限公司，并于2016年9月起，租賃福建省石獅市**國際酒店一樓店面開設(shè)分店“石獅市**珠寶店”，以高額分紅吸引客戶投資雞血玉理財及股權(quán)投資成為會員，同時以發(fā)展會員的數(shù)量計酬或者返利。2017年3月，吳某某無法按約定向會員返利。經(jīng)查，吳某某直接或間接發(fā)展下線會員累計至少35人，吸引他人投資金額累計至少人民幣499.199萬元。

2015年下半年至2016年下半年期間，被告人范某甲在天臺縣**街道**村開設(shè)天臺縣**珠寶店，以高額返利、贈送相應(yīng)股份為誘餌，幫助吳某某介紹、吸引葉某某、洪某某等30余人投資，并從中收取店補、服務(wù)費等費用。被告人范某甲幫助吸收他人投資金額累計人民幣380余萬元，目前尚有人民幣180余萬元無法歸還。

2019年10月27日，被告人范某甲被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?扣押決定書、個體戶登記基本情況、機動車信息查詢結(jié)果單、銀行卡交易明細清單、起訴書、價格認定結(jié)論書、獎金分配方案、微信聊天記錄、欠條、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)置換協(xié)議書、股權(quán)協(xié)議書、考察圖片、投單及提現(xiàn)情況、股權(quán)證、債轉(zhuǎn)股證明、珠寶回購協(xié)議合同書、質(zhì)量保證單、合伙人協(xié)議、情況說明、前科劣跡情況說明、戶籍證明等物證書證；

2.證人吳某某、葉某某、洪某某、何某某、張某甲、張某乙、丁某某、徐某甲、褚某某、張某某、齊某甲、何某甲、陸某某、黃某某、陳某甲、徐某乙、楊某某、董某某、王某甲、許某某、齊某乙、陳某乙、朱某某、邱某某、王某乙、邱某某、齊某丙、陳某丙、沈某某、鄔某某、王某丙、周某某、何某乙證言，抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過；

3.被告人范某甲供述和辯解；

4.檢驗報告；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人范某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定對象吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕或減輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。

???此致

天臺縣人民法院???????????????????????????????????????????????????

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檢察員：丁優(yōu)霞

????2020年6月8日?

附：1.被告人范某甲現(xiàn)被羈押在天臺縣看守所

2.移送本案偵查卷壹拾貳冊，檢察卷壹冊